Clinica Venezia SpA

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Ministerio del Interior Álvaro D. González Salinas, Titular 42°, Notaria de Santiago, Avenida Apoquindo N°3001, Piso 2, Las Condes, Región Metropolitana, certifica: con fecha 26 de septiembre de 2025, se protocolizó con el N°17.275 y bajo el repertorio 27.107, ante mí, Acta Junta Extraordinaria de Accionistas firmada y autorizada en esta misma notaria con fecha 01/09/2025, por la cual, tenido a la vista el libro de accionistas y habiendo estado presente la totalidad de los accionistas de la sociedad CLINICA VENEZIA SpA, RUT.N°77.490.449-2, constitución inscrita a fojas 90456, número 41614, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, correspondiente al año 2021, se acordó la modificación de sus estatutos sociales en el siguiente sentido: UNO). Aumento de Capital: Se acordó modificar artículo cuarto de los estatutos sociales, realizando aumento al capital social por la suma $260.000.000 y debiendo en consecuencia incrementarse de sus actuales $1.495.000.000 (mil cuatrocientos noventa y cinco millones de pesos) a la suma total de $1.755.000.000 (mil setecientos cincuenta y cinco millones de pesos), para lo cual se emitieron 16.317 nuevas acciones de pago, las que, de conformidad con el artículo 439 y con el consentimiento expreso de todos los accionistas presentes, se suscriben y pagan por los nuevos accionistas en la forma y proporciones que se indica a continuación: 6.500 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y con un valor de colocación de $15.384,615 cada una de ellas que son suscritas en este mismo acto por la sociedad SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES CÁRDENAS HERNÁNDEZ LISEMBERG SpA, RUT.N°77.298.822-2, dejándose constancia que dichas acciones ascienden a la suma total de $100.000.000 del nuevo capital social, ya pagados en ingresados con anterioridad a las arcas sociales; 6.500 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y con un valor de colocación de $15.384,615 cada una de ellas que son suscritas en este mismo acto por SOCIEDAD SERVICIOS MÉDICOS COORDILLERA SpA, RUT.N°76.946.986-9, dejándose constancia que estas ascienden a la suma total de $100.000.000 del nuevo capital social, ya pagados en ingresados con anterioridad a las arcas sociales, y, 3.317 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y con un valor de colocación de $18.088,634 cada una de ellas que son suscritas en este mismo acto por CRISTIAN ENRIQUE VENABLES GALVEZ, cédula de identidad N°13.254.888-9, dejándose constancia que estas ascienden a la suma total de $60.000.000 del nuevo capital social, ya pagados en ingresados con anterioridad a las arcas sociales. En consecuencia, el capital social es ahora, tras el aumento señalado, de $1.755.000.000 (mil setecientos cincuenta y cinco millones de pesos), y se encuentra dividido en 165.817 acciones nominativas, ordinarias y de una misma serie, totalmente suscritas, pagadas e ingresadas a las arcas sociales. DOS). Nuevo Directorio: Se modifican artículos octavo, décimo tercero y décimo cuarto de los estatutos sociales, relativos a la administración y uso de la razón social, acordándose por la totalidad de la junta la designación de un nuevo directorio, compuesto por siete (7) directores, el cual tendrá el carácter de permanente y se someterá a las normas regulatorias contenidas en la ley 18.046, su reglamento, y, especialmente a lo señalado por los estatutos sociales y sus posteriores modificaciones. Este directorio representará judicial y extrajudicialmente a la sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Lo anterior no obsta a la representación que competerá al gerente, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 18.046 y quien será designado en sesión de directorio posterior. Así mismo, el directorio podrá delegar parte de sus facultades en los ejecutivos principales, gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. Demás estipulaciones y materias extractables constan en instrumento protocolizado. Santiago, 01 de octubre de 2025.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2021年11月16日

   Constitución de SOCIEDAD INMOBILIARIA VENEZIA SpA.

2. 其他行為· 2023年10月6日

   Se deja constancia de dos modificaciones previas de la sociedad.

