Inversiones San Javier Dos Limitada

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MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, abogada, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa N°7955, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 18 de diciembre del año 2023, ante mí, doña ALICIA LEONOR FINDEL WESTERMEIER, don JAVIER ANTONIO MORALES FINDEL, doña MACARENA ANDREA MORALES FINDEL y doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL, todos domiciliados para estos efectos en calle O’Higgins N°443, Local N°1, comuna de La Serena, Región de Coquimbo, de paso en esta, celebraron “Modificación de Estatutos INVERSIONES SAN JAVIER DOS LIMITADA”, sociedad inscrita a fojas 892 número 333 del Reg. de Com. del CBR La Serena año 2021, y acordaron lo siguiente: 1) Modificar los siguientes artículos de los estatutos sociales: el artículo cuarto, relativo a la duración; y el artículo séptimo, relativo a la administración y al uso de la razón social; reemplazándolos por los del siguiente tenor extractado: “CUARTO: La sociedad tendrá una duración de 80 años contados desde el día 18 de diciembre del año 2023, plazo que se prorrogará automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 20 años cada uno, salvo que alguno de los socios manifestare su deseo de ponerle término mediante una declaración hecha por escritura pública, anotada al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio, por lo menos con 1 año de anticipación al vencimiento de la sociedad o de cualquiera de sus períodos de prórroga, debiendo además notificar por carta certificada a los demás socios.” “SÉPTIMO: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a doña ALICIA LEONOR FINDEL WESTERMEIER, quien, anteponiendo su firma a la razón social, representará a la sociedad con las más amplias facultades, descritas en la escritura extractada. Doña ALICIA LEONOR FINDEL WESTERMEIER no podrá ser removida de su cargo de administrador estatutario de la sociedad. ADMINISTRADORES DE REEMPLAZO: A) En caso de incapacidad o fallecimiento de doña ALICIA LEONOR FINDEL WESTERMEIER, lo que no será necesario acreditar ante terceros, la administración de la sociedad y el uso de la razón social se ejercerá por doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL, quien, anteponiendo su firma a la razón social, representará a la sociedad con las mismas facultades descritas en la escritura extractada. B) En caso de incapacidad o fallecimiento de doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL, lo que no será necesario acreditar ante terceros, la administración de la sociedad y el uso de la razón social se ejercerá conjuntamente por las personas que se enumeran a continuación: i/ Por los hijos que tenga doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL, a la fecha en que sobrevenga la causa de incapacidad o fallecimiento. En caso de existir hijos menores de edad, estos deberán actuar representados por quien ejerza la curaduría legal de los bienes de sus hijos, hasta la fecha en que uno cualquiera de ellos cumpla la mayoría de edad. Posteriormente, los demás hijos, en caso de que existan, se incorporarán a la administración a medida que cumplan la mayoría de edad; ii/ Por don JAVIER ANTONIO MORALES FINDEL. En caso de su incapacidad o fallecimiento, lo que no será necesario acreditar ante terceros, administrarán en su representación los hijos que este tenga a la fecha en que sobrevenga la causa de incapacidad o fallecimiento. En caso de existir hijos menores de edad, estos deberán actuar representados por quien ejerza la curaduría legal de los bienes de sus hijos, hasta la fecha en que uno cualquiera de ellos cumpla la mayoría de edad. Posteriormente, los demás hijos, en caso de que existan, se incorporarán a la administración a medida que cumplan la mayoría de edad; y iii/ Por doña MACARENA ANDREA MORALES FINDEL. En caso de su incapacidad o fallecimiento, lo que no será necesario acreditar ante terceros, administrarán en su representación los hijos que esta tenga a la fecha en que sobrevenga la causa de incapacidad o fallecimiento. En caso de existir hijos menores de edad, estos deberán actuar representados por quien ejerza la curaduría legal de los bienes de sus hijos, hasta la fecha en que uno cualquiera de ellos cumpla la mayoría de edad. Posteriormente, los demás hijos, en caso de que existan, se incorporarán a la administración a medida que cumplan la mayoría de edad. Los administradores de reemplazo señalados en los números i/, ii/ y iii/ de la letra B) de esta cláusula, ejercerán la administración de la sociedad y el uso de la razón social, actuando todos conjuntamente, y anteponiendo sus firmas a la razón social, y representarán a la sociedad con las mismas facultades indicadas precedentemente. LIMITACIÓN: Los administradores de reemplazo indicados en las letras A) y B) precedentes, no podrán delegar a terceros, ni ejercer las facultades que expresamente se señalan en la escritura extractada”. 2) Asimismo, los socios acordaron modificar el artículo noveno, el artículo décimo, y el artículo décimo tercero todos de materia no extractable. 3) Por último, los socios acordaron agregar un artículo décimo quinto y un artículo décimo sexto a los estatutos sociales, materia no extractable. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Ramón, 17 de enero de 2024. Marcela Andrea Medina Ricci. Notario Público.

