Transportes Gapas SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2022年9月14日

   Constitución original de TRANSPORTES GAPAS SpA con capital inicial de $4.000.000 dividido en 40 acciones.

   ANGELO VICTORIO PASTINE JARA · ARIEL BERNABE ORELLANA TORRES

摘要官方正文

GASTÓN ARIEL SANTIBÁÑEZ TORRES, Notario Público y Conservador de Minas de Talcahuano, oficio Avenida Jorge Alessandri numero tres mil ciento setenta y siete, Local G ciento tres, Boulevard Mall Plaza del Trébol, Talcahuano, Certifica: Que por escritura pública de fecha 20.06.2023, ante mí, bajo el Repertorio N° 1515/2023, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES GAPAS SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero rol único tributario numero setenta y siete millones seiscientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y cinco guión uno, la cual es del siguiente tenor: “TALCAHUANO, Comuna del mismo nombre, Provincia de Concepción, Región del BíoBío, República de Chile, a veinte de junio del año dos mil veintitrés, ante mí, Gastón Ariel Santibáñez Torres, Chileno, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular de esta Comuna, cédula de identidad número diez millones trescientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis guión tres, con oficio en esta ciudad, Avenida Jorge Alessandri número tres mil ciento setenta y siete, Local G ciento tres, Boulevard Mall Plaza del Trébol, comparece:don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA, chileno, cedula de identidad número diecisiete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y nueve guión siete, soltero, empresario, con domicilio en calle Pedro Osores de Ulloa numero setenta y seis, Lomas de San Andrés, comuna de Concepción, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes mencionada y expone: Que, debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el ACTA de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de TRANSPORTES GAPAS SpA, que es del siguiente tenor; “En Talcahuano, REPUBLICA DE CHILE a 20 de junio del año dos mil veintitrés a las 11:40 horas, se da inicio, en el domicilio de Avenida Jorge Alessandri 3177, Local G-103, Boulevard Mall Plaza Trébolde la comuna de Talcahuano, a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad comercial denominada TRANSPORTES GAPAS SpA, sociedad por acciones, rol único tributario números setenta y siete millones seiscientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y cinco guión uno. Tal sociedad por acciones esta legalmente constituida por escritura pública de fecha catorce de septiembre del año dos mil veintidós otorgada ante el Notario Público Interino de Talcahuano doña Pamela Needham Aguilera , cuyo extracto fue inscrito a fojas doscientos nueve número ciento treinta y ocho correspondiente al Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil veintidós , extracto publicado en el diario oficial de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veintidós. Tal sociedad por acciones está domiciliada en la comuna de Hualpen. Tal sociedad, conforme tales instrumentos, tiene un capital inicial de cuatro millones de pesos dividido en cuarenta acciones nominativas de una sola serie y sin valor nominal. MESA.- Presidio la Junta don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA, quien es el administrador de la sociedad y actúo como secretario el accionista don ARIEL BERNABE ORELLANA TORRES, especialmente invitado al efecto. Se encuentra presente en la sala el señor Notario Público de Talcahuano don GASTON ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES PREVIAS: El Señor Presidente deja constancia que la presente Junta se realiza con la presencia del accionista y compareciente don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA que firma la presente acta al final de ella, que representa el ochenta por ciento de las acciones válidamente emitidas (TREINTA Y DOS ACCIONES ) y con la presencia del accionista y compareciente don ARIEL BERNABE ORELLANA TORRES, que firma la presente acta al final de ella, que representa el veinte por ciento de las acciones válidamente emitidas ( OCHO ACCIONES), y que por lo mismo concurren todos los actuales accionistas de la sociedad, por lo que no se hicieron las publicaciones en los diarios, como la ley lo permite. Que además, de conformidad con lo establecido en los artículos sesenta y dos de la ley numero dieciocho mil cuarenta y seis y normas del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. Situación en que se encuentran las acciones presentes.- En efecto, están presentes en ésta junta el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas , inscritas en el registro respectivo hasta el quinto día antes del requerimiento de la junta, compuesta por las siguientes personas y respectivos porcentajes: ANGELO VICTORIO PASTINE JARA, chileno, cédula de identidad número diecisiete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y nueve guión siete, soltero, empresario, con domicilio en calle Pedro Osores de Ulloa numero setenta y seis, Lomas de San Andrés, comuna de Concepción y de paso en Talcahuano, con un ochenta por ciento de las acciones emitidas. ARIEL BERNABE ORELLANA TORRES, chileno, cédula nacional de identidad numero dieciocho millones ciento diez mil quinientos veinticuatro guión cero, ingeniero en automatización y control, casado, con domicilio en calle Los Mañios cuatrocientos ochenta y uno Las Terrazas de Hualqui , comuna de Hualqui y de paso en Talcahuano , con un veinte por ciento de las acciones emitidas. CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA.- El Señor Presidente manifestó que reuniéndose el quórum legal para la celebración de esta Junta y habiéndose dado cumplimiento a las exigencias previstas por la ley para que la Junta pueda válidamente reunirse, declara constituida esta junta extraordinaria de accionistas y se declara abierta la sesión. OBJETO DE LA JUNTA: El señor Presidente explico que el objeto de esta Junta extraordinaria era considerar y resolver sobre los siguientes puntos: a) Dado cuenta del objeto de esta junta, se señala por el Presidente que esta tiene por objeto modificar los estatutos de la sociedad en el sentido de establecer expresamente en el articulo tercero de tales estatutos referente al objeto social, que la sociedad además de sus giros u objetos social actuales, deberá incorporar o agregar como nuevo giro: arrendamiento de maquinarias y vehículos motorizados con o sin conductor, a fin cumplir con las exigencias y requerimientos comerciales actuales de la sociedad, de tal manera es del todo necesario modificar, conforme a derecho, los estatutos sociales en tal sentido, para la buena marcha de los negocios sociales , por medio de una Junta extraordinaria de accionistas , reducir a escritura publica el acta donde conste tal junta, inscribir el extracto de la misma en el registro de comercio respectivo y proceder a su publicación en el Diario Oficial de conformidad a la ley. b) Dado cuenta del objeto de la junta, se señala por el Presidente que esta tiene por objeto modificar los estatutos de la sociedad en el sentido de establecer expresamente en el articulo cuarto de tales estatutos , referente al capital , que los accionistas acuerdan un aumento de capital desde los cuatro millones actuales dividido en cuarenta acciones a treinta millones de pesos, dividido en trescientas acciones , toda vez que la sociedad requiere un aumento de capital a fin de adquirir activos fijos y cumplir con las exigencias y requerimientos comerciales actuales de la sociedad , de tal manera es del todo necesario modificar, conforme a derecho, los estatutos sociales en tal sentido, para la buena marcha de los negocios sociales , por medio de una Junta extraordinaria de accionistas , reducir a escritura publica el acta donde conste tal junta, inscribir el extracto de la misma en el registro de comercio respectivo y proceder a su publicación en el Diario Oficial de conformidad a la ley . c) Reducción a escritura pública y poder. RESUMEN DEL DEBATE SUSCITADO Y ACUERDOS: MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES EN MATERIA DE OBJETO DE LA SOCIEDAD Y DE AUMENTO DE CAPITAL. El Sr. Presidente hace una breve exposición sobre la necesidad de realizar la modificación estatutaria referida. A continuación se procedió a deliberar sobre la exposición del Presidente a esta Junta y se procedió a adoptar el siguiente ACUERDO: Por medio de este acto y por los otros procedimientos y tramites a realizar, esta Junta o asamblea acuerda por unanimidad de las acciones , modificar en el sentido propuesto, los estatutos sociales de la escritura social por la cual se constituyó la sociedad denominada TRANSPORTES GAPAS SpA , ya referida, modificación que consiste en que se reemplaza el articulo tercero de los estatutos sociales referente al objeto social , el que quedará del modo que sigue y del siguiente tenor: “ARTÍCULO TERCERO: El objeto de la sociedad será la prestación de servicios de transporte de carga terrestre, urbana e interurbana y prestación de servicios de transporte privado de pasajeros en vehículos propios y ajenos y prestación de servicios de movimientos de grúas y movimientos de tierra, así como el arrendamiento y subarrendamiento de todo tipo de vehículos motorizados así como de todo tipo de equipamiento, maquinaria pesada, maquinaria industrial y para la construcción sean propias o ajenas; especialmente el arrendamiento y subarrendamiento de maquinaria y vehículos motorizados con o sin conductor y, en general, toda actividad relacionada directa o indirectamente en el presente o en el futuro, semejante o complementaria de las anteriormente sen?aladas o cualesquiera otra que los accionistas acuerden”. Asimismo, esta Junta o asamblea acuerda por unanimidad de las acciones, modificar en el sentido propuesto , los estatutos sociales de la escritura social por la cual se constituyó la sociedad denominada TRANSPORTES GAPAS SpA, y referida, modificación que consiste en un aumento de capital desde un capital inicial de cuatro millones de pesos dividido en cuarenta acciones de una sola serie y sin valor nominal a un nuevo capital total de treinta millones de pesos dividido en trescientas acciones, de una sola serie y sin valor nominal, aumentándose por ende el capital en veintiséis millones de pesos dividido en doscientos sesenta acciones , para llegar a la suma total de treinta millones de pesos dividido en trescientas acciones, por lo que se reemplaza el articulo cuarto de los estatutos sociales referente al capital social, el que quedara del modo que sigue y del siguiente tenor. “ARTÍCULO CUARTO. El capital de la sociedad será la suma de treinta millones de