Distribuidora Cenica Service SpA

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CARLOS WENDT GAGGERO, Notario Interino Valparaíso, Prat 856, certifico: hoy ante mí con fecha 18/04/2024, CARLOS ALEJANDRO GAETE GARCÍA, chileno, soltero, Contador Auditor, cédula de identidad número diez millones cuatrocientos siete mil quinientos cuarenta y tres guión seis, domiciliado para estos efectos en calle Huito número trescientos uno, Valparaíso, el compareciente expone: Que redujo a escritura pública, la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad DISTRIBUIDORA CENICA SERVICE SpA, de fecha 18 de Enero del año 2024, y que es del tenor siguiente: en las dependencias de la Notaría del Notario Interino Carlos Andrés Wendt Gaggero, ubicada en calle Prat número ochocientos cincuenta y seis, Valparaíso, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de DISTRIBUIDORA CENICA SERVICE SpA, Rut: 77.643.056-0, la cual se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso a fojas ciento veinticinco vuelta, número ochenta y uno del año dos mil veintidós, bajo la presidencia de don RAÚL GREGORIO ASTUDILLO VALLEJO, actúa como secretario de la Junta don CARLOS ALEJANDRO GAETE GARCÍA. PRIMERO. ASISTENCIA. Estuvieron presentes los siguientes accionistas: a) PERNOS RAÚL ASTUDILLO VALLEJO E.I.R.L., Rol único tributario número setenta y siete millones cuatrocientos doce mil novecientos treinta y siete guión cinco, representado por don RAÚL GREGORIO ASTUDILLO VALLEJO, como titular de trescientas acciones, equivalentes al treinta por ciento del capital social emitido. b) GAETE CONSULTORES SpA, Rol Único Tributario setenta y seis millones ocho mil quinientos doce guión k, representado por don CARLOS ALEJANDRO GAETE GARCÍA, como titular de trescientas cincuenta acciones, equivalentes al treinta y cinco por ciento del capital social emitido. c) ADEC SPA o SERVICIOS E INVERSIONES ADEC SpA, Rol Único Tributario setenta y seis millones ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y ocho guión dos, representado por don CESAR GUSTAVO GOMEZ SOTO, como titular de trescientas cincuenta acciones, equivalentes al treinta y cinco por ciento del capital social emitido. De acuerdo con la lista de asistencia, que firmo el accionista a través de su mandatario respectivamente de las acciones inscritas en el Registro respectivo, se encontraban presentes en la sala mil acciones, lo que representa el cien por ciento de las acciones emitidas por la empresa.- ASISTENCIA DE NOTARIO. Se deja constancia que asiste a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas el Notario Interno CARLOS WENDT GAGGERO, quien certifica la celebración de la Junta y el cumplimiento de las formalidades establecidas en la Ley dieciocho mil cuarenta y seis de Sociedades Anónimas, que rige en lo pertinente para la celebración de esta Junta Extraordinaria de Accionistas.- SEGUNDO. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. El señor RAÚL GREGORIO ASTUDILLO VALLEJO, pidió dejar constancia que la presente Junta se celebra con las siguientes formalidades a saber: a) Informó el Señor Presidente que como existía la certeza de que asistirían a esta junta la totalidad de los accionistas, no se había cumplido con las solemnidades de citación, no obstante, lo cual, encontrándose efectivamente presentes los titulares de las mil acciones en que se halla dividido el haber social, se da por constituida esta junta en conformidad a la ley. b) En conformidad a la Ley, han tenido derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encontraban inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad al quinto día hábil anterior a esta fecha. c) Los accionistas y representantes firmaron una hoja de asistencia, en la que se detallan las acciones que cada uno representa. d) De conformidad con lo dispuesto en el artículo sesenta y nueve del Reglamento de Sociedades Anónimas, fue necesario aprobar poderes de: 1.- Don RAÚL GREGORIO ASTUDILLO VALLEJO en los que actúa en representación de PERNOS RAÚL ASTUDILLO VALLEJO E.I.R.L., consta en escritura pública de consta en el Registro de Empresas y Sociedades del ministerio de Economía, Fomento y Turismo de fecha dos de agosto de dos mil veintiuno. 2.- Don CARLOS ALEJANDRO GAETE GARCÍA, en los que actúa en representación de GAETE CONSULTORES SpA, consta en la escritura pública de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, otorgada ante la Notaría de Valparaíso de don Pablo Martínez Loaiza. 3.- Don CESAR GUSTAVO GOMEZ SOTO, en los que actúa en representación de ADEC SpA o SERVICIOS E INVERSIONES ADEC SpA, consta en la escritura pública de fecha catorce de octubre de dos mil once, otorgada ante la Notaría de Valparaíso de don Pablo Martínez Loaiza. De esta forma encontrándose presentes en esta Junta la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, el Presidente declaró constituida e instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y abrió la sesión.- TERCERO: OBJETO DE LA JUNTA. Don RAÚL GREGORIO ASTUDILLO VALLEJO, señala que, como es de conocimiento de los accionistas, el objetivo de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas es someter a aprobación las siguientes materias: Uno) Revocar en todas sus partes los poderes conferidos a don CESAR GUSTAVO GOMEZ SOTO, agradeciendo la gestión realizada en el desempeño del cargo ejercido, aceptando su renuncia enviada mediante carta a los accionistas. Dos) Designar como administradores y conferir los poderes de representación de la sociedad, a don RAÚL GREGORIO ASTUDILLO VALLEJO, CNI número nueve millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos sesenta guión cinco y a don CARLOS ALEJANDRO GAETE GARCÍA, CNI número diez millones cuatrocientos siete mil quinientos cuarenta y tres guión seis, quienes, actuando en conjunto, anteponiendo sus nombres a la razón social, representarán a la sociedad y que, para el desempeño de sus encargos, estarán premunido de todas y cada una de las facultades expresadas en el artículo décimo de los estatutos sociales. Esta designación se mantendrá vigente en tanto no sea modificada.- CUARTO: ACUERDOS. La Junta luego de una deliberación y conforme al artículo decimosexto de los estatutos sociales acordó: Aprobar por unanimidad, lo propuesto en el punto TERCERO precedente, en los términos propuestos.- QUINTO: FIRMA DEL ACTA. Se acordó que el acta de la presente sesión, sea firmada por todos las accionistas presentes.- SEXTO: REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA. Se acuerda que el acta de la presente sesión se tenga por aprobada desde que se encuentre firmada por todos los asistentes. Asimismo, el Directorio acordó facultar a don Carlos Alejandro Gaete García, para reducir a escritura pública la presente acta. Se levanta la sesión a las trece:treinta horas. Valparaíso, 18 de Enero de 2024.