3. 其他行為· 2025年5月20日

   Los accionistas acuerdan modificar la razón social y el objeto social.

   FERNANDO RAFAEL RONDANO CAMPO · EVELYN JULIETH SUAREZ GALLO · ACEMO SpA · SOCIEDAD MEDICA EPIONE ANESTESIA SpA

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Ministerio del Interior Carolina Elizabeth Piña Cuevas, Notario público Suplente de Álvaro González Salinas, Titular de la 42º Notaria Santiago, Avenida Apoquindo N°3001, 2do piso, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: con fecha 20 de mayo de 2025, se protocolizó con el N°10.684 y bajo el repertorio N°16.208, ante mí, Acuerdo de Accionistas suscrito por instrumento privado conforme al artículo 427 Código de Comercio, firmado y autorizado en esta misma notaria, por el cual, don FERNANDO RAFAEL RONDANO CAMPO, cédula de identidad N°14.753.480-9, dueño de 88.500 acciones; doña EVELYN JULIETH SUAREZ GALLO, cédula de identidad N°25.285.545-9, dueña de 6.000 acciones; la sociedad ACEMO SpA, rol único tributario N°77.346.317-4 dueña de 23.000 acciones y debidamente representada por ISMAEL ACEVEDO MORALES, cédula de identidad N°26.912.054-1, y, SOCIEDAD MEDICA EPIONE ANESTESIA SpA, rol único tributario N°77.823.894-2 dueña de 32.000 acciones y debidamente representada por ORIANNA DEL VALLE INFANTE APONTE, cédula de identidad N°77.823.894-2, todos ellos, habiendo sido tenido a la vista el Libro de Accionistas de la sociedad y en su calidad de únicos accionistas, dueños de la totalidad de las acciones, que asciende a 149.500 acciones nominativas e iguales, de una misma serie y sin valor nominal, equivalente a la suma de $1.495.000.000 del capital social, acordaron modificar unánimemente a “SOCIEDAD INMOBILIARIA VENEZIA SpA”, RUT: 77.490.449-2, constituida con fecha 16 de noviembre del año 2021, por escritura pública otorgada en la notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martin Urrejola, extracto inscrito a fojas 90.456, número 41.614, Registro de Comercio, CBRS, año 2021; modificada por escritura pública de fecha 06 de octubre del año 2023, otorgada en la Notaria de Santiago de don Álvaro González Salinas, extracto inscrito a fojas 101.182, número 43.041, Registro de Comercio, CBRS, año 2023, y por escritura pública de fecha 06 de octubre del año 2023, otorgada en la Notaria de Santiago de don Álvaro González Salinas, extracto inscrito a fojas 103.116, número 43.855, Registro de Comercio, CBRS, año 2023, en el siguiente sentido: A) Se modifica Artículo Primero permanente de los Estatutos Sociales, referente a la razón social, quedando del siguiente tenor: “ARTÍCULO PRIMERO: El nombre o razón social de la sociedad será “CLINICA VENEZIA SpA”, en adelante “la sociedad”. Su domicilio será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero”; B) Se modifica Artículo Tercero permanente de los Estatutos Sociales, referente al objeto social, quedando del siguiente tenor: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tendrá por objeto: a) La prestación de servicios profesionales relacionadas al ámbito médico cirujano, las especialidades y sub especialidades de los socios y las diversas ramas o especialidades de la medicina complementaria o alternativa; b) la realización de cualquiera otra actividad profesional derivadas o relacionadas en la actualidad o en futuro, con la medicina, prestación de servicios especializados en estética corporal y clínicos cosmetológicos; todo lo anterior, en forma directa o mediante convenios con todas las entidades prestadoras de salud existen o existieran en el futuro, con organismos del sector público o privado o cualquier otra institución relacionada con la salud; c) en el ámbito de la medicina podrá, importar, exportar todo tipo de productos, insumos, dispositivos médicos para uso propio o ajeno, asimismo podrá comprar y vender, arrendar, importar y exportar, todo tipo de maquinarias en el ámbito de la medicina en general, realizar compra, venta, arrendamiento, importación y exportación, distribución, comercialización de instrumentos y equipos médicos de toda clase; d) realizar cualquiera actuación propia de la medicina de hoy y del futuro, asimismo realizar charlas, simposios, seminarios, en el rubro de la medicina integral, podrá realizar investigaciones sea por cuenta propia o de terceros, sea por profesionales nacionales o extranjeros y i) y toda otra actividad o negocio que acuerden los socios relacionados directa o indirectamente con las nombradas sin limitación de ninguna especie”.- demás estipulaciones constan en instrumento protocolizado que se extracta. Santiago, 30 de mayo de 2025.-

