Iturrate & Montoya Propiedades SpA

公報所載公司沿革

1. 權益轉讓· 2020年2月25日

   Sergio Alejandro Soloudre Terfort vende la totalidad de sus acciones a Carlos Javier Montoya Villarroel y José Antonio Iturrate del Puerto.

   SERGIO ALEJANDRO SOLOUDRE TERFORT · CARLOS JAVIER MONTOYA VILLARROEL · JOSÉ ANTONIO ITURRATE DEL PUERTO

2. 股東退出

   Sergio Alejandro Soloudre Terfort se retira de la sociedad.

   SERGIO ALEJANDRO SOLOUDRE TERFORT

摘要官方正文

CARMEN PODLECH MICHAUD, Notario Público Titular de Valdivia, con oficio en calle San Carlos N° 159, local 3, CERTIFICA: Que con fecha 02 de Junio de 2020, ante mí, Repertorio Notarial N° 2342-2020, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de sociedad “ITURRATE, MONTOYA & SOLOUDRE PROPIEDADES SpA”, RUT N° 76.986.735-K, celebrada en Valdivia, el 20 de marzo de 2020, a las 12:00 horas, en oficinas de esta Notario Público. Asiste Carmen Podlech Michaud, especialmente invitada en cumplimiento artículo 57 N° 2, y artículo 67 N° 13, de Ley Sociedades Anónimas. Actúa como Secretario especialmente designado Patricia Sánchez Gómez. Encontrándose presentes el 100% de las acciones suscritas, quienes habían comprometido previamente su asistencia, se omitieron las formalidades de citación en conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.046. Se encuentran presentes en esta junta don JOSÉ ANTONIO ITURRATE DEL PUERTO, cédula de identidad N°8.853.490-5 y don CARLOS JAVIER MONTOYA VILLARROEL, cédula de identidad N°11.705.350-4, que representan 100.000 acciones, con derecho a voto, de acuerdo al siguiente detalle: José Antonio Iturrate del Puerto: 20.000 acciones. Carlos Javier Montoya Villarroel: 80.000 acciones. Se deja constancia del cumplimiento de las siguientes formalidades: a. La Junta fue convocada por el administrador de la sociedad, en conformidad a lo dispuesto en el artículo octavo de los estatutos y normas legales pertinentes. b. No se efectuaron las comunicaciones de la convocatoria y demás formalidades necesarias para la citación y convocatoria de la Junta, por existir acuerdo en cuanto al lugar en que se celebraría ésta y seguridad de que asistirá la totalidad de los accionistas con derecho a voto, como así ha ocurrido. c. Encontrándose presentes en la sala el 100% de las acciones emitidas, la Junta se encuentra válidamente constituida y puede deliberar, pronunciarse y adoptar los acuerdos correspondientes. Las materias a tratar por la Junta Extraordinaria de Accionista son: i. Dar cuenta de compraventa de acciones. ii. Modificación de la razón social establecida en los estatutos. iii. Modificación administración de la sociedad. Los accionistas presentes, dan cuenta en esta junta de accionistas, de la compraventa de acciones suscrita mediante escritura pública, ante la Notario Carmen Podlech Michaud, con fecha 25 de febrero de 2020, anotada bajo el repertorio N° 1077-2020, en virtud de la cual don Sergio Alejandro Soloudre Terfort vendió la totalidad de sus acciones a don Carlos Javier Montoya Villarroel y a don José Antonio Iturrate del Puerto, conforme da cuenta dicha escritura de compraventa. En virtud de dicha compraventa, don Sergio Alejandro Soloudre Terfort se retira de la sociedad. Los accionistas, con derecho a voto asistentes a esta Junta, acordaron: a. En virtud de lo indicado en el numeral precedente, considerando que el Sr. Soloudre ya no forma parte de la sociedad, los accionistas acordaron modificar la razón social de la sociedad a “ITURRATE & MONTOYA PROPIEDADES SpA” y el nombre de fantasía de la misma a “IM Propiedades SpA”. b. Asimismo, los accionistas comparecientes acuerdan modificar los artículos décimo segundo y décimo tercero de la escritura de constitución social, relativos a la administración de la sociedad, en el sentido que a continuación se indica: i. El artículo décimo segundo, se reemplaza por el siguiente: “La administración de la sociedad corresponderá a don CARLOS JAVIER MONTOYA VILLARROEL, ya individualizado, quien será responsable de las finanzas y gestión de la sociedad, pudiendo delegar tal administración a su arbitrio”. ii. La parte inicial del artículo décimo tercero, se reemplaza por la siguiente: “La representación y el uso de la razón social corresponderá a don CARLOS JAVIER MONTOYA VILLARROEL, ya individualizado, quien anteponiendo la razón social a su firma, la representará con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos y, sin que la enumeración siguiente tenga el carácter de taxativo, podrá…”. Los accionistas declaran que en todo lo no modificado, rige plenamente el pacto social vigente. Los accionistas de la sociedad acordaron llevar a efecto desde este momento los acuerdos de la presente Junta, sin esperar la aprobación del acta correspondiente, bastando para ello que esté firmada por las personas asistentes a esta junta. También por unanimidad se acordó facultar a don Carlos Javier Montoya Villarroel, cédula nacional de identidad número 11.705.350-4, para reducir a escritura pública en todo o en parte y en cualquier tiempo el acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, bastando para ello que se encuentre debidamente firmada, y al portador de copia autorizada de su extracto para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que sean pertinentes. No existiendo otras materias que tratar, siendo las 12:30 horas se levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de “ITURRATE, MONTOYA & SOLOUDRE PROPIEDADES SpA”, ahora denominada “ITURRATE & MONTOYA PROPIEDADES SpA” firmando para constancia los accionistas de la misma. Capital sin modificaciones: $10.000.000.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Valdivia, 26 de Junio de 2020.