Inversiones Holos S.a.

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ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Titular de la 16° Notaría de Santiago, con oficio en San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: Por acta de Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública con fecha 9 de diciembre de 2024, repertorio N° 4.505/2024, ante mi Suplente, don Alejandro Rubén Susel, por sí y en representación de Inversiones TDT SpA y doña Fabiola Ossandón Ossandón, únicos accionistas según Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad, que tuve a la vista, modificaron la sociedad denominada INVERSIONES HOLOS S.A., inscrita a fojas 29359 número 21175 del Registro de Comercio correspondiente al año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, como sigue: Primero. Se acordó aumentar el capital social a la nueva suma de trescientos ochenta y dos millones treinta y seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos, divididos en trescientas ochenta y dos millones treinta y seis mil cuatrocientos noventa y siete acciones ordinarias, de una única serie y sin valor nominal. Es decir, un incremento total de trescientos treinta y dos millones treinta y seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos, mediante la emisión de trescientas treinta y dos millones treinta y seis mil cuatrocientos noventa y siete acciones liberadas de pago representativas de la capitalización de utilidades acumuladas de la cuenta patrimonial denominada “Utilidad acumulada” aun no distribuidas, de las mismas características de las anteriores que se distribuirán entre los accionistas en proporción a su respectiva participación en el capital social existente, manifestando los accionistas la intención de ejercer su derecho u opción preferente de suscripción de acciones. Segundo. La Junta acordó, por la unanimidad de las acciones con derecho a voto, aprobar la modificación de las cláusulas relacionadas con el capital de la Sociedad en el sentido señalado precedentemente, aumentando el capital de la Sociedad mediante la emisión de acciones liberadas de pago representativas de la capitalización por retiro de una parte de las utilidades acumuladas y modificando los Artículo Quinto y Tercero transitorio de los estatutos sociales. Siendo así, los accionistas acordaron en fijar el nuevo texto del Artículo Quinto y el Artículo Tercero transitorio de los estatutos sociales, relativos al capital de la compañía: “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la sociedad es la suma de trescientos ochenta y dos millones treinta y seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos, dividido en trescientas ochenta y dos millones treinta y seis mil cuatrocientos noventa y siete acciones ordinarias, de una única serie y sin valor nominal. El capital de la sociedad de suscribe y paga de conformidad al artículo tercero transitorio”. “ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. El capital social es de trescientos ochenta y dos millones treinta y seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos, dividido en trescientas ochenta y dos millones treinta y seis mil cuatrocientas noventa y siete acciones, las cuales se suscriben y pagan de la siguiente manera: (i) Inversiones TDT SpA, Rol Único Tributario número setenta y seis millones ciento cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y dos guion cero, debidamente representada por don Alejandro Rubén Susel, Cédula de Identidad número catorce millones setecientos cincuenta y nueve mil sesenta y ocho guion siete, suscribe la suma de doscientos sesenta y siete millones cuatrocientos veinticinco mil quinientos cuarenta y ocho pesos, en parte en dinero en efectivo y en parte en acciones liberadas de pago representativas de la capitalización por retiro de una parte de las utilidades acumuladas, correspondientes a doscientas sesenta y siete millones cuatrocientas veinticinco mil quinientas cuarenta y ocho acciones, que han sido enterados e ingresan a la caja social; (ii) don Alejandro Rubén Súsel, Cédula de Identidad número catorce millones setecientos cincuenta y nueve mil sesenta y ocho guion siete, suscribe la suma de treinta y ocho millones doscientos tres mil seiscientos cincuenta pesos, en parte en dinero en efectivo y en parte en acciones liberadas de pago representativas de la capitalización por retiro de una parte de las utilidades acumuladas, correspondientes a treinta y ocho millones doscientas tres mil seiscientas cincuenta acciones, que han sido enterados e ingresan a la caja social; (iii) doña Fabiola Ossandón Ossandón, Cédula de Identidad número doce millones quinientos noventa y seis mil doscientos ochenta y cinco guion ocho, suscribe la suma de siete millones seiscientos cuarenta mil setecientos treinta pesos, en parte en dinero en efectivo y en parte en acciones liberadas de pago representativas de la capitalización por retiro de una parte de las utilidades acumuladas, correspondiente a siete millones seiscientas cuarenta mil setecientas treinta acciones, que han sido enterados e ingresan a la caja social. Existen sesenta y ocho millones setecientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y nueve pesos, correspondientes a sesenta y ocho millones setecientas sesenta y seis mil quinientas sesenta y nueve acciones aún sin suscribir. Santiago, 17 de enero de 2025.-