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MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, abogada, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón, oficio en Av. Santa Rosa N°7.955, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 12 de mayo de 2023, ante mí, doña ALICIA LEONOR FINDEL WESTERMEIER, don JAVIER ANTONIO MORALES FINDEL, doña MACARENA ANDREA MORALES FINDEL, doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL y la sociedad INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA, todos domiciliados para estos efectos en calle O´Higgins N°443, Local N°1, comuna de La Serena, Región de Coquimbo, de paso por esta, en su calidad de socios de la sociedad INVERSIONES SAN JAVIER DOS LIMITADA (“Sociedad Absorbente”), inscrita a fojas 892 N°333, Reg. Com. CBR La Serena, año 2021; doña ALICIA LEONOR FINDEL WESTERMEIER, don JAVIER ANTONIO MORALES FINDEL, doña MACARENA ANDREA MORALES FINDEL y doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL, todos domiciliados para estos efectos en calle O´Higgins N°443, Local N°1, comuna de La Serena, Región de Coquimbo, de paso por esta, en su calidad de socios de la sociedad INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA (“Sociedad Absorbida Uno”), inscrita a fojas 63 N°22, Reg. Com. CBR La Serena, año 2022 y; la sociedad INVERSIONES SAN JAVIER DOS LIMITADA y la sociedad INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA, ambas domiciliadas para estos efectos en calle O´Higgins N°443, Local N°1, comuna de La Serena, Región de Coquimbo, de paso por esta, en su calidad de socias de la sociedad INVERSIONES SANTA ALICIA LIMITADA (“Sociedad Absorbida Dos”), inscrita a fojas 441 vuelta N°280, Reg. Com. CBR San Antonio, año 2017; celebraron “Fusión INVERSIONES SAN JAVIER DOS LIMITADA, INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA y OTRA”, y acordaron lo siguiente: I. Fusión por incorporación: La sociedad INVERSIONES SAN JAVIER DOS LIMITADA absorbe a la sociedad INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA y a la sociedad INVERSIONES SANTA ALICIA LIMITADA, con efecto y vigencia a partir de la fecha de escritura extractada. Como consecuencia de esta fusión, se disuelve la sociedad INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA y la sociedad INVERSIONES SANTA ALICIA LIMITADA, con efecto y vigencia a contar de la fecha de la escritura extractada. La sociedad INVERSIONES SAN JAVIER DOS LIMITADA se constituye en la sucesora y continuadora legal de las sociedades absorbidas, para todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar. II. Aumento de capital sociedad INVERSIONES SAN JAVIER DOS LIMITADA y ajuste por fusión: Por efecto de la fusión, el capital de la sociedad INVERSIONES SAN JAVIER DOS LIMITADA se aumenta de la suma de $2.512.263.536 a la suma de $3.431.196.288, rebajándose en la suma de $1.057.610.071, por la inversión permanente de la “Sociedad Absorbente” en la “Sociedad Absorbida Dos”, por la inversión permanente de la “Sociedad Absorbida Uno” en la “Sociedad Absorbente”, y por la inversión permanente de la “Sociedad Absorbida Uno” en la “Sociedad Absorbida Dos”. En consecuencia, el capital social asciende a la suma total de $2.373.586.217, hechas las consolidaciones y ajustes patrimoniales correspondientes. III. Modificación de estatutos sociedad INVERSIONES SAN JAVIER DOS LIMITADA: Como consecuencia de la fusión, socios acuerdan modificar el artículo quinto de los estatutos sociales, relativo al capital social, reemplazándolo por el del siguiente tenor extractado: “QUINTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de $2.373.586.217, íntegramente pagado y enterado en arcas sociales con anterioridad a esta fecha, el que se distribuye entre los socios de la siguiente manera: a) doña ALICIA LEONOR FINDEL WESTERMEIER, con la suma de $1.165.056.479, equivalentes aproximadamente al 49,0842283981% del total de los derechos sociales; b) don JAVIER ANTONIO MORALES FINDEL, con la suma de $402.843.246, equivalentes aproximadamente al 16,9719238673% del total de los derechos sociales; c) doña MACARENA ANDREA MORALES FINDEL, con la suma $402.843.246, equivalentes aproximadamente al 16,9719238673% del total de los derechos sociales; y d) doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL, con la suma $402.843.246, equivalentes aproximadamente al 16,9719238673% del total de los derechos sociales.” Demás cláusulas constan en escritura extractada. San Ramón, 30 de junio de 2023. M. Medina R. Notario Público.

