Grupo Saeta SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2022年8月26日

   Se constituye Grupo SAETA SpA.

   FELIPE IGNACIO EUGENIO SAAVEDRA GONZÁLEZ · NICOLÁS EUGENIO SAAVEDRA GONZÁLEZ · FRANK EUGENIO SAAVEDRA VALDOVINOS

摘要官方正文

CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaria, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con oficio en calle Avenida La Dehesa 1450, local 1, comuna de Lo Barnechea, certifica: Que por escritura pública Repertorio 902-2024, de fecha 12 de febrero de 2024, ante mí: Que hoy ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Grupo SAETA SpA”, a la que asistí, donde se acordó lo siguiente: Los señores FELIPE IGNACIO EUGENIO SAAVEDRA GONZÁLEZ, don NICOLÁS EUGENIO SAAVEDRA GONZÁLEZ y FRANK EUGENIO SAAVEDRA VALDOVINOS, vienen a modificar la sociedad “Grupo SAETA SpA”. La sociedad fue constituida con fecha 26 de agosto del año 2022 mediante escritura pública suscrita ante don Claudio Andrés Salvador Cabezas, Notario Público Titular de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, cuyo extracto fue inscrito a fojas 71416, número 31197, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2022 y publicado en el Diario Oficial, Edición N° 43.341, de fecha 31 de agosto de 2022, y a la fecha no ha experimentado modificaciones. Objeto de la modificación: El objeto de la modificación será: Modificar el artículo SEXTO del estatuto, cambiando el administrador de la sociedad, quedando como sigue: “Artículo Sexto: Sin perjuicio de las materias que correspondan a la junta de accionistas, la administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá al señor don NICOLÁS EUGENIO SAAVEDRA GONZÁLEZ, quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes que el artículo cuarenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis otorga al Directorio de una sociedad anónima, y las ejercerá personalmente, a través de sus mandatarios habituales o a través de aquel o aquellos mandatarios que designe especialmente para tal efecto, quienes deberán anteponer su firma personal al nombre de la sociedad.-” y modificar el artículo DECIMO OCTAVO, quedando como sigue: Artículo décimo octavo: El señor FELIPE IGNACIO EUGENIO SAAVEDRA GONZÁLEZ paga en este acto, en dinero en efectivo, al señor NICOLÁS EUGENIO SAAVEDRA GONZÁLEZ, la suma de doce millones de pesos, por la licencia de uso de la marca “Pizzería Capri” conferida a la sociedad “Grupo SAETA SpA” según lo señalado en el artículo anterior, quien declara recibirla conforme.” En todo lo no modificado por la presente escritura, se mantienen vigentes las cláusulas de los estatutos sociales de la sociedad. Junto con lo anterior, vienen a rectificar el extracto de constitución en el sentido de corregir las acciones suscritas por don NICOLÁS EUGENIO SAAVEDRA GONZÁLEZ, donde dice “suscribe en este acto 3.400.- (tres mil cuatrocientas) acciones por un valor de $34.000.000.- (treinta y cuatro millones de pesos) en dinero en efectivo, ingresados en este acto a la caja social.” Debe decir: “NICOLAS EUGENIO SAAVEDRA GONZÁLEZ, suscribe en este acto 3.600.- (tres mil seiscientas) acciones por un valor de $36.000.000.- (treinta y seis millones de pesos) en dinero en efectivo, ingresados en este acto a la caja social.” Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 12 de febrero de 2024.