Sociedad Optica Chilena SpA

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JENSON AARON KRIMAN NUÑEZ, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de San Antonio, con oficio en Avda. Lauro Barros noventa y seis, certifico: Por escritura pública de fecha 13 de Agosto de 2021 y anotada bajo el Repertorio número 3207-2021, ante el Notario Suplente de este Oficio don Carlos Marcel López Hormazábal, doña XIMENA TATIANA DEL PILAR GONZALEZ ARCAYA, cedula nacional de identidad trece millones ciento noventa y seis mil ochocientos noventa y dos guión dos, domiciliada en del Canelo trescientos dos, oficina doce, Comuna de San Antonio, mayor de edad, viene en reducir a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “SOCIEDAD OPTICA CHILENA SpA”, Rol único tributario número 77.145.491-7, inscrita a fojas once mil ochocientos treinta y tres, número seis mil doscientos uno, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año dos mil veinte, con capital según estatutos de dos millones de pesos, su tenor es el siguiente: En San Antonio, República de Chile, a doce de Agosto de dos mil veintiuno, siendo las doce horas, en el domicilio ubicado en Del Canelo trescientos dos, oficina doce, Comuna de San Antonio, tiene lugar la Junta Extraordinaria de accionistas de “SOCIEDAD OPTICA CHILENA SpA”, u “OPTICA CHILENA SpA”, rol único tributario número 77.145.491-7, con la asistencia de la totalidad de los accionistas, según el siguiente detalle: Don RODRIGO EDUARDO CANALES VELIZ, rol único nacional número quince millones setecientos trece mil quinientos ochenta y cuatro guión ocho, por un total de seiscientos cuarenta acciones; Don ADOLFO IGNACIO CANALES VELIZ, rol único nacional número dieciséis millones quinientos un mil setecientos treinta y tres guión uno, por un total de seiscientos cuarenta acciones; Doña CATALINA IGNACIA CANALES VELIZ, rol único nacional número diecisiete millones doscientos treinta y un mil setecientos cuarenta y siete guion dos, por un total de seiscientos cuarenta acciones; y Doña XIMENA TATIANA DEL PILAR GONZALEZ ARCAYA, rol único nacional número trece millones ciento noventa y seis mil ochocientos noventa y dos guion dos, por un total de ochenta acciones. CONSTITUCION DE LA JUNTA. Siendo las doce horas, se tiene por constituida la Junta Extraordinaria de Accionistas. QUORUM DE ASISTENCIA. A la Junta asisten dos mil acciones de la empresa, que representan a la unanimidad de los accionistas. INSTALACION DE LA JUNTA. Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas. TABLA DE LA JUNTA. A).- Nombrar a un nuevo Administrador y Representante Legal de la Sociedad, y modificar estatutos; B).-Revocar poderes conferidos por la sociedad; ACUERDOS. Uno) Nombramiento de nuevo Administrador. La Asamblea nombra a CATALINA IGNACIA CANALES VELIZ, y a XIMENA TATIANA DEL PILAR GONZALEZ ARCAYA, como nuevas Administradoras y en consecuencia acuerdan modificar el artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales, reemplazando su texto por el siguiente: TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: ARTICULO DECIMO TERCERO: La administración, representación y el uso de la razón social será ejercida por doña CATALINA IGNACIA CANALES VELIZ, cédula nacional de identidad número diecisiete millones doscientos treinta y un mil setecientos cuarenta y siete guion dos, y por doña XIMENA TATIANA DEL PILAR GONZALEZ ARCAYA, cédula nacional de identidad número trece millones ciento noventa y seis mil ochocientos noventa y dos guion dos, con facultades contenidas en escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada. San Antonio, 16 de Agosto de 2021.