Transportes Tenaun SpA

摘要官方正文

FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta Nº478, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifico: Que por escritura pública de fecha de 17 de Junio de 2024, Repertorio Nº:5205-2024, ante mí: LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien declara ser chileno, soltero, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion K, de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSPORTES TENAUN SPA; Rol Único Tributario número 77.398.365-8 setenta y siete millones trescientos noventa y ocho mil trescientos sesenta y cinco guion ocho, la que se encuentra inscrita a fojas 300 vuelta número 188, en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año dos mil veintiuno. a) LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ, cédula nacional de identidad número ocho millones ciento noventa mil trescientos tres guion cuatro, titular de veinte acciones, por si y en representación de CLAUDIA ISABEL COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número quince millones novecientos noventa y siete mil treinta guion dos, titular de veinte acciones, personería que consta en el mandato general con administración y disposición de bienes de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, suscrito en la Segunda Notaria de Puerto Montt del Notario don Felipe San Martin Schröder, el cual se exhibe a los demás accionistas presentes. b) HELGA ISOLDE MANSILLA ASENCIO, cédula nacional de identidad número ocho millones novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno guion siete, titular de veinte acciones. c) PAOLA ANDREA COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número quince millones doscientos ochenta y cinco mil cuarenta y nueve guion dos, titular de veinte acciones. d) ANA LUISA COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veinticinco mil ochocientos treinta y ocho guion cinco, titular de veinte acciones. e) CATALINA ANGELICA MANCILLA COÑUECAR, cédula nacional de identidad número diecinueve millones cuatrocientos treinta y seis mil novecientos treinta guion uno, titular de veinte acciones. Se deja constancia que comparece a la presente junta don FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt. Quien preside la junta informa a la asamblea que la presente tiene por objeto: UNO- DESIGNACIÓN DE NUEVOS ADMINISTRADORES. El presidente somete a votación la aprobación del nombramiento nuevos administradores de la sociedad TRANSPORTES TENAUN SPA, para que recaigan en LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ, cédula nacional de identidad número ocho millones ciento noventa mil trescientos tres guion cuatro, y en doña PAOLA ANDREA COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número quince millones doscientos ochenta y cinco mil cuarenta y nueve guion dos. La totalidad de los accionistas presentes aprueban la moción del presidente, quedando de esta forma como administradores de la sociedad TRANSPORTES TENAUN SPA, las personas propuestas. DOS- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. El presidente señala que en razón del nombramiento de los nuevos administradores, es necesaria la reforma a los estatutos de la sociedad TRANSPORTES TENAUN SPA; se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: Modificar el ARTÍCULO DECIMO QUINTO, quedando de la siguiente forma: “La sociedad será administrada por don LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ, cédula nacional de identidad número ocho millones ciento noventa mil trescientos tres guion cuatro, y doña PAOLA ANDREA COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número quince millones doscientos ochenta y cinco mil cuarenta y nueve guion dos, quienes anteponiendo a sus firmas a la razón social y actuando en forma separada o conjunta, representaran a la sociedad, ambos investidos de las más amplias facultades y en particular de las que a continuación y no de forma taxativa, sino meramente enunciativa, se indican:...”, quedando plenamente vigente lo no modificado en el presente artículo décimo quinto. Modificar el ARTÍCULO DECIMO SEXTO, quedando de la siguiente forma: “Quedan facultados los administradores, para que, bajo su responsabilidad personal, distribuyan dividendos provisorios durante el ejercicio con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubiera pérdidas acumuladas”. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. La unanimidad de los accionistas presentes acuerdan las modificaciones señaladas precedentemente. Administración y uso de la razón social: LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ y doña PAOLA ANDREA COÑUECAR MANSILLA, quienes anteponiendo a sus firmas la razón social y actuando en forma separada o conjunta, representaran a la sociedad. Capital: $6.000.000.- dividido en ciento veinte acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Puerto Montt, 18 de junio del 2024.