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2023年8月8日

   Se acordó un Plan de Stock Option para trabajadores y colaboradores de la sociedad.

2. 資本變更· 2023年12月13日

   Se aumentó el capital social de $40.000.000 a $50.000.000 y se emitieron 10.000.000 de acciones de pago.

   Inversiones TDT Limitada · Alejandro Rubén Susel

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GONZALO SERGIO MENDOZA GUIÑEZ, Abogado, Notario Reemplazante de doña Antonieta Mendoza Escalas, Notario Titular de la 16° Notaría Santiago, con oficio en San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: Por acta de Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública con fecha 13 de diciembre de 2023, repertorio N°5.714/2023, con presencia de este Notario, don Alejandro Rubén Susel, por sí y en representación de Inversiones TDT limitada, únicos accionistas según Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad, que tuve a la vista, modificaron la sociedad denominada Inversiones Holos S.A., inscrita a fojas 29359, número 21175 del Registro de Comercio correspondiente al año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, como sigue: Primero. Se acordó aumentar el capital de la Sociedad, que actualmente asciende a la suma de cuarenta millones de pesos, dividido en cuarenta millones de acciones, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado a la fecha, a la nueva suma de cincuenta millones de pesos, dividido en cincuenta millones de acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, emitiendo la cantidad de diez millones de acciones de pago como parte de la implementación del Plan de Stock Option acordado en Junta de Accionistas de fecha 08 de agosto de 2023, reducida a escritura pública Repertorio número 3611-2023 de esta misma Notaría. Segundo. El referido aumento de capital y las acciones que se emitan serán, un 5 por ciento ofrecidas preferentemente a la participante del Plan de Stock Option, doña Fabiola Ossandón Ossandón, cédula de identidad N°12.596.285-8, domiciliada en Avenida Escondida 2790 casa 5 condominio Bordemarino, Antofagasta. Mientras que el restante 15 por ciento del total de acciones que se emitan, se lo reservará la Sociedad para compensar a otros ejecutivos. Tercero. Se reemplazó el texto del artículo Quinto permanente de los estatutos sociales por el siguiente: ““ARTÍCULO QUINTO. El capital de la sociedad es la suma de cincuenta millones de pesos, dividido en cincuenta millones de acciones nominativas, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes. El capital de la Sociedad se suscribe y paga de conformidad al artículo tercero transitorio”. Del mismo modo, se reemplazó el texto del artículo tercero transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: El capital social es de cincuenta millones de pesos, dividido en cincuenta millones de acciones, las cuales se suscriben y pagan de la siguiente manera: (i) Inversiones TDT Limitada, Rol Único Tributario N°76.153.752-0, debidamente representada por don Alejandro Rubén Susel, Cédula de Identidad N°14.759.068-7, suscribe la suma de treinta y cinco millones de pesos, en dinero efectivo, correspondiente treinta y cinco millones de acciones, que han sido enterados e ingresan en la caja social; (ii) don Alejandro Rubén Susel, Cédula de Identidad N°14.759.068-7 suscribe la suma de cinco millones de pesos, en dinero efectivo, correspondiente a cinco millones de acciones, que han sido enterados e ingresan en la caja social. Existen diez millones de acciones sin suscribir, las cuales se encuentran destinadas al derecho que les asistirá a los trabajadores y colaboradores de la Sociedad de adquirir acciones de pago en virtud de Plan de Compensación Laboral, las cuales deberán ser suscritas y pagadas en el plazo de tres años. Tales acciones no representan más del veinte por ciento de la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad”. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 20 de diciembre de 2023.