M2 Ingenieria Y Construcción SpA

公報所載公司沿革

1. 管理人變更· 2023年10月25日

   Se menciona una modificación de estatutos de fecha 25 de octubre de 2023 para designación de gerente transitorio.

   PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA

摘要官方正文

CARLA SILVA ACHARAN, Notario Público Interino Séptima Notaría de Rancagua, Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 340, Local 3, Rancagua, certifica: Por escritura pública de 28 de noviembre de 2023, Repertorio número 3183-2023, ante mí, don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA ROJAS, chileno, casado, empresario, C.I. Nº 15.123.016-4, domiciliado en Héctor Zamorano N°1428, comuna de Rancagua, mediante mandato otorgado por la cuarta junta extraordinaria tenida a la vista, modifica estatutos de sociedad por acciones de M2 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SpA, nombre de fantasía M2 INGENIERIA SpA, Rol Único Tributario Nº76.852.533-1, Capital nominal, suscrito y pagado de la sociedad: $15.000.000. En dicha Cuarta Junta y con el voto unánime de las acciones presentes, se acordó modificación de estatutos: UNO) En razón de optimizar las operaciones de la sociedad se hace necesario instituir como director y administrador de la sociedad a don RODRIGO ANDRÉS HERRERA URRUTIA, cédula nacional e identidad número 10.682.236-0, arquitecto, con domicilio en calle Héctor Zamorano número mil cuatrocientos veintiocho, comuna de Rancagua, para que conjunta, separada o indistintamente con el otro director don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA, puedan administrar y representar a la sociedad M2 SOCIEDAD DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SpA. en lo sucesivo. DOS) En consecuencia y en relación con la elección de Director de don RODRIGO ANDRÉS HERRERA URRUTIA, con el otro director don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA quienes de forma definitiva, conjunta, separada o indistintamente representarán y administrarán a la sociedad en lo sucesivo; por ello, se procede en este acto en aprobarse la modificación del Título Tercero, artículo Undécimo y artículo primero transitorio, originales de la Escritura de Constitución de la Sociedad ya singularizada, complementando además de don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA en ambos artículos citados el nombre de don RODRIGO ANDRÉS HERRERA URRUTIA; quedando en definitiva en el siguiente tenor: “ARTÍCULO UNDÉCIMO. La sociedad será administrada y representada por sus directores, don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA chileno, empresario, cédula nacional de identidad número 15.123.016-4 y don RODRIGO ANDRÉS HERRERA URRUTIA arquitecto, cédula nacional e identidad número 10.682.236-0, ya individualizados, y la ejercerán conjunta, separada o indistintamente por toda la vigencia de la Sociedad. El cargo de Director no será remunerado. -“.; y, “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Los Directores, don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA y don RODRIGO ANDRÉS HERRERA URRUTIA, designarán conjuntamente a la persona del Gerente de la Sociedad dentro del plazo de ciento veinte días contados desde la modificación de estatutos de fecha veinticinco de Octubre de 2023. Si no se efectuare tal designación en el plazo indicado, los Directores continuarán ejerciendo, por sí, conjunta, separada o indistintamente la administración y representación de la sociedad con todas y cada una de las facultades que las leyes y, especialmente, el presente estatuto establecen para la gestión de la sociedad”.; y TRES) Se mantienen vigentes todas las demás expresiones de las cláusulas no modificadas ni complementadas, así como todas las restantes cláusulas y disposiciones de la escritura constitutiva original que no hayan sido modificadas por la presente Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas. Rancagua, 06 de diciembre de 2023. Doy fe.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2018年3月7日

   Constitución original de M2 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SpA.

   PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA

2. 管理人變更· 2020年1月31日

   Se modifica el pacto constitutivo y queda como administrador y representante PABLO ANDRÉS SAN MARTÍN ROJAS.

   PABLO ANDRÉS SAN MARTÍN ROJAS

3. 管理人變更· 2021年6月25日

   Se designa como director a RODRIGO ANDRÉS HERRERA URRUTIA, manteniéndose luego PABLO ANDRÉS SAN MARTÍN ROJAS como administrador y representante.

   RODRIGO ANDRÉS HERRERA URRUTIA · PABLO ANDRÉS SAN MARTÍN ROJAS

4. 資本變更· 2023年3月3日

   Se modifica el capital social de la sociedad.

   M2 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SpA

5. 管理人變更· 2023年9月25日

   Se reemplaza a PABLO ANDRÉS SAN MARTÍN ROJAS por PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA como administrador y representante.