公報所載公司沿革

1. 公司形式轉換· 2021年11月30日

   INVERSIONES DOS ANTONIO S.A. se divide, se crea INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA y esta se transforma en sociedad de responsabilidad limitada.

   INVERSIONES DOS ANTONIO S.A. · INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA

2. 股東加入· 2021年11月30日

   INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA ingresa como socia a INVERSIONES SAN JAVIER DOS LIMITADA por asignación de derechos sociales.

   INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA

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JUAN ANDRÉS CONTRERAS FREDES, Notario Público de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa N°7955, Suplente de la Titular, doña Marcela Andrea Medina Ricci, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 29 de julio del año 2022, ante la Notario Titular, doña Marcela Andrea Medina Ricci, doña ALICIA LEONOR FINDEL WESTERMEIER, doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL, don JAVIER ANTONIO MORALES FINDEL, doña MACARENA ANDREA MORALES FINDEL, la sociedad INVERSIONES DOS ANTONIO S.A. y la sociedad INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA, todos domiciliados para estos efectos en calle O’Higgins N°443, Local N°1, comuna de La Serena, Región de Coquimbo, todos de paso por ésta, celebraron “Da cuenta de hecho que indica y Modificación de Estatutos INVERSIONES SAN JAVIER DOS LIMITADA”, sociedad inscrita a fojas 892 N°333 del Reg. de Com. del CBR de La Serena año 2021, y acordaron lo siguiente: I. Da cuenta de hecho que indica: Por medio de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES DOS ANTONIO S.A., celebrada el día 30 de noviembre del año 2021, cuya acta se redujo a escritura pública con la misma fecha, en la Notaría de San Miguel, con asiento en San Ramón, de doña Marcela Andrea Medina Ricci, se acordó la división de la sociedad INVERSIONES DOS ANTONIO S.A. en dos sociedades anónimas, creándose al efecto una nueva sociedad, que se transformó en el mismo acto en una sociedad de responsabilidad limitada, denominada INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA. Un extracto de dicha escritura, relativo a la modificación por división de la sociedad INVERSIONES DOS ANTONIO S.A., se inscribió a fojas 61 N°21 del Reg. de Com. del CBR de La Serena año 2022, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de enero del mismo año. Por su parte, un extracto de la escritura referida, relativo a la constitución de la sociedad INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA, se inscribió a fojas 63 N°22 del Reg. de Com. del CBR de La Serena año 2022, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de enero del mismo año. Como consecuencia de la división precedentemente señalada, a la sociedad INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA se le asignó la totalidad de los derechos sociales de los que era titular la sociedad INVERSIONES DOS ANTONIO S.A. en la sociedad INVERSIONES SAN JAVIER DOS LIMITADA, ingresando como socia a esta sociedad, ingreso expresamente aceptado por los socios restantes. II. Modificación de Estatutos Sociales: Como consecuencia de lo anterior, socios acuerdan modificar el artículo quinto de los estatutos sociales, relativo al capital social, reemplazándolo por el del siguiente tenor: “QUINTO: El capital social asciende a la suma de dos mil quinientos doce millones doscientos sesenta y tres mil quinientos treinta y seis pesos, que los socios aportaron y enteraron en arcas sociales con anterioridad a eta fecha, de la siguiente manera: a) doña ALICIA LEONOR FINDEL WESTERMEIER, con la suma de mil quinientos veintisiete millones cuatrocientos trece mil ochocientos sesenta pesos, equivalentes aproximadamente al sesenta coma siete nueve ocho tres uno tres cinco uno por ciento del total de los derechos sociales; b) don JAVIER ANTONIO MORALES FINDEL, con la suma de quince millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y cinco pesos, equivalentes aproximadamente al cero coma seis dos seis siete ocho seis siete cuatro por ciento del total de los derechos sociales; c) doña MACARENA ANDREA MORALES FINDEL, con la suma de quince millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y cinco pesos, equivalentes aproximadamente al cero coma seis dos seis siete ocho seis siete cuatro por ciento del total de los derechos sociales; d) doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL, con la suma de quince millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y cinco pesos, equivalentes aproximadamente al cero coma seis dos seis siete ocho seis siete cuatro por ciento del total de los derechos sociales; y e) la sociedad INVERSIONES SANTA AGUSTINA LIMITADA, con la suma de novecientos treinta y siete millones seiscientos diez mil setenta y un pesos, equivalentes aproximadamente al treinta y siete coma tres dos uno tres dos seis dos siete por ciento del total de los derechos sociales”. Demás cláusulas constan en escritura extractada. San Ramón, 12 de septiembre de 2022. Juan Andrés Contreras Fredes. Notario Público.