Hypnos SpA

公報所載公司沿革

1. 資本變更· 2023年5月3日

   Se acordó un aumento de capital previo, cuya colocación generó el mayor valor capitalizado en esta modificación.

2. 資本變更· 2025年6月2日

   Los accionistas acuerdan capitalizar el mayor valor de colocación de acciones, aumentar el capital y emitir nuevas acciones de pago; además, se modifican los artículos Quinto y Primero Transitorio.

   Tomás Ovalle Parot · Manuel Ovalle Parot · Cristóbal Fernández Tagle · Sebastián Fernández Tagle · Inversiones Asesorías Trafford Limitada · Inversiones Delfín Seis S.A.

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Ministerio del Interior JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Público Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°835, piso 18, de la comuna de Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 02 de junio de 2025, bajo repertorio N°15829-2025, otorgada ante mí, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “Hypnos SpA” (la “Sociedad”), mediante la que Tomás Ovalle Parot, Manuel Ovalle Parot, Cristóbal Fernández Tagle, Sebastián Fernández Tagle, Inversiones Asesorías Trafford Limitada, e Inversiones Delfín Seis S.A., en su calidad de actuales y únicos accionistas de la Sociedad, conforme al registro de accionistas que tuve a la vista (los “Accionistas”), acordaron:/Uno/ Aumentar el capital de la Sociedad para efectos de capitalizar el mayor valor en la colocación de las acciones emitidas con ocasión del aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas de fecha 03 de mayo de 2023, desde la suma de $95.635.202 dividido en 526.316 acciones ordinarias y sin valor nominal, a la suma de $108.234.362 dividido en 526.316 acciones ordinarias y sin valor nominal, de las cuales 396.400 se encuentran suscritas y pagadas, y 129.916 acciones se encuentran pendientes de suscripción y pago. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas. /Dos/ Aumentar el capital de la Sociedad en la cantidad de $209.276.680, mediante la emisión de 29.240 nuevas acciones de pago, ordinarias y sin valor nominal. En consecuencia, se aumenta el capital social desde la suma de $108.234.362, dividido en 526.316 acciones ordinarias y sin valor nominal, a la suma de $317.511.042, dividido en 555.556 acciones ordinarias y sin valor nominal, de las cuales 396.400 se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; y 159.156 se suscribirán y pagarán en el plazo señalado en los estatutos de la Sociedad. /Tres/ Con el objeto de reflejar las reformas adoptadas, acordaron modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad. En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigente los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 11 de junio de 2025.

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HERNÁN CUADRA GAZMURI, abogado, Notario Público Titular de la 1° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 1060, oficinas 101 y 102, comuna de Santiago, certifico que: con fecha 03 de mayo de 2023, ante mi suplente JUAN CARLOS ALVAREZ DOMINGUEZ, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de HYPNOS SpA (en adelante la “Junta” y la “Sociedad” respectivamente), celebrada ante mí, con esa misma fecha, en la que los señores Tomás Ovalle Parot, Manuel José Ovalle Parot, y Cristóbal Fernández Tagle, en su calidad de únicos accionistas de la Sociedad, según consta en el registro de accionistas que he tenido a la vista, acordaron modificar la Sociedad en los siguientes términos: /i/ Disminución de capital: Disminuir el capital en la parte pendiente de suscripción y pago, reduciéndose el capital de $19.333.333 pesos, dividido en 166.666 acciones ordinarias, a la suma de $17.000.001 pesos, dividido en 150.000 acciones ordinarias, mediante la cancelación de 16.666 acciones que a la fecha de la Junta se encontraban pendientes de suscripción y pago, de forma que el capital quede reducido a la cantidad efectivamente suscrita y pagada; /ii/ Primer Aumento de Capital: Aumentar el capital de la Sociedad, en la cantidad de $13.318.200 pesos, mediante la emisión de 32.999 nuevas acciones ordinarias, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal. En virtud de lo anterior, el capital de la Sociedad aumenta desde la suma de $17.000.001 pesos, dividido en 150.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $30.318.201 pesos, dividido en 182.999 acciones de iguales características. Las nuevas acciones emitidas quedaron íntegramente suscritas y pagadas mediante la capitalización de créditos existentes en contra de la Sociedad por Inversiones y Asesorías Trafford Limitada. /iii/ Segundo Aumento de Capital para Programa de Incentivos: Aumentar por segunda vez el capital de la Sociedad en la cantidad de $317.001 pesos, mediante la emisión de 317.001 nuevas acciones de pago, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal para ser destinado a un plan de incentivos dirigido a trabajadores, ejecutivos y directores de la Sociedad. En virtud de lo anterior, el capital de la Sociedad aumenta desde la suma de $30.318.201 pesos, dividido en 182.999 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $30.635.202 pesos, dividido en 500.000 acciones de iguales características. Las nuevas acciones emitidas deberán quedar íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de 48 meses contados desde la fecha de la Junta. En virtud de lo anterior se modificó el Artículo Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales.; /iv/ Modificación de la Administración: Modificar la administración de la Sociedad en el sentido de incorporar que la administración corresponderá a un directorio compuesto por 3 miembros, y en otras estipulaciones que constan en la escritura extractada y que no son materia de extracto; y /v/ Estatutos Refundidos: Modificar y refundir los estatutos de la Sociedad, extractándose lo siguiente: Nombre: “Hypnos SpA”, la que podrá usar para fines publicitarios, propagandas, bancarios y comerciales, el nombre de fantasía “Hypnos”. Objeto: el objeto de la Sociedad es efectuar directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio nacional o en el extranjero: a) la creación, importación, exportación, compraventa y todo tipo de actos jurídicos que impliquen la comercialización de bienes; b) la compra, venta, permuta, fraccionamiento, consignación, distribución, representación, importación o exportación de cualquier tipo de bienes o servicios 2 será por cuenta propia o de terceros o asociada a ellos, o con la colaboración de los mismos. Además, la Sociedad podrá realizar actividades relacionadas a los servicios conexos a las actividades mencionadas y cualquier actividad empresarial destinada a la consecución de los fines sociales. Duración: Indefinida. Capital: el capital de la Sociedad es la suma de $30.635.202 pesos, dividido en 500.000 acciones ordinarias y sin valor nominal, el cual se encuentra parcialmente suscrito y pagado de la siguiente forma: /i/ 182.999 acciones, equivalentes a $39.318.201 pesos se encuentran totalmente suscritas y pagadas según se señala a continuación. /a/ Tomás Ovalle Parot suscribió y pagó 50.000 acciones equivalentes a $5.666.667 pesos; /b/ Manuel Ovalle Parot suscribió y pagó 50.000 acciones equivalentes a $5.666.667 pesos; /c/ Cristóbal Fernández Tagle suscribió y pagó 50.000 acciones equivalentes a $5.666.667 pesos; y /d/ Inversiones y Asesorías Trafford Limitada suscribió y pagó 32.999 acciones equivalentes a $13.318.200. /ii/ Consecuentemente a la fecha quedan pendientes de suscripción y pago la cantidad de 317.001 acciones equivalentes a $317.001 pesos. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 10 de mayo de 2023. Documento Incorpora Firma Electrónica Avanzada, según lo indicado en la Ley Nº19.799 y en el Autoacordado de la Excma. Corte Suprema. Su validez puede ser consultada en el sitio http://www.e- certchile.cl