Farmaloop Chile SpA

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2022年6月9日

   Se celebró una junta extraordinaria de accionistas cuya acta fue reducida a escritura pública posteriormente; el extracto de 2024 sanea un vicio formal de esa actuación.

   Álvaro González Salinas

2. 資本變更· 2024年4月30日

   Se redenominan acciones, se incorpora una nueva serie y se aumenta el capital de la sociedad.

   Farmaloop Chile SpA

摘要官方正文

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33a Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica: que en junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Farmaloop Chile SpA (la “Sociedad”), inscrita a fojas 56.829 número 26.421 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021, celebrada con fecha 30 de abril de 2024, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 2 de mayo de 2024, ante mí, bajo el Repertorio número 6.417-2024, los accionistas de la Sociedad, acordaron, entre otras materias que no son objeto de extracto, lo siguiente: (i) Redenominar las actuales acciones Serie A, de propiedad de la Sociedad, en acciones Ordinarias y las actuales Acciones Serie B en Acciones Serie A manteniendo todas las acciones los mismos derechos que tienen actualmente. (ii) Incorporar una nueva serie de acciones, denominada Acciones Serie B, como también incorporar nuevas preferencias en favor de las Acciones Serie A; (iii) Aumentar el capital de la Sociedad en $871.596.000, esto es, desde su monto actual de $601.690.000, dividido en 39.310.000 acciones Ordinarias y 6.690.000 acciones Serie A, al monto de $1.473.286.000 (mil cuatrocientos setenta y tres millones doscientos ochenta y seis mil pesos chilenos) dividido en 39.310.000 acciones Ordinarias, 6.690.000 acciones Serie A y 2.435.293 acciones Serie B, mediante la emisión de 2.435.293 acciones Serie B, las cuales deberán ser suscritas y pagadas en un plazo de 6 meses desde meses contados desde esta fecha. (iv) Modificar el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, reemplazando su texto los siguientes nuevos: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de mil cuatrocientos setenta y tres millones doscientos ochenta y seis mil pesos chilenos, divido en cuarenta y ocho millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos noventa y tres acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales treinta y nueve millones trescientos diez mil corresponden a acciones Ordinarias; seis millones seiscientos noventa mil corresponden a acciones Serie A; y, dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos noventa y tres corresponden a acciones Serie B; las que se suscriben y pagan en los términos descritos en el Artículo Primero Transitorio.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende al monto de mil cuatrocientos setenta y tres millones doscientos ochenta y seis mil pesos chilenos, divido en cuarenta y ocho millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos noventa y tres acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales treinta y nueve millones trescientos diez mil corresponden a acciones Ordinarias; seis millones seiscientos noventa mil corresponden a acciones Serie A; y, dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos noventa y tres corresponden a acciones Serie B; las que se suscriben y pagan de la siguiente manera: (i) treinta y seis millones quinientos cincuenta y ocho mil trescientas acciones Ordinarias, representativas de novecientos treinta mil pesos chilenos, han sido suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; (ii) dos millones setecientos cincuenta y un mil setecientas acciones Ordinarias, representativas de setenta mil pesos chilenos deberán ser suscritas y pagadas en dinero efectivo con anterioridad al nueve de julio de dos mil veintisiete, (iii) seis millones seiscientas noventa mil acciones Serie A representativas de seiscientos noventa mil pesos chilenos, han sido suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y, (iv) dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientas noventa y tres acciones Serie B, representativas de ochocientos setenta y un millones quinientos noventa y seis mil pesos chilenos, se deberán suscribir y pagar en dinero efectivo dentro de seis meses a contar de esta fecha.”. (iv) Sanear, en conformidad a lo estipulado en la Ley 19.499, el vicio formal de nulidad incurrido escritura pública a la que se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 9 de junio de 2022, otorgada en la notaría de don Álvaro González Salinas, domiciliado en calle Agustinas 1070, segundo piso, Santiago, bajo el número de repertorio 26.382-2022, con fecha 10 de junio de 2022, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 52.032, número 23.241, correspondiente al año 2022 y fue publicado en el Diario Oficial con fecha 6 de julio de 2022, consistente en la existencia de una errónea determinación del monto al que asciende el capital suscrito y pagado, estableciéndose en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales que las 39.310.00 acciones Serie A (ahora redenominadas como Acciones Ordinarias) de la Sociedad habían sido suscritas y pagadas con anterioridad a la fecha de dicha junta, cuando en realidad solo 36.558.300 de dichas acciones habían sido suscritas y pagadas en dicha fecha y 2.751.700 de dichas acciones estaban y siguen estando pendientes de suscripción y pago, debiendo ser suscritas y pagadas con anterioridad al 9 de julio de 2027. La Junta acordó por unanimidad aceptar las modificaciones propuestas para el estatuto social saneando los vicios formales de nulidad incurridos en el acta de junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 9 de junio de 2022 con la correcta determinación del monto del capital suscrito y pagado en el nuevo artículo primero transitorio de los estatutos sociales identificado en el romanillo (iv) de este extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 8 de mayo de 2024.

