Sociedad Nuevo Señor De La Noche Sociedad Anónima

公報所載公司沿革

1. 設立· 2017年11月23日

   Constitución de la sociedad Nuevo Señor de la Noche S.A.

2. 股東加入· 2023年6月8日

   Ingresa Juan Carlos Ugalde Tapia como nuevo accionista y adquiere las 34 acciones de Rodrigo Soto Chandia, quien se retira de la sociedad.

   Juan Carlos Ugalde Tapia · Rodrigo Soto Chandia

3. 股東退出· 2023年6月8日

   Rodrigo Soto Chandia se retira de la sociedad tras ceder la totalidad de sus acciones.

   Rodrigo Soto Chandia

摘要官方正文

ALEJANDRO GUILLERMO GEMMEL MARTINEZ, Notario Público Titular, 3° Notaria Calama, con oficio en Vargas 2.209, Calama, certifica: Que con fecha 16 de Junio de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta Junta Extraordinaria Accionistas de la “SOCIEDAD NUEVO SEÑOR DE LA NOCHE SOCIEDAD ANÓNIMA” o llamada también” NUEVO SEÑOR DE LA NOCHE S.A.”, Rut 76.817.918-2, constituida por escritura púbica de 23/11/2017, ante esta Notaria, cuyo extracto fue inscrito a fojas 347, N° 188, del Registro Comercio, CBR Calama, del año 2017 y celebrada el 8 de junio de 2023, a las 14:30 horas en Vargas 2.209, Calama, con la asistencia de los accionistas: Rodrigo Soto Chandia por 34 acciones; Patrick Claudio Dávalos Valenzuela por 28 acciones e Ignacio Manuel Espinoza Gómez por 28 acciones, que representan la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad que dan quórum suficiente para declarar constituida esta Junta y asistencia gerente general, Ricardo Marcelo Rojas Garay. Se deja constancia que asiste a la presente junta de accionistas Notario Público Alejandro Gemmel Martínez, quien practicará la correspondiente certificación. Objeto de la Junta, las que fueron aprobadas por la unanimidad de los accionistas: 1) Ingreso de nuevo accionista y retiro de accionista: Ingresa como nuevo accionista don Juan Carlos Ugalde Tapia, Rut 13.177.047-2, domiciliado en Madame Curie 2374, dpto. 43, Calama, quien ha adquirido previamente totalidad de acciones del accionista Rodrigo Soto Chandia, ascendentes a 34 acciones suscritas y pagadas, retirándose de la sociedad don Rodrigo Soto Chandia; 2) Revocación del actual Directorio y elección de uno nuevo; 3) Aprobación de actuaciones del Gerente General y ratificación de mandato comercial; 4) Aprobación de depósitos y diversas operaciones en cuenta corriente que se indica, aprobación de cuenta y mantención de las mismas actuaciones y operaciones; 5) Modificación objeto social: Se modifica artículo 4 de estatuto social, que queda con el siguiente tenor: “CUARTO: Objeto. La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: a) La construcción, instalación y explotación de todo tipo de negocios de alcoholes, ya sea por cuenta propia o de terceros, la administración y explotación de pub, restaurantes, clubes nocturnos, cabarets, discotheques, pudiendo arrendar locales actualmente establecidos, así como poner en funcionamiento nuevos, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza relacionados con dicha actividad; b) La realización de espectáculos públicos de todo tipo y representación de sus artistas; c) La compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, administración, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; c) La adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; d) La formación y la participación en sociedades o comunidades y asociaciones , cualquiera sea su naturaleza o giro, constituidas o en formación; e) La inversión de capitales, dineros, títulos, acciones y valores en las actividades económicas relacionadas, en general, al comercio, la industria, la minería, la agricultura, la inmobiliaria, bursátil y financiera y la revalorización de esas inversiones, así como su administración por cuenta propia o ajena y el obtener rentas de esas inversiones; f) El adquirir, comprar, vender, gravar, arrendar, enajenar, explotar y comercializar toda clase de bienes muebles, en especial maquinarias, maquinas, herramientas, vehículos y bienes raíces de cualquier tipo, entidad o naturaleza; g) Construir obras o edificaciones, en bienes de diversa naturaleza, por cuenta propia o ajena, comprendiendo las preparaciones de terreno, excavaciones y movimientos de terreno, servicios de demolición y el derribo de edificios y otras estructuras, construcción de edificios completos o de partes de edificios, obras de ingeniería, acondicionamiento de edificios, obras menores en construcción (contratistas, albañiles y carpinteros) y alquiler de equipos de construcción o demolición dotado de operarios; h) El explotar y comercializar los bienes que adquiere o fabrique, directamente o por terceros, en cualquier forma; i) La ejecución de todas las operaciones o negocios que tengan relación directa o indirecta con su objeto o que fuere necesario o conveniente al cumplimiento del objeto social; j) La compraventa de vehículos o maquinarias de todo tipo, nuevos o usados, repuestos, motores, maquinarias, equipos y demás accesorios; k) La instalación, desarrollo, el arriendo y administración de vehículos y maquinarias a terceros, denominados usualmente como renta a car y leasing operativo, y en general, toda actividad relacionada a lo anterior, que los accionistas acuerden expresamente. “; 6) Ampliación de facultades del Gerente General en mandato comercial. Capital: $90.000.000 dividido en 90 acciones nominativas sin valor nominal, Juan Carlos Ugalde Tapia titular de 34 acciones; Patrick Claudio Dávalos Valenzuela titular de 28 acciones e Ignacio Manuel Espinoza Gómez titular de 28 acciones, todas, suscritas y pagadas. Demás estipulaciones y acuerdos constan en la escritura extractada. Se pone término a la Junta a las 15.30 horas, firmando los accionistas presentes. CERTIFICADO NOTARIAL. El notario público que suscribe certifica que: a/Que asistí a la segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Nuevo Señor de la Noche Sociedad Anónima o llamada también Nuevo Señor de la Noche S.A., a que se refiere el acta precedente, la cual se llevó a efecto en el lugar, día y hora indicados en dicha acta. b/Que asistieron a la Junta las personas que se indican en el acta, en representación del número de acciones que en cada caso se señala, encontrándose presente en la reunión un total de las acciones de la Sociedad. c/Que de conformidad al Registro de Accionistas de la Sociedad, al quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta, los accionistas asistentes a la reunión eran titulares del número de acciones que en cada caso se indica en el acta. d/Que los poderes presentados a la Junta fueron debidamente calificados en la forma señalada en el acta, y se estimaron suficientes por encontrarse extendidos y otorgados en conformidad a la ley. e/Que el acta precedente es expresión fiel de lo ocurrido, tratado y acordado en la reunión. f/ Que los acuerdos adoptados en la Junta fueron adoptados y aprobados por las personas y acciones que en cada caso se indica. Calama, 16/06/2023.