Servipes S.a.

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2020年4月30日

   Se celebró la Primera Junta Ordinaria de Accionistas de SERVIPES S.A. con la totalidad de los accionistas reunidos.

   Jaime Pesenti Recabarren · Robinson Pesenti Recabarren · Valentina Lancellotti Bianchi

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PEDRO FELIPE VILLARINO KRUMM, Abogado y Notario Público, titular, de la Cuarta Notaría de Copiapó, con domicilio en Atacama 402 Copiapó, certifico: Por escritura pública de fecha 28 de mayo de 2020, repertorio 721, ante mí, doña MARJORIE DAYAN PÁEZ QUISPE, chilena, soltera, abogada, C.I. N°16.248.589-K, domiciliada en Los Carrera 464, oficina 16, Copiapó, debidamente facultada, redujo a escritura pública la “PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS” de la sociedad “SERVIPES S.A.”, Rut: 76.933.864-0, celebrada el 30 de Abril de 2020, la que se celebró con la totalidad de los accionistas reunidos, se acordó designar en el cargo de Presidente a don Jaime Pesenti Recabarren por un período de 2 años, quedando como Directores de la Sociedad don Jaime Pesenti Recabarren, don Robinson Pesenti Recabarren y doña Valentina Lancellotti Bianchi, por un periodo de 2 años y en el cargo de Secretaria a doña Valentina Lancellotti Bianchi. Se acordó efectuar las sesiones ordinarias de Directorio el primer día lunes de los meses de mayo y noviembre a las 16:00 horas, en el domicilio social. Si ocurriere que, en alguna ocasión el día fijado fuere feriado, la sesión respectiva se realizará el día lunes hábil inmediatamente siguiente, a la misma hora señalada. Se acordó conferir poderes a don Robinson Pesenti Recabarren provisoriamente hasta la realización de la sesión ordinaria de Directorio en la que se designará al Gerente General, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de las Sociedades Anónimas, y a fin de que, individualmente y en forma separada, represente y actúe como mandatario de la Sociedad, con las facultades que indica la escritura extractada. Se acordó distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, la cual comenzará a regir a partir del año 2021. Se faculta expresamente al Directorio para que, durante el ejercicio y habida la consideración de las necesidades de la Sociedad y las disponibilidades de la caja social, reparta dividendos provisorios, con cargo a la utilidad del ejercicio. Se acordó prorrogar la fecha de pago de las acciones suscritas y no pagadas de los accionistas a partir del mes de julio del año 2020. Se acordó que los directores percibirán una dieta mensual de La remuneración mensual de los Directores será de 69,79 Unidades de Fomento líquidas, la que se devengará a partir del año 2021 en la sesión de directorio respectiva. En el caso del Presidente, la dieta será de 104,69 Unidades de Fomento, que se devengará a partir del año 2021 en la sesión de directorio respectiva. Se acordó y se dejó constancia que respecto a la situación contable-financiera, hasta la fecha de hoy no hay movimientos en la Sociedad, dada la situación de mercado y económica de la Región de Atacama, no se cuenta con informe financiero a la fecha. No habiendo utilidades que repartir a los accionistas. Demás estipulaciones escritura extractada. Copiapó, 02 de junio de 2020.