Inversiones Las Hadas Limitada

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MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, abogada, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa N°7955, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 18 de diciembre del año 2023, ante mí, don JAVIER ANTONIO MORALES FINDEL, doña MACARENA ANDREA MORALES FINDEL, doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL y la sociedad INVERSIONES SAN JAVIER LIMITADA, todos domiciliados para estos efectos en calle O’Higgins N°443, Local N°1, comuna de La Serena, Región de Coquimbo, de paso en esta, celebraron “Modificación de Estatutos INVERSIONES LAS HADAS LIMITADA”, sociedad inscrita a fojas 1.152 número 457 del Reg. de Com. del CBR La Serena año 2018, y acordaron lo siguiente: 1) Modificar los siguientes artículos de los estatutos sociales: el artículo quinto, relativo a la duración; y el artículo octavo, relativo a la administración y al uso de la razón social; reemplazándolos por los del siguiente tenor extractado: “QUINTO: La sociedad tendrá una duración de 80 años contados desde el día 18 de diciembre del año 2023, plazo que se prorrogará automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 20 años cada uno, salvo que alguno de los socios manifestare su deseo de ponerle término mediante una declaración hecha por escritura pública, anotada al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio, por lo menos con 1 año de anticipación al vencimiento de la sociedad o de cualquiera de sus períodos de prórroga, debiendo además notificar por carta certificada a los demás socios.” “OCTAVO: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a doña ALICIA LEONOR FINDEL WESTERMEIER, quien, anteponiendo su firma a la razón social, representará a la sociedad con las más amplias facultades, descritas en la escritura extractada. Doña ALICIA LEONOR FINDEL WESTERMEIER no podrá ser removida de su cargo de administrador estatutario de la sociedad. ADMINISTRADORES DE REEMPLAZO: A) En caso de incapacidad o fallecimiento de doña ALICIA LEONOR FINDEL WESTERMEIER, lo que no será necesario acreditar ante terceros, la administración de la sociedad y el uso de la razón social se ejercerá por doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL, quien, anteponiendo su firma a la razón social, representará a la sociedad con las mismas facultades descritas en la escritura extractada. B) En caso de incapacidad o fallecimiento de doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL, lo que no será necesario acreditar ante terceros, la administración de la sociedad y el uso de la razón social se ejercerá conjuntamente por las personas que se enumeran a continuación: i/ Por los hijos que tenga doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL, a la fecha en que sobrevenga la causa de incapacidad o fallecimiento. En caso de existir hijos menores de edad, estos deberán actuar representados por quien ejerza la curaduría legal de los bienes de sus hijos, hasta la fecha en que uno cualquiera de ellos cumpla la mayoría de edad. Posteriormente, los demás hijos, en caso de que existan, se incorporarán a la administración a medida que cumplan la mayoría de edad; ii/ Por don JAVIER ANTONIO MORALES FINDEL. En caso de su incapacidad o fallecimiento, lo que no será necesario acreditar ante terceros, administrarán en su representación los hijos que este tenga a la fecha en que sobrevenga la causa de incapacidad o fallecimiento. En caso de existir hijos menores de edad, estos deberán actuar representados por quien ejerza la curaduría legal de los bienes de sus hijos, hasta la fecha en que uno cualquiera de ellos cumpla la mayoría de edad. Posteriormente, los demás hijos, en caso de que existan, se incorporarán a la administración a medida que cumplan la mayoría de edad; y iii/ Por doña MACARENA ANDREA MORALES FINDEL. En caso de su incapacidad o fallecimiento, lo que no será necesario acreditar ante terceros, administrarán en su representación los hijos que esta tenga a la fecha en que sobrevenga la causa de incapacidad o fallecimiento. En caso de existir hijos menores de edad, estos deberán actuar representados por quien ejerza la curaduría legal de los bienes de sus hijos, hasta la fecha en que uno cualquiera de ellos cumpla la mayoría de edad. Posteriormente, los demás hijos, en caso de que existan, se incorporarán a la administración a medida que cumplan la mayoría de edad. Los administradores de reemplazo señalados en los números i/, ii/ y iii/ de la letra B) de esta cláusula, ejercerán la administración de la sociedad y el uso de la razón social, actuando todos conjuntamente, y anteponiendo sus firmas a la razón social, y representarán a la sociedad con las mismas facultades indicadas precedentemente. LIMITACIÓN: Los administradores de reemplazo indicados en las letras A) y B) precedentes, no podrán delegar a terceros, ni ejercer las facultades que expresamente se señalan en la escritura extractada”. 2) Asimismo, los socios acordaron modificar el artículo décimo, el artículo décimo segundo, y el artículo décimo cuarto todos de materia no extractable. 3) Por último, los socios acordaron agregar un artículo décimo sexto y un artículo décimo séptimo a los estatutos sociales, materia no extractable. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Ramón, 17 de enero de 2024. Marcela Andrea Medina Ricci. Notario Público.

公報所載公司沿革

1. 公司形式轉換· 2020年8月24日

   INVERSIONES DOS ANTONIO Y COMPAÑÍA LIMITADA se transforma en sociedad anónima cerrada bajo la razón social INVERSIONES DOS ANTONIO S.A.

