Inversiones Vega Modelo Copiapó S.a.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2022年12月16日

   La sociedad fue constituida por escritura pública.

2. 管理人變更· 2023年5月29日

   Ricardo Alberto Martínez Salazar renuncia al cargo de director.

   Ricardo Alberto Martínez Salazar

3. 管理人變更· 2024年4月29日

   La junta revoca el directorio y elige un nuevo directorio.

   Javier Antonio Castillo Ángel · Catherina Alejandra Galleguillos Castillo · Angello Giovanni Revello Vicencio · Yesenia Alejandra Veliz Castillo · Juan Antonio Ponce Guzman · Ricardo Alberto Martínez Salazar

4. 資本變更· 2024年4月29日

   Se eliminan 160 acciones de la sociedad, quedando con 1.840 acciones.

5. 其他行為· 2025年4月1日

   Se otorga saneamiento por no publicación de la modificación de sociedad de 2024.

   HAZAEL ESTEBAN PLAZA ARAYA

摘要官方正文

Ministerio del Interior Carlos Enrique Morales González, Notario Público Interino de la Cuarta Notaría de Copiapó, con oficio en calle O’Higgins N° 555, Copiapó, certifico: Que por escritura pública otorgada con fecha 01 de abril de 2025, Repertorio 233 - 2025, ante mí, HAZAEL ESTEBAN PLAZA ARAYA, C.I.N° 13.600.796-3, domiciliado en Avenida Henríquez 627, Copiapó, se otorgó saneamiento de la S.A. INVERSIONES VEGA MODELO COPIAPÓ S.A., nombre de fantasía VEGA MODELO S.A, Rut N°77.716.203-9. El saneamiento consiste en subsanar la no publicación en el Diario Oficial, de la modificación de sociedad de fecha 28 junio 2024, repertorio 574, ante don Carlos Enrique Morales González, Notario Público Interino de la Cuarta Notaría de Copiapó, la cual es del siguiente tenor: “En Copiapó, República de Chile, a 29 de abril de 2024 siendo las 10 horas, en las Oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Henríquez 627, Copiapó, se celebró la segunda Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de INVERSIONES VEGA MODELO COPIAPÓ S.A. Presidente y Secretario. La Junta fue presidida por su Presidente don Javier Antonio Castillo Ángel, y como secretaria la gerenta general doña Catherina Alejandra Galleguillos Castillo. Formalidades de convocatoria y convocación. El Presidente informó que la Junta se convocó de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 58 de la ley 18.046. Igualmente, se dejó constancia que se encontraban presentes en la Junta, personalmente o representados, 82 % de las acciones de la sociedad, lo que permitió su celebración de conformidad a derecho. Asistencia. El señor Presidente da cuenta que concurren a la Junta Ordinaria las personas que a continuación se indican, las cuales representan las acciones que en cada caso se señalan y han firmado la Hoja de Asistencia correspondiente: a) MARCO CISTERNAS, ochenta ACCIONES. b) PRISCILLA RIVERA JIMÉNEZ, ochenta ACCIONES. c) PETER RAMÍREZ, ochenta ACCIONES. d) CATHERINA GALLEGUILLOS, ciento veinte ACCIONES. e) JAVIER CASTILLO, ciento veinte ACCIONES. f) JORGE TRONCOSO (P.P. ANA ROJAS), ochenta ACCIONES. g) IVÁN PONCE GUZMAN, ochenta ACCIONES. h) LEONARDO GONZÁLEZ, ochenta ACCIONES. i) ANGELLO REVELO, ochenta ACCIONES. J) JHONNY ARÓSTICA, ochenta ACCIONES. k) ALEX BARAHONA (P.P. MARÍA PAZ QUINTANILLA), ochenta ACCIONES. l) CÉSAR BARROS, ochenta ACCIONES. m) ÁNGEL PADILLA, ochenta ACCIONES. n) YESENIA VÉLIZ, ochenta ACCIONES. ñ) PAMELA CASTILLO, ochenta ACCIONES. o) PILAR JIMÉNEZ, ochenta ACCIONES. p) JOSÉ QUEVEDO VIEYTES, ochenta ACCIONES. q) SERGIO ARRIAGADA, ochenta ACCIONES. r) PEDRO DÍAZ, ochenta ACCIONES. Constancia. Se deja constancia que asistió a la presente Junta de Accionistas, como ministro de fe el Sr. Notario Interino de la Cuarta Notaría de Copiapó, don Carlos Morales González. Además se constató que, concurren a la presente Junta Ordinaria de Accionistas el ochenta y dos por ciento de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Apertura de la Asamblea. A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el señor Presidente declara abierta la Junta Ordinaria de Accionistas. Convocatoria y Quórum. Señala el señor Presidente que la convocatoria a la presente Junta Ordinaria de Accionistas se efectuó se convocó de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 58 de la ley 18.046. En atención a que concurren a esta Junta Ordinaria la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto y los accionistas declaran conocer el motivo de su citación, éstos renuncian expresamente a cualquier trámite de convocatoria, declarando válidamente constituida la presente Junta. Instalación de la Junta. Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta Ordinaria de Accionistas. Tabla. I.-Revocación y elección de nuevo Directorio. Expresa el señor Presidente que, como es de conocimiento de los accionistas, el ex director y ex accionista don Ricardo Alberto Martínez Salazar, presento su renuncia al cargo de director con fecha 29 de mayo de 2023, por lo que, de acuerdo a los estatutos de la sociedad, a la siguiente Junta Ordinaria de Accionistas (es decir la presente Junta), el directorio de debe revocar y se debe proceder a su elección. Se procede a la revocación del directorio de la Sociedad, y se llama a votación del nuevo directorio, presentándose cinco candidatos; don JOSE MIGUEL ANGEL QUEVEDO VIEYTES, doña CATHERINA ALEJANDRA GALLEGUILLOS CASTILLO, don ANGELLO GIOVANNI REVELLO VICENCIO, doña YESENIA ALEJANDRA VELIZ CASTILLO y don JUAN ANTONIO PONCE GUZMAN. Por acuerdo unánime de los socios presentes y en presencia del Sr. Notario Interino de la Cuarta Notaría de Copiapó, don Carlos Morales González, se acordó realizar dicha votación a mano alzada, el cual por mayoría absoluta resulto electo, y de acuerdo al siguiente detalle de voto por cada socio: a) MARCO CISTERNAS: A FAVOR; b) PRISCILLA RIVERA JIMÉNEZ: A FAVOR; c) PETER RAMÍREZ: A FAVOR; d) CATHERINA GALLEGUILLOS: A FAVOR; e) JAVIER CASTILLO: A FAVOR; f) JORGE TRONCOSO (P.P. ANA ROJAS):A FAVOR; g) IVÁN PONCE GUZMAN:A FAVOR; h) LEONARDO GONZÁLEZ: A FAVOR; i) ANGELLO REVELO: A FAVOR; J) JHONNY ARÓSTICA: EN CONTRA; k) ALEX BARAHONA (P.P. MARÍA PAZ QUINTANILLA): EN CONTRA; l) CÉSAR BARROS: A FAVOR; m) ÁNGEL PADILLA: A FAVOR; n) YESENIA VÉLIZ: A FAVOR; ñ) PAMELA CASTILLO: A FAVOR; o) PILAR JIMÉNEZ: A FAVOR; p) JOSÉ QUEVEDO VIEYTES: A FAVOR; q) SERGIO ARRIAGADA: A FAVOR; r) PEDRO DÍAZ: A FAVOR. II.- Balance y estado financiero. Se presenta el balance y estado financiero de la Sociedad, entregándose un detalle por escrito a cada socio. Se procede a su votación para la aprobación o rechazo, el cual da como resultado rechazado. III.-Eliminación de acciones (acuerdo extraordinario). Por votación unánime de los socios presentes y en presencia del Sr. Notario Interino de la Cuarta Notaría de Copiapó, don Carlos Morales González, se acordó la eliminación de las acciones pertenecientes al Directorio, por lo que, por el presente acto, se eliminan 160 acciones de la Sociedad, en consecuencia, quedando la Sociedad con mil ochocientas cuarenta acciones. La Junta Ordinaria de Accionistas conviene unánimemente que todos los acuerdos adoptados en la presente Junta se podrán cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del acta que los contiene, y se acuerda facultar a doña Catherina Galleguillos Castillo, para que proceda a reducir a escritura pública el Acta de la presente Junta Ordinaria de Accionistas. Asimismo, se acuerda en forma unánime facultar al portador de copia autorizada de la escritura pública a que sea reducida el Acta de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, o un extracto de la misma, para requerir y firmar las inscripciones, anotaciones, subinscripciones, publicaciones y demás actuaciones que en derecho corresponda practicar. El señor Presidente ofrece la palabra y no existiendo dudas, observaciones o comentarios por parte de los señores accionistas, y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las once treinta horas. ANTECEDENTES: La SOCIEDAD, se constituyó por escritura pública suscrita con fecha 16 de diciembre de 2022, ante la Notaria pública de Copiapó doña Gaby Hernández Soto, repertorio número cuatro mil quinientos setenta y cuatro. Inscrita en el Registro de Comercio de Copiapó con fecha 28 de diciembre de 2022 a Fojas 444 Número 183 del mismo año. Cuyo extracto se publicó en la edición número 43.444 del 06 de enero de 2023 del Diario Oficial.- Firmas. Se acordó que el acta de la presente junta sea firmada por todos los asistentes a ella. Hay las siguientes firmas ilegibles: MARCO CISTERNAS, PRISCILLA RIVERA JIMÉNEZ, PETER RAMÍREZ, CATHERINA GALLEGUILLOS, JAVIER CASTILLO, JORGE TRONCOSO, IVÁN PONCE GUZMAN, LEONARDO GONZÁLEZ, ANGELLO REVELO, JHONNY ARÓSTICA, ALEX BARAHONA (P.P. MARÍA PAZ QUINTANILLA), CÉSAR BARROS, ÁNGEL PADILLA, YESENIA VÉLIZ, PAMELA CASTILLO, PILAR JIMÉNEZ, JOSÉ QUEVEDO VIEYTES, SERGIO ARRIAGADA, PEDRO DÍAZ.-“ Demás estipulaciones en escritura extractada. Copiapó 01 de abril de 2025.