Nokra SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2022年5月13日

   Se constituye la sociedad por acciones NOKRA SpA.

   Pedro Ricardo Reveco Hormazábal

2. 其他行為· 2023年4月19日

   Se acuerda una reforma de estatutos de la sociedad.

   Norbert Jorge Francisco Kraus Fernandini · José Tomás Santander Zárate · Steffano Benito Sambuceti García

3. 其他行為· 2023年5月12日

   Se protocoliza el acuerdo privado de reforma de estatutos.

   Nicole Parra Apablaza

摘要官方正文

Nicole Parra Apablaza, Abogada, Notario Público de Santiago, Suplente del Notario Titular de la Segunda Notaría de Providencia don Fernando Celis Urrutia, con oficio en Paseo Presidente Errázuriz Echaurren 2615, Providencia, Certifico: Por escritura pública de fecha 10 de julio de 2023, Repertorio N° 1152-23, ante mí, NOKRA SpA, debidamente representada, por don Norbert Jorge Francisco Kraus Fernandini, cédula de identidad de extranjeros N° 27.961.714-2, don José Tomás Santander Zárate, cédula nacional de identidad N° 16.607.270-0 y don Steffano Benito Sambuceti García, cédula de identidad de extranjeros N° 23.533.428-8, en su calidad de actuales y únicos accionistas, rectificaron, enmendaron y modificaron el instrumento privado de Acuerdo de Accionistas de Reforma de Estatutos de la sociedad “NOKRA SpA”, de fecha 19 de abril de 2023. La sociedad por acciones “NOKRA SpA”, Rol Único Tributario N° 77.601.323-4, fue constituida por escritura pública de fecha 13 de mayo de 2022, ante el Notario de Santiago, don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal. El extracto de esta escritura social fue inscrito a fojas 41491 número 18818 del Registro de Comercio de Santiago del año 2022. Esta sociedad se modificó por instrumento privado de Acuerdo de Accionistas de Reforma de Estatutos con fecha 19 de abril de 2023, documento privado que fue protocolizado con fecha 12 de mayo de 2023 ante la Notario Suplente Nicole Parra Apablaza, de la Notaría de Santiago de don Fernando Celis Urrutia, Rep. N° 803-23, cuyo extracto fue inscrito a fojas 43650 número 19284 del Registro de Comercio de Santiago del año 2023, y publicado en el Diario Oficial N° 43.559 de fecha 24 de mayo de 2023. Este instrumento privado de Acuerdo de Accionistas de Reforma de los Estatutos de la Sociedad, adolece de errores involuntarios, los cuales se rectifican y enmiendan conforme a la escritura extractada. En resumen, estos errores son los siguientes: A.- En el texto del instrumento privado de fecha 19 de abril de 2023: 1.- La administración y uso de la razón social es errada, ya que donde dice “tres socios” debería decir “tres administradores” y 2.- se omitió señalar la forma en que serán designados dichos administradores. En consecuencia, se rectifica y enmienda, de la siguiente forma: RECTIFICACIÓN: Los únicos y actuales socios de “NOKRA SpA” vienen, en rectificar y enmendar los errores que aparecen en el instrumento privado de Acuerdo de Accionistas de Reforma de Estatutos de fecha 19 de abril de 2023, de la siguiente forma, en el sentido de reemplazar la cláusula tercera del Acuerdo de Accionistas que viene a modificar el Título tercero en su artículo séptimo de los Estatutos Sociales, por el siguiente: “TÍTULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL. ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración, uso de la razón social y representación de la sociedad recaerán exclusivamente en tres administradores, quienes podrán representar a la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, ante cualquier persona natural o jurídica, autoridades civiles, judiciales, administrativas o municipales, instituciones u organismos fiscales, semifiscales, de administración autónoma, corporaciones o particulares, y podrán ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos propios del giro de la sociedad y los que sean necesarios o conducentes al cumplimiento del objetivo de ella, debiendo actuar conjuntamente al menos dos de ellos y que serán personas naturales, mayores de edad, designadas en este acto o en Junta de accionistas, en votación realizada en la forma que la ley establece para elegir directores de sociedades anónimas, los que se mantendrán indefinidamente en su cargo mientras no sean revocados por acuerdo de una Junta de accionistas posterior. Los administradores podrán también ser revocados y nombrados mediante una escritura pública a la que concurran personalmente o representados los accionistas que detenten el cien por ciento de las acciones y que se inserte en dicha escritura un certificado que dé cuenta de la identidad de los accionistas y el número de acciones pertenecientes a cada uno, al día de la escritura señalada, a fin de verificar la concurrencia del cien por ciento de las acciones respectivas. Los administradores representarán a la Sociedad judicial y extrajudicialmente, investidos de todas las facultades de administración y disposición de bienes que la ley o los estatutos no establezcan como privativas de una junta de accionistas y sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno para ello. Los administradores podrán enajenar todo el activo o todo el activo fijo de la Sociedad, o constituir garantías reales o personales para caucionar obligaciones propias de la Sociedad, o de las filiales, matriz, coligadas y relacionadas de ésta, sin autorización de la junta. En todo lo demás, el instrumento privado se encuentra íntegramente vigente. Otros acuerdos en escritura extractada. Providencia, 10 de julio de 2023.-

摘要官方正文

Nicole Parra Apablaza, Abogada, Notario Público de Santiago, Suplente del Notario Titular de la Segunda Notaría de Providencia don Fernando Celis Urrutia, con oficio en Paseo Presidente Errázuriz Echaurren 2615, Providencia, Certifico: Por documento privado, Protocolizado hoy ante mí, Repertorio N° 803-23, NORBERT JORGE FRANCISCO KRAUS FERNANDINI, cédula de identidad de extranjeros N° 27.961.714-2, con domicilio en Espoz N° 3226, departamento 41, Torre A, en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana; JOSÉ TOMÁS SANTANDER ZÁRATE, cédula nacional de identidad N° 16.607.270-0, con domicilio en El Cerro N° 424, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana y don STEFFANO BENITO SAMBUCETI GARCÍA, cédula de identidad de extranjeros N° 23.533.428-3, con domicilio en San José de la Sierra N° 90, departamento 107, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, modificaron la sociedad NOKRA SpA acordando: a) La modificación de los estatutos sociales por la incorporación como socios de José Tomás Santander Zárate y Steffano Benito Sambuceti García; b) La modificación de la participación social, ya que, a partir de las modificaciones anteriormente señaladas, Steffano Benito Sambuceti García y Norbert Jorge Francisco Fernandini detentan el cuarenta y cinco por ciento de los derechos sociales cada uno y José Tomás Santander Zárate detenta el diez por ciento de los derechos sociales; c) La modificación del artículo séptimo de los estatutos sociales acordando que la administración le corresponderá a los tres socios, representando a la sociedad con las más amplias facultades, con la limitación de actuar dos de los tres administradores, conjuntamente. En el mismo acto, los socios acordaron otorgar un texto refundido y repactado de los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones escritura extractada. Providencia, 12 de mayo de 2023.-