Clínica Cellus SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2017年1月1日

   Constitución original de la sociedad Clínica Cellus SpA.

2. 其他行為· 2023年5月23日

   Junta extraordinaria de accionistas aprueba modificaciones al objeto y al capital social.

   CELLUS MEDICINA REGENERATIVA S.A. · JOSÉ ANDRÉS ESTAY GIRARDI · PABLO HOLMGREN DARRIGRANDI · ASESORÍA E INVERSIONES DH SPA · GUSTAVO CZWIKLITZER SUMAR · SOCIEDAD INVERSIONES OLAVARRÍA MUÑOZ LIMITADA · INVERSIONES PLA SpA

摘要官方正文

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N°0153, comuna de Providencia, certifico que: con fecha 30 de mayo de 2023, N° de Repertorio 6099 año 2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Clínica Cellus SpA, celebrada el 23 de mayo de 2023, sociedad inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 77.936, número 41.928, correspondiente al año 2017, en la cual la unanimidad de los accionistas, quienes son: 1) CELLUS MEDICINA REGENERATIVA S.A.; 2) JOSÉ ANDRÉS ESTAY GIRARDI; 3) PABLO HOLMGREN DARRIGRANDI; 4) ASESORÍA E INVERSIONES DH SPA; 5) GUSTAVO CZWIKLITZER SUMAR; 6) SOCIEDAD INVERSIONES OLAVARRÍA MUÑOZ LIMITADA; y, 7) INVERSIONES PLA SpA acordaron las siguientes modificaciones a los Estatutos Sociales: (a) Modificación del artículo cuarto relativo al objeto social, el cual pasa a tener el siguiente texto: “ARTÍCULO CUARTO: El objeto de la Sociedad será: a) la promoción, ejecución y desarrollo de todo tipo de actividades relacionadas directa o indirectamente con la salud; b) construir, instalar, asesorar, administrar, arrendar y explotar cualquier clase de establecimientos hospitalarios, de asentamiento fijo o móviles, tanto en Chile como en el exterior, por cuenta propia o ajena; c) prestar toda clase de servicios médicos o de salud; servicios de laboratorio clínico, y análisis de muestras biológicas; d) diseño, desarrollo, manufactura, venta y distribución de productos de terapia celular; e) desarrollar todo tipo de actividades industriales y comerciales destinadas a satisfacer las necesidades propias de la salud, sea directamente o asumiendo representaciones nacionales o extranjeras; f) la importación y distribución de productos farmacéuticos, productos cosméticos, equipos, insumos y elementos médico-quirúrgicos, reactivos químicos y biológicos, materiales de laboratorio y demás productos relacionados con la medicina; g) formar o participar como socio en cualquier clase de institutos, organizaciones o sociedades que tengan entre sus finalidades aquellas propias de una clínica, o que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social; h) prestación al exterior de servicios que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social y, en general, cualquier otro servicio al exterior que se considere necesario o conveniente para lograr los objetos sociales; i) prestación al exterior de servicios de Investigación y Desarrollo; j) la capacitación y el perfeccionamiento profesional de personal clínico, científico y técnico, tanto en Chile como en el extranjero; y, k) en general, la celebración de todos los actos civiles y comerciales, incluso asociándose con terceros, sean personas naturales o jurídicas, privadas, mixtas o públicas, que directa o indirectamente sean necesarias para el logro de los objetos sociales y en general cualquier otra actividad que se considere necesaria o conveniente para lograr los objetos anteriores y que los socios acuerden emprender.”; (b) Modificar el artículo quinto relativo al Capital Social por el siguiente texto: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad será la cantidad de cuatrocientos setenta y un millones ochocientos cincuenta mil novecientos cuatro pesos, dividido y representado en doce mil ciento noventa y seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor.”, en virtud de lo anterior el tenor del artículo primero transitorio pasa a ser el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma de cuatrocientos setenta y un millones ochocientos cincuenta mil novecientos cuatro pesos, dividido en doce mil ciento noventa y seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente forma: a) CELLUS MEDICINA REGENERATIVA S.A. es dueña de seis mil cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; b) JOSÉ ANDRÉS ESTAY GIRARDI es dueño de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; c) PABLO HOLMGREN DARRIGRANDI es dueño de ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; d) ASESORÍA E INVERSIONES DH SPA es dueña de ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; e) GUSTAVO CZWIKLITZER SUMAR es dueño de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; f) SOCIEDAD INVERSIONES OLAVARRÍA MUÑOZ LIMITADA es dueña de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; g) INVERSIONES PLA SpA es dueña de ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; h) y se encuentran pendientes de suscripción y pago dos mil ciento noventa y seis acciones, las que deberán suscribirse y pagarse en su totalidad en los próximos doce meses.”. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 05 de junio de 2023.