Javerim SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2017年11月28日

   Se constituye JAVERIM SpA.

摘要官方正文

Ministerio del Interior LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 29/12/2025, Repertorio Nº 25.669/2025, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “JAVERIM SpA”, Rol Único Tributario N° 76.816.009-0, sociedad constituida por escritura pública de fecha 28/11/2017, otorgada en la Notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto se inscribió a fojas 91.614, número 48.985 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2017. La sociedad ha sido objeto de modificaciones. Únicos y actuales accionistas de JAVERIM SpA, acordaron: 1) AUMENTO DE CAPITAL: Aumentar, en este acto, el capital de la Compañía en $5.270, esto es, de $5.264.896, dividido en 5.264.896 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, a la suma de $5.270.166, mediante la emisión de 5.270 nuevas acciones de pago, Serie A, con privilegios, íntegramente suscritas y pagadas según escritura extractada. En consecuencia, el capital de la compañía ascenderá a la suma de $5.270.166, dividido en 5.270.166 acciones, de las cuales 5.270 acciones conformarán la Serie A, con privilegios, y las restantes 5.264.896 acciones, conformarán la Serie B, ordinaria; 2) CREACIÓN DE SERIES DE ACCIONES: En virtud del aumento de capital antes acordado, se acuerda crear dos series de acciones, una preferente o privilegiada, denominada Serie A, y otra, ordinaria o sin privilegios, denominada, Serie B. La Serie A estará compuesta por las 5.270 nuevas acciones que se emiten con ocasión del aumento de capital antes acordado, y las 5.264.896 acciones, conformarán la Serie B, ordinaria. Los privilegios y/o preferencias de las que gozarán las acciones Serie A consisten en: a. Derecho de Aprobación exclusivo sobre materias relativas a Administración Social, para aprobar materias relacionadas con la modificación, sustitución, designación o remoción del Administrador de la Sociedad, sea este titular o suplente, así como de cualquier cambio al régimen o sistema de administración, incluyendo la modificación de las facultades, atribuciones, estructura o cualquier materia relacionada a la Administración. En consecuencia, para que tales materias sean válidamente aprobadas, será requisito indispensable el consentimiento expreso y por escrito, de la totalidad de las acciones Serie A. b. Derecho a Veto: Las acciones Serie A gozaran de Derecho a Veto respecto de todas aquellas materias, que de conformidad a la cláusula Décimo Sexta de los estatutos sociales, son materias de junta extraordinaria de accionistas. En consecuencia, podrá vetar dichas materias, independiente del porcentaje, que dichas acciones Serie A, represente en la sociedad. Se acuerda que, las preferencias y prerrogativas anteriormente singularizadas, tendrán una duración de cinco años a contar de la fecha de la presente junta de accionistas, las que se prorrogarán automáticamente, por periodos iguales y sucesivos de cinco años cada uno, salvo acuerdo en contrario adoptado por Junta Extraordinaria de accionistas, con el voto conforme del setenta y cinco por ciento de las acciones, de la Serie A. 3) Como consecuencia de los acuerdos precedentes, acuerdan modificar las siguientes disposiciones de los Estatutos Sociales, dejándolas sin efecto y reemplazándola por la siguientes nuevas: A) “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de cinco millones doscientos setenta mil ciento sesenta y seis pesos , dividido cinco millones doscientos setenta mil ciento sesenta y seis acciones nominativas, de dos series distintas, sin valor nominal, de las cuales cinco mil doscientos setenta acciones conforman la Serie A, con privilegios; y, cinco millones doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis acciones, ordinarias, conforman la Serie B. Los accionistas acuerdan, además, que las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. Los privilegios y/o preferencias de las que gozarán las acciones Serie A consisten en: a. Derecho de Aprobación exclusivo sobre materias relativas a Administración Social, para aprobar materias relacionadas con la modificación, sustitución, designación o remoción del Administrador de la Sociedad, sea este titular o suplente, así como de cualquier cambio al régimen o sistema de administración, incluyendo la modificación de las facultades, atribuciones, estructura o cualquier materia relacionada a la Administración. En consecuencia, para que tales materias sean válidamente aprobadas, será requisito indispensable el consentimiento expreso y por escrito, de la totalidad de las acciones Serie A. b. Derecho a Veto: Las acciones Serie A gozaran de Derecho a Veto respecto de todas aquellas materias, que de conformidad a la cláusula Décimo Sexta de los estatutos sociales, son materias de junta extraordinaria de accionistas. En consecuencia, podrá vetar dichas materias, independiente del porcentaje, que dichas acciones Serie A. Se acuerda que, las preferencias y prerrogativas anteriormente singularizadas, tendrán una duración de cinco años a contar de la fecha de la presente junta de accionistas, las que se prorrogarán automáticamente, por periodos iguales y sucesivos de cinco años cada uno, salvo acuerdo en contrario adoptado por Junta Extraordinaria de accionistas, con el voto conforme del setenta y cinco por ciento de las acciones, de la Serie A”. Capital íntegramente suscrito y pagado; B) Modificar la cláusula décima del estatuto social, en el sentido que la administración, representación y uso de la razón social, corresponderá a don León Israel Gleiser Gómez, con facultades señaladas en escritura extractada; C) Otras modificaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones de los Estatutos de la Sociedad. /RDM