pesos, dividido en trescientas acciones de una sola serie y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga según se expresa en el Artículo Primero Transitorio de esta escritura. El capital social y sus posteriores aumentos, deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo de dos años contados desde la fecha de constitución de la sociedad o del aumento, según corresponda. Si no se pagare oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismos derechos que gozan las acciones totalmente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en proporción a la parte pagada”. El aumento del capital de la sociedad, que de acuerdo a lo expresado precedentemente es por suma de veintiséis millones de pesos, dividido en doscientos sesenta acciones, de una sola serie, sin valor nominal, se entera por los socios comparecientes señores ANGELO VICTORIO PASTINE JARA y don ARIEL BERNABE ORELLANA TORRES, del modo que sigue: Don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA , suscribe doscientos ocho acciones , pagando en este acto al contado y en dinero efectivo la suma de cien mil pesos por acción, dinero que ingresa a caja social, dándose la sociedad por recibida a entera satisfacción y conformidad, correspondientes a las doscientos ocho acciones de una sola serie sin valor nominal, entendiéndose totalmente pagadas las doscientos ocho acciones, que corresponden al ochenta por ciento del aumento del capital social. Don ARIEL BERNABE ORELLANA TORRES, suscribe cincuenta y dos acciones , pagando en este acto al contado y en dinero efectivo la suma de cien mil pesos por acción, dinero que ingresa a caja social, dándose la sociedad por recibida a entera satisfacción y conformidad, correspondientes a las cincuenta y dos acciones de una sola serie sin valor nominal, entendiéndose totalmente pagadas las cincuenta y dos acciones, que corresponden al veinte por ciento del aumento del capital social. En suma, el aumento capital de la sociedad se encuentra totalmente suscrito, y pagado. De tal manera, en virtud de tal aumento de capital social , el que conforme lo referido actualmente asciende a la suma total de treinta millones de pesos, dividido en trescientas acciones, de una sola serie, sin valor nominal, actualmente la participación accionaria de cada uno de los accionistas en el capital social es la siguiente: ANGELO VICTORIO PASTINE JARA, con doscientos cuarenta acciones que representan el ochenta por ciento del capital social y don ARIEL BERNABE ORELLANA TORRES, con sesenta acciones que representan el veinte por ciento del capital social. En suma, el capital actual de la sociedad se encuentra totalmente suscrito, y pagado.En el resto, la escritura constitutiva social permanecerá vigente sin modificación alguna, salvo las ya indicadas. REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA, INSCRIPCIONES Y PODERES: La asamblea acordó conferir poder especial amplio a don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA, para reducir a escritura pública la presente acta íntegramente o en las partes en que se estime pertinente y se facultó al portador de copia autorizada de dicha escritura publica o de su extracto a requerir y firmar la inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que sean menester para la eficacia jurídica de la presente acta. El mandatario queda expresamente facultado para realizar y otorgar ampliamente todos los actos y contratos por instrumento publico que sean necesarios para el cumplimiento y legalización de los acuerdos precedentes. Se ha acordado por unanimidad que el acta de esta junta sea firmada por todos los asistentes a ella, momento desde el cual se entenderá ella aprobada. Los acuerdos adoptados precedentemente se llevarán a efecto de inmediato, sin necesidad de ratificación posterior. No habiendo otras cuestiones que resolver, se levanto la sesión, siendo las 12:10 horas, y firmando los comparecientes. CERTIFICADO: El Notario Público que suscribe certifica: Que se encontró presente durante todo el desarrollo de la Junta Extraordinaria de Accionistas de TRANPORTES GAPAS SpA, que se celebró en el lugar, día y hora señalados en el acta que antecede, habiéndose encontrado presente, en esta oportunidad, el total de las acciones emitidas por la Sociedad, asistencia que se mantuvo durante toda la reunión. Del mismo modo, certifica que el acta que precede contiene una relación fiel, completa y exacta de lo ocurrido y acordado en la mencionada junta, y que las personas que aparecen concurriendo a la misma, acreditaron debidamente su identidad.- Talcahuano, 20 de junio de dos mil veintitrés. ”. Hay firma ilegible y timbre que dice: “Gastón Ariel Santibáñez Torres Notario Público Conservador de Minas Talcahuano - Chile”.- Conforme.- Así lo otorga y previa lectura firma ante mí, correspondiéndole el número MIL QUINIENTOS ONCE / DOS MIL VEINTITRES en el Libro Repertorio.- Se dan copias autorizadas.- DOY FE.-Hay una firma.ANGELO VICTORIO PASTINE JARA, cédula de identidad número diecisiete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y nueve guión siete. Hay un timbre. Gaston Ariel Santibañez Torres, Notario Titular, hay una firma. Hay un timbre, conforme esta copia con su original del protocolo respectivo, Talcahuano, 20 de junio de 2023. Demás estipulaciones en escritura extracta. Talcahuano, 07 de julio de 2023.-