2. 其他行為· 2022年8月1日

   INVERSIONES DOS ANTONIO S.A. y INVERSIONES Y ASESORÍAS PAULINA LIMITADA se fusionan por incorporación en INVERSIONES SAN JAVIER LIMITADA.

   INVERSIONES DOS ANTONIO S.A. · INVERSIONES Y ASESORÍAS PAULINA LIMITADA · INVERSIONES SAN JAVIER LIMITADA

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MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa N°7955, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 02 de noviembre del año 2022, ante mí, don JAVIER ANTONIO MORALES FINDEL, doña MACARENA ANDREA MORALES FINDEL, doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL y la sociedad INVERSIONES SAN JAVIER LIMITADA, todos domiciliados para estos efectos en calle O’Higgins N°443, local N°1, comuna de La Serena, Región de Coquimbo, todos de paso por ésta, celebraron “Da Cuenta de Hecho que Indica y Modificación de Estatutos INVERSIONES LAS HADAS LIMITADA”, sociedad inscrita a fojas 1.152 número 457 del Reg. de Com. del CBR de La Serena año 2018, y acordaron lo siguiente: I. Da cuenta de hechos que indica: 1) Mediante escritura pública de fecha 24 de agosto de 2020, otorgada en la Notaría de San Miguel, con asiento en San Ramón, de doña Marcela Andrea Medina Ricci, se acordó la transformación de la sociedad INVERSIONES DOS ANTONIO Y COMPAÑÍA LIMITADA en una sociedad anónima cerrada, que continuaría operando bajo la razón social INVERSIONES DOS ANTONIO S.A. Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 617 número 228 del Reg. de Com. del CBR de La Serena año 2020, y se publicó en el Diario Oficial el día 17 de septiembre de 2020. 2) Luego, por Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES DOS ANTONIO S.A., celebrada el día 01 de agosto de 2022, cuya acta se redujo a escritura pública con la misma fecha en la Notaría de San Miguel, con asiento en San Ramón, de doña Marcela Andrea Medina Ricci, se aprobó por unanimidad la fusión por incorporación en la sociedad INVERSIONES SAN JAVIER LIMITADA, disolviéndose en consecuencia la primera. Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 753 número 251 del Reg. de Com. del CBR de La Serena año 2022, y se publicó en el Diario Oficial el día 23 de septiembre de 2022. A su vez, mediante escritura pública de fecha 01 de agosto de 2022, otorgada en la Notaría de San Miguel, con asiento en San Ramón, de doña Marcela Andrea Medina Ricci, se acordó la fusión por incorporación de la sociedad INVERSIONES DOS ANTONIO S.A. y la sociedad INVERSIONES Y ASESORÍAS PAULINA LIMITADA en la sociedad INVERSIONES SAN JAVIER LIMITADA, con efecto y vigencia a partir de la escritura señalada. Un extracto de dicha escritura relativo a la modificación por fusión de la sociedad INVERSIONES SAN JAVIER LIMITADA, se inscribió a fojas 755 número 252 del Reg. de Com. del CBR de La Serena año 2022, y se publicó en el Diario Oficial el día 23 de septiembre de 2022. Como consecuencia de la fusión precedentemente señalada, la sociedad INVERSIONES SAN JAVIER LIMITADA se constituyó en la continuadora legal de los derechos de los que era titular la sociedad INVERSIONES DOS ANTONIO S.A. en la sociedad INVERSIONES LAS HADAS LIMITADA, ingresando como socia a esta sociedad, ingreso expresamente aceptado por los restantes socios. II. Modificación de estatutos: Como consecuencia de lo anterior, los socios de la sociedad INVERSIONES LAS HADAS LIMITADA, acordaron modificar el artículo sexto de los estatutos sociales, relativo al capital social, por el del siguiente tenor: “SEXTO: El capital social asciende a la suma de un millón de pesos, íntegramente enterado en arcas sociales con anterioridad a esta fecha, que se distribuye entre los socios de la siguiente manera: a) don JAVIER ANTONIO MORALES FINDEL, con el veinte coma ocho nueve dos ocho nueve uno dos cuatro por ciento del total de los derechos sociales, equivalentes a la suma de doscientos ocho mil novecientos veintinueve pesos; b) doña MACARENA ANDREA MORALES FINDEL, con el veinte coma ocho nueve dos ocho nueve uno dos cuatro por ciento del total de los derechos sociales, equivalentes a la suma de doscientos ocho mil novecientos veintinueve pesos; c) doña PAULINA CATALINA MORALES FINDEL, con el veinte coma ocho nueve dos ocho nueve uno dos cinco por ciento del total de los derechos sociales, equivalentes a la suma de doscientos ocho mil novecientos veintinueve pesos; y d) la sociedad INVERSIONES SAN JAVIER LIMITADA, con el treinta y siete coma tres dos uno tres dos seis dos siete por ciento del total de los derechos sociales, equivalentes a la suma de trescientos setenta y tres mil doscientos trece pesos.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Ramón, 30 de noviembre de 2022. M. Medina R. Notario Público.