公報所載公司沿革

1. 設立· 2021年11月12日

   Se constituye la sociedad por escritura pública.

   Juan Ricardo San Martin Urrejola

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ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Titular de la 42ª Notaría de Santiago, ubicada en calle Agustinas 1.070, segundo piso, comuna de Santiago, certifica: con fecha 06 de Octubre de 2023, ante mi, se reduce a escritura pública Junta Extraordinaria Accionistas de SOCIEDAD INMOBILIARIA VENEZIA SpA Rut. N° 77.490.449-2, celebrada con fecha 06 de Octubre del 2023, sociedad constituida por escritura pública del 12 de Noviembre de 2021 en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martin Urrejola, cuyo extracto de constitución corre a fojas 90456 N°41614 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021, en la que se acuerda aumentar la modificación del número de acciones en que se encuentra actualmente dividido el capital de la Sociedad, la unanimidad de los accionistas acordó modificar el número de acciones en que se encuentra dividido el capital de la sociedad, incorporando nuevos accionistas, pasando de 88.500 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, A 149.500 acciones, nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. AUMENTO DE CAPITAL El capital se aumenta de $885.000.000.- A $1495.000.000.- “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de mil cuatrocientos noventa y cinco millones de pesos, dividido en ciento cuarenta y nueve mil quinientas acciones nominativas de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El capital queda totalmente suscrito y pagado en este acto en la forma indicada en los artículos transitorios; las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Cada acción dará derecho a un voto. Una sola persona podrá poseer el total de las acciones emitidas por la sociedad”. “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social, según se establece en el artículo Quinto de los Estatutos, que asciende a mil cuatrocientos noventa y cinco millones de pesos, dividido en ciento cuarenta y nueve mil quinientas acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal. El capital social está suscrito y pagado en su totalidad, según se indica a continuación: a) don Fernando Rafael Rondano Campo por la cantidad de ochenta y ocho mil quinientas acciones, equivalentes a ochocientos ochenta y cinco millones de pesos, b) don Sociedad Medica Epione Anestesia SpA suscribe, entera y paga la cantidad equivalente a treinta y dos mil acciones, que ascienden en parte del capital a trescientos veinte millones pesos. c) Acemo SpA suscribe, entera y paga la cantidad equivalente a veintitrés mil acciones, que ascienden en parte del capital a doscientos treinta millones pesos, y d) Evelyn Julieth Suarez Gallo suscribe, entera y paga la cantidad equivalente a seis mil acciones, que ascienden en parte del capital a sesenta millones pesos”, los accionistas acuerdan que tienen preferencias de compras a quienes deciden vender sus acciones en el futuro, por lo tanto la opción de no ejercer el vendedor podrá vender o enajenar sus acciones a terceros.-“ Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 30 de Noviembre del 2023.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2021年11月12日

   Constitución de Sociedad Inmobiliaria Venezia SpA.

2. 資本變更· 2023年10月6日

   Se amplía el objeto social y se aumenta el capital de $145.000.000 a $885.000.000, emitiéndose 74.000 acciones de pago.

