IoT Automation Chile SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2021年3月3日

   Constitución de IoT Automation Chile SpA.

   IoT Automation Chile SpA · IoT AUTOMATION HOLDINGS PTY LTD

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Ministerio del Interior ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público, Titular 16° Notaria de Santiago, con oficio en calle San Sebastián N° 2750, Las Condes, Santiago, certifico: Que con fecha 13 de abril de 2026, ante mí, se redujo a escritura pública y se anotó en el repertorio número 1175 correspondiente al año 2026, el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 16 de marzo de 2026, de la sociedad IoT Automation Chile SpA, Rol Unico Tributario número 77.337.351-5, constituida por escritura pública de fecha 3 de marzo de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 19023 número 9038 del año 2021 y publicado en el Diario Oficial de fecha 12 de marzo de 2021; Por la cual el único accionista, IoT AUTOMATION HOLDINGS PTY LTD, Rol Único Tributario número 59.299.970-6, acordó: Modificar la administración de la sociedad, reemplazando el sistema de Administrador por un Directorio compuesto de tres miembros, quienes ejercerán todas las facultades de administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad; En consecuencia, se modificó artículo octavo de los estatutos sociales como sigue: “Articulo Octavo: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros, quiénes podrán o no ser accionistas. Los Directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada período deberá procederse a la elección de la totalidad de los miembros del Directorio. El quórum mínimo para sesionar será de dos Directores. El voto del Presidente o del que presida la reunión de Directorio decidirá los empates que se produzcan en las votaciones. Los Directores no serán remunerados por la sociedad. El Directorio elegirá de entre sus miembros, en la primera sesión que celebre después de su elección por la Junta Ordinaria de Accionistas, un Presidente que lo será también de la sociedad y de la Junta de Accionistas.” Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 19 de mayo de 2026.

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VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente de la 33ª Notaría de Santiago de don IVAN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, de la comuna de Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 10 de septiembre de 2021, otorgada ante el Titular de esta Notaría don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, bajo el Repertorio número 17.391-2021, IOT AUTOMATION HOLDINGS PTY LTD, en su calidad de único accionista, modificó la sociedad IOT AUTOMATION CHILE SpA (la “Sociedad”), modificando el artículo Octavo de los estatutos sociales referido a la administración social. De esta forma, el uso de la razón social y la administración de la Sociedad corresponderá individualmente a IOT AUTOMATION HOLDINGS PTY LTD, quien podrá designar a uno o más representantes apoderados por escrituras públicas o instrumentos privados protocolizados, y estará facultado para actuar y ejercer todos los actos y celebrar todos los contratos y convenios de cualquier naturaleza que estén relacionados directa o indirectamente al objeto social con las facultades señaladas en la escritura extractada. Demas estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de septiembre de 2021.

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IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público titular de la 33ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos N°979, oficina 501, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica: Que por escritura pública de fecha 3 de marzo de 2021, Repertorio N° 4.089-2021, otorgada ante mí, IoT AUTOMATION GLOBAL PTY LTD, constituyó una sociedad por acciones de cuyos estatutos extracto: Nombre: IoT AUTOMATION CHILE SpA. Objeto: El objeto de la Sociedad será el desarrollo de las siguientes actividades, cada una de las cuales puede ser realizada en forma independiente a los demás: /a/ explotación del comercio de bienes y servicios para la minería incluyendo la compra, venta, reparación, distribución, importación, exportación y en general, la comercialización de todo tipo de artículos que sirvan directa o indirectamente para la extracción de recursos mineros. Para efectos de lo anterior, podrá adquirir, importar, enajenar, arrendar, usar, negociar y disponer en cualquier forma y a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles y realizar toda actividad o negocio lícito relacionado con los anteriores, que derive de ellos, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, así como de cualquier actividad o negocio que acuerden los accionistas en conformidad a la legislación vigente y a los presentes estatutos, que no se encuentren prohibidas por la ley; /b/ inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sea dentro o fuera del país, sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; /c/ venta de bienes e importación y exportación de todo tipo de productos; /d/ realizar todo tipo de consultorías de inversión, publicidad, tecnologías y marketing, y /e/ En general, todas las operaciones que estén directa o indirectamente relacionadas con los objetos y actividades antes mencionadas, en el sentido más amplio posible, sin ningún tipo de restricción y limitación, y que estén orientadas a facilitar la extensión y desarrollo de las mismas. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de un $1.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual deberá estar pagado dentro del plazo de 3 años a contar de la fecha de la escritura pública. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 8 de marzo de 2021.