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ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, certifico: En junta extraordinaria de accionistas de FARMALOOP CHILE SpA, celebrada ante el notario titular don Álvaro González Salinas, con fecha 09 de junio de 2022 y reducida a escritura pública con fecha 10 de junio de 2022, ante el mismo notario, se acordó, entre otras materias que no son objeto de extracto: (i) Modificar el número de acciones en que se encuentra dividido el capital social de $1.000.000, pasando éste de dividirse en 100 acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal, a dividirse en 39.310.000 de acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal, mediante el respectivo canje de acciones y manteniendo los accionistas sus actuales participaciones en la Sociedad; (ii) Aumentar el capital de la Sociedad en $600.690.000 desde su monto actual de $1.000.000.-, dividido en 39.310.000 acciones, al monto de $601.690.000.- dividido en 46.000.000 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 39.310.000 corresponderían a acciones Serie A, 6.000.000 corresponden a acciones Serie B y 690.000 corresponden a acciones Serie C, mediante la emisión de 6.000.000 acciones Serie B y mediante la emisión de 690.000 acciones Serie C, y a su vez acordar la creación de estas series de acciones Seria A, Serie B y Serie C; y (iii) Productos de las modificaciones estatutarias acordadas y de otros acuerdos se probó un nuevo texto refundido de los estatutos sociales el cual extracto: Nombre: FARMALOOP CHILE SpA. Domicilio: Santiago, sin perjuicio que se podrá establecer otras oficinas o sucursales en otros lugares del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será realizar por cuenta propia o de terceros, todo tipo de servicios de importación, distribución, administración y venta tanto directa como online, de prospectos y muestras farmacológicas, ventas al por menor, y asesorías y actividades de consultoría de gestión, concesión de licencias, incluyendo la importación, exportación, comercialización, arriendo, fabricación, representación, distribución e instalación de todo tipo de soporte para la venta de productos farmacológicos. Para lograr sus fines, la sociedad podrá formar nuevas sociedades o ingresar sociedades ya existentes. Capital: $601.690.000 dividido en 46.000.000 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 39.310.000 corresponden a acciones Serie A, nominativas y sin valor nominal, 6.000.000 corresponden a acciones Serie B, nominativas y sin valor nominal, y 690.000 corresponden a acciones Serie C, nominativas y sin valor nominal; las cuales se suscriben y pagan de la siguiente manera: (i) 39.310.000 acciones Serie A representativas de $1.000.000, han sido suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; (ii) 6.000.000 acciones Serie B representativas de $600.000.000, se deberán suscribir y pagar en dinero efectivo dentro de 180 días a contar del 09 de junio de 2022; y (iii) 690.000 acciones Serie C representativas de $690.000, se deberán suscribir y pagar en dinero efectivo dentro de 180 días a contar del 09 de junio de 2022. Administración: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por 3 miembros, todos los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente, y quienes podrán o no ser accionistas de la Sociedad. Para todos los efectos la sociedad referida se encuentra inscrita a Fojas 56829 Nº 26421 Registro Comercio de Santiago año 2021. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de junio de 2022.-

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JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Público de la 42° Notaría de Santiago, Suplente del Titular, ALVARO GONZALEZ SALINAS, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, certifico que por escritura pública de fecha 21 de Julio de otorgada ante mí, otorgada ante mí, Don MICHEL TESMER TUR; DON FELIPE DÍAZ DEL RIO ABARCA; DON CLAUDIO CEA BESOAIN; DON GABRIEL CORTES REYES Y DON JUAN CARLOS RODRIGUEZ PORTAL constituye sociedad por acciones denominada FARMALOOP CHILE SpA. Su Objeto es: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, todo tipo de servicios de importación, distribución, administración y venta tanto directa como online, de prospectos y muestras farmacológicas, ventas al por menor, y asesorías y actividades de consultoría de gestión, concesión de licencias, incluyendo la importación, exportación, comercialización, arriendo, fabricación, representación, distribución e instalación de todo tipo de soporte para la venta de productos Farmacológicos. Para lograr sus fines, la sociedad podrá formar nuevas sociedades o ingresar sociedades ya existentes..Representación, administración y uso razón social: Por don MICHEL TESMER TUR , con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en escritura extractada,. Capital: El capital de la sociedad. Ascendente a un millón de pesos dividido en cien acciones, nominativas, de igual valor, de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan de la siguiente manera: A) MICHEL TESMER TUR suscribe y paga en este acto la cantidad de treinta y ocho acciones por la suma total de trescientos ochenta mil pesos. B) FELIPE DÍAZ DEL RIO ABARCA suscribe y paga en este acto la cantidad de veintidós acciones por la suma total de doscientos veinte mil pesos. C) CLAUDIO CEA BESOAIN suscribe y paga en este acto la cantidad de veinticuatro acciones por la suma total de doscientos cuarenta mil pesos. D) GABRIEL CORTES suscribe y paga en este acto la cantidad de siete acciones por la suma total de setenta mil pesos E) JUAN CARLOS RODRIGUEZ PORTAL, suscribe y paga en este acto la cantidad de dos acciones por la suma total de veinte mil pesos. Por lo tanto, quedan por suscribir siete acciones. Duración: Indefinida. -Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en el país o en el extranjero. - Otras estipulaciones en escritura extractada. - Santiago, 23 de Julio, 2021.-