   FERNANDO RAFAEL RONDANO CAMPO

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ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Titular de la 42ª Notaría de Santiago, ubicada en calle Agustinas 1.070, segundo piso, comuna de Santiago, Repertorio N° 33.069.-certifica: Por escritura pública de fecha 06 de octubre de 2023 ante mí, FERNANDO RAFAEL RONDANO CAMPO, domiciliado en Avenida Suecia 481, departamento 706, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en calidad de único accionista y teniendo a la vista el registro de accionistas, modifica SOCIEDAD INMOBILIARIA VENEZIA SpA, Rut 77.490.449-2, constituida por escritura pública de fecha 12 de Noviembre 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de Juan Ricardo San Martin Urrejola, cuyo extracto corre a fojas 90456 N°41614 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 19 de Noviembre del 2021, en el sentido que: A) Se amplía el objeto social. Al efecto se reemplaza el artículo Cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTICULO CUARTO: Objeto. La sociedad tendrá por objeto a) La ejecución, gestión, administración, desarrollo, explotación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de negocios o actividades de carácter inmobiliario, tales como la adquisición, compra, venta, permuta, cesión, comercialización, arrendamiento, leasing, consignación, y administración de bienes raíces y cualquier otra forma de explotación de bienes inmuebles o derechos constituidos en ellos. b)La formación , gestión o participación en condominio; la construcción, reparación, habilitación, remodelación, loteo, división, urbanización, parcelación, subdivisión y habilitación de inmuebles y corretaje de propiedades; c) Desarrollar, toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativas a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; d) Inversión en toda clase de bienes muebles corporales o incorporales, acciones, valores mobiliarios, derechos, instrumentos de créditos y efectos de comercio; e) La prestación de servicios profesionales relacionadas al ámbito médico cirujano, las especialidades y sub especialidades de los socios y las diversas ramas o especialidades de la medicina complementaria o alternativa; f) la realización de cualquiera otra actividad profesional derivadas o relacionadas en la actualidad o en futuro, con la medicina, prestación de servicios especializados en estética corporal y clínicos cosmetológicos; todo lo anterior, en forma directa o mediante convenios con todas las entidades prestadoras de salud existen o existieran en el futuro, con organismos del sector público o privado o cualquier otra institución relacionada con la salud; g) en el ámbito de la medicina podrá, importar, exportar todo tipo de productos, insumos, dispositivos médicos para uso propio o ajeno, asimismo podrá comprar y vender, arrendar, importar y exportar, todo tipo de maquinarias en el ámbito de la medicina en general, realizar compra, venta, arrendamiento, importación y exportación, distribución, comercialización de instrumentos y equipos médicos de toda clase; h) realizar cualquiera actuación propia de la medicina de hoy y del futuro, asimismo realizar charlas, simposios, seminarios, en el rubro de la medicina integral, podrá realizar investigaciones sea por cuenta propia o de terceros, sea por profesionales nacionales o extranjeros y i) y toda otra actividad o negocio que acuerden los socios relacionados directa o indirectamente con las nombradas sin limitación de ninguna especie”. Se aumenta el capital social en $740.000.000.-, emitiéndose para tal efecto 74.000 acciones de pago, quedando de esta manera el capital en $885.000.000.-, dividido en 88.500 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Se acuerda también que el plazo máximo para suscribir y pagar las acciones de pago que se emiten en este acto es de tres años a contar de esta fecha. En razón de lo expuesto se reemplazan el artículo Quinto y el artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad será de $885.000.000.-, dividido en ochenta y ocho mil quinientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.” “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de SOCIEDAD INMOBILIARIA VENEZIA SpA asciende a $885.000.000.-, los que se dividen en 88.500 acciones ordinarias, nominativas de una misma serie y sin valor nominal, las que se encuentran en la siguiente situación: Uno) catorce mil quinientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, equivalentes a ciento cuarenta y cinco millones de pesos, totalmente suscritas y pagadas y Dos) setenta y cuatro mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, equivalentes a setecientos cuarenta millones de pesos, totalmente suscritas y pagadas, mediante la capitalización de la deuda de la sociedad para construcción de la clínica que se encuentra debidamente registrada en la contabilidad al treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés en los activos y pasivos que se indican en el balance denominado anexo A., que debidamente firmado se protocoliza en este mismo repertorio bajo el documento número dieciocho mil ciento cinco.”.- Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 14 de Noviembre del 2023.