   PABLO ANDRÉS SAN MARTÍN ROJAS · PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA

摘要官方正文

CARLA SILVA ACHARAN, Notario Público Interino Séptima Notaría de Rancagua, Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 340, Local 3, Rancagua, certifica: Por escritura pública de 20 de septiembre de 2023, Repertorio número 2485-2023, ante mí, don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA ROJAS, chileno, casado, empresario, C.I. Nº 15.123.016-4, domiciliado en Pucará Nº20, oficina 407, Centro Nuevo, Machalí, único accionista y director de M2 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SpA, nombre de fantasía M2 INGENIERIA SpA, Uno) constituida por escritura de fecha 7 de Marzo de 2018, suscrita ante la 3ª Notaría Pública de Rancagua de Ernesto Montoya Peredo, repertorio número 1654-2018, su extracto fue publicado en el Diario Oficial número 42.009 de fecha 16 de Marzo de 2018, e inscrito a fojas 213 número 177 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 2018, su RUT es el Nº76.852.533-1. El capital actualizado de la sociedad es de $15.000.000.-, los que son divididos en 15.000 acciones nominales, cada una por un valor de $1.000.-, a la fecha, enterado y pagado el capital suscrito; Dos) Que con fecha Treinta y uno de Enero de 2020, la antes dicha Sociedad fue modificada mediante la suscripción de la escritura pública suscrita ante la Tercera Notaría Pública de Rancagua de don Ernesto Montoya Peredo y cuyo repertorio es el número 929-2020, su extracto fue publicado en el Diario Oficial N° 42.578 de fecha 13 de Febrero de 2020, e inscrito a fojas 99 Vuelta número 62 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua año 2020, modificó pacto constitutivo en su título Tercero, artículo Undécimo y artículo primero transitorio, quedando en definitiva como administrador y representante don PABLO ANDRÉS SAN MARTÍN ROJAS; Tres) Posteriormente con fecha 25 de Junio de 2021, la Sociedad fue modificada por escritura pública suscrita ante Primera Notaria de Rancagua Álvaro Carvallo Castillo, repertorio N° 1.748-2021, extracto fue publicado Diario Oficial N° 42.997 fecha 8 de Julio de 2021, e inscrito a fs. 546 N° 332 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 2021, se modifica artículo primero transitorio, quedando como director don RODRIGO ANDRÉS HERRERA URRUTIA, quien en plazo de 120 días contados desde modificación de fecha 13 de Febrero de 2020 designaría persona del Gerente General de la sociedad y que de no llevarse a efecto dicha designación plazo indicado continuaría siendo don PABLO ANDRÉS SAN MARTÍN ROJAS; en especie y transcurrido plazo sin designación efectiva, continua siendo su administrador y representante don PABLO ANDRÉS SAN MARTÍN ROJAS ; Cuatro) Que con fecha 17 de Agosto de 2021, la Sociedad fue modificada mediante la suscripción de la escritura suscrita Primera Notaria de Rancagua de don Alvaro Carvallo Castillo, repertorio N° 2.309-2021, extracto publicado en Diario Oficial N° 42.578 de fecha 13 de Febrero de 2020, e inscrito a fs. 99 Vuelta N° 62 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua año 2020, se modificó el artículo quinto del pacto constitutivo en cuanto a aumentar el capital de la Sociedad a $15.000.000, divididos estos 15.000 acciones, C/U valor nominal de $1.000, que se encuentran totalmente enterados; Cinco) Posteriormente con fecha 3 de Marzo de 2023, la antes dicha Sociedad fue modificada mediante la suscripción de la escritura pública suscrita ante la Quinta Notaria de Rancagua de don Daniel Mondaca Pedrero, y cuyo repertorio es el número 531-2023, su extracto fue publicado en el Diario Oficial número 43.497 de fecha 9 de Marzo de 2023, e inscrito a fojas 230 número 141 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 2023, en la cual se modifica el Título Tercero, artículo Décimo Cuarto, letra “J”, original de la Escritura de Constitución de la Sociedad ampliando facultades del administrador y representante. Seis) Por fin, se deja constancia que la sociedad ya singularizada está compuesta actualmente por un solo accionista, el compareciente don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA. Compareciente modifica Estatutos de la Sociedad antes citada, siguiente sentido: Se modifica el Título Tercero, artículo Undécimo y artículo primero transitorio, originales de la Escritura de Constitución de la Sociedad ya singularizada, reemplazando en ambos artículos citados el nombre de don PABLO ANDRÉS SAN MARTÍN ROJAS, por el del compareciente don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA; quedando en definitiva en el siguiente tenor: “ARTÍCULO UNDÉCIMO. La sociedad será administrada y representada por su accionista, don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA, ya individualizado, y la ejercerá por toda la vigencia de la Sociedad. El cargo de Director no será remunerado.-“.; y, “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. El Director, don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA,, designará a la persona del Gerente de la Sociedad dentro del plazo de ciento veinte días contados desde la modificación de estatutos de fecha veintinueve de Agosto de 2023. Si no se efectuare tal designación en el plazo indicado, el Director continuará ejerciendo, por sí, la administración y representación de la sociedad con todas y cada una de las facultades que las leyes y, especialmente, el presente estatuto establecen para la gestión de la sociedad”. En lo demás, mantiene vigente escritura original. Rancagua, 25 de septiembre de 2023. DOY FE.