Maillard SpA

公報所載公司沿革

1. 名稱變更· 2017年7月10日

   Se relata una modificación de estatutos previa otorgada el 10 de julio de 2017, cuya publicación del extracto fue inoportuna.

2. 其他行為· 2017年12月6日

   Se sanea el vicio formal consistente en la falta de publicación oportuna del extracto de la modificación de estatutos.

   Josefina de la Cuadra Maillard · María Isidora de la Cuadra Maillard · Lucía Gibert · María Magdalena Maillard González · Luis José de Urruticoechea Vial

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Félix Jara Cadot, Notario Público titular, 41° Notaría Santiago, Huérfanos 1160, Santiago, certifica:Por escritura pública otorgada ante mí con fecha 6 de diciembrede 2017, repertorio número 40.943-2017, doña Josefina de la Cuadra Maillard, doña María Isidora de la Cuadra Maillard, doña Lucía Gibert, doña María Magdalena Maillard González y don Luis José de Urruticoechea Vial, en su calidad de únicos accionistas de MAILLARD SpA, Rut: 76.756.769-3(la “Sociedad”), inscrita a fojas 48.637, N° 26.444, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017, acordaron el saneamiento del vicio formal del que adolecía la modificación de estatutos de la Sociedad contenida en escritura pública otorgada con fecha 10 de julio de 2017 en la34º Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda Nº 359, comuna de Providencia, Santiago, y anotada bajo repertorio Nº 16.005-2017 (la “Escritura de Modificación”), consistente en la falta de publicación oportuna del extracto de dicha escritura en el Diario Oficial. Un extracto autorizado de la Escritura de Modificación se inscribió a fojas 56.980, N° 30.810, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiagocorrespondiente al año 2017 y posteriormente se publicóinoportunamente en el Diario Oficial el día 2 de diciembre de 2017. El capital de la Sociedad asciende a $71.000.000 pesos.Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 06 Diciembre 2017. F.Jara C. Notario Público.

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EDUARDO DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaria de Santiago, ubicada en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: Con fecha 10 de julio del 2017, ante mí, José Miguel Bellagamba, redujo a escritura pública, repertorio N° 16.005-2017, PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAILLARD SpA, inscrita a fojas 48.637 número 26.444 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017. En la cual se acordó modificar los siguientes Artículos: a) Artículo Quinto de los Estatutos sociales, en lo relativo al capital social, “El capital social asciende a la suma de setenta y un millones de pesos dividido en mil seiscientos noventa acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, que ha sido suscrito y que se ha pagado y pagará en la forma que se señala en el Artículo Primero Transitorio. b) Se modifica el articulo Vigésimo Octavo, en lo relativo a la liquidación, “Disuelta la Sociedad, su liquidación se practicará por una o más personas designadas por la Junta de Accionistas, quienes la representarán judicial y extrajudicialmente y estarán premunidas de todas las facultades de administración y disposición que les confiera la Junta de Accionistas.- La Junta de Accionistas que designe a los liquidadores podrá determinar que ellos sean remunerados y fijar la cuantía de la remuneración a que ellos tendrán derecho. Con todo, los Accionistas acuerdan que, una vez pagadas las deudas sociales, los accionistas Lucía Gibert, María Magdalena Maillard González y Luis José De Urruticoechea Vial, en la medida que continúen siendo accionistas de la Sociedad, tendrán el derecho para pagarse en forma preferente con el producto de la liquidación social, a prorrata de su participación y excluyendo a los demás accionistas, hasta completar el monto de los aportes hechos por cada uno de ellos, debidamente reajustados de acuerdo a la revalorización del capital propio. Si, una vez pagado preferentemente el monto total de los aportes de los Accionistas, sigue existiendo un remanente producto de la liquidación, el liquidador o liquidadores, según corresponda, deberán repartir dicho remanente entre los Accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad cinco días hábiles anteriores a la fecha de respectivo reparto, a prorrata de su participación en la Sociedad.” En lo no modificado se ratifican los Estatutos sociales. Demás estipulaciones constan de escritura que extracto. Santiago, 14 de Julio de 2017.-

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Félix Jara Cadot, Notario Público titular, 41° Notaría Santiago, Huérfanos 1160, Santiago, certifico: que con fecha 3 de noviembre de 2017, Repertorio Nº 36.673- 2017, ante mí,doña Josefina de la Cuadra Maillard, doña María Isidora de la Cuadra Maillard, doña Lucía Gibert, doña María Magdalena Maillard González y don Luis José de Urruticoechea Vial modificaron MAILLARD SpA, Rut:76.756.769- 3 (la “Sociedad”), inscrita a fs. 48.637, N° 26.444 , del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017. El capital de la Sociedad asciende a $71.000.000 pesos.Modificaciones consisten en: I. La modificación del Artículo Décimo Tercero de los estatutos de la Sociedad referente a la administración social, la que corresponderá a doña Josefina de la Cuadra Maillard, doña María Isidora de la Cuadra Maillard y doña Lucía Gibert, actuando conjuntamente, sin perjuicio de los poderes y delegación de facultades que puedan hacer en ellas mismas o en terceros. II. Como consecuencia de la modificación mencionada, se reemplazaronlos artículos Décimo Tercero y SegundoTransitorio de los estatutos de la Sociedad, que extracto: Administración: Artículo Décimo Tercero.- La Sociedad será administrada por las accionistas doña Josefina de la Cuadra Maillard, doña María Isidora de la Cuadra Maillard y doña Lucía Gibert, quienes actuarán conjuntamente en calidad de administradoras, sin perjuicio de los poderes y delegación de facultades que puedan hacer en ellas mismas o en terceros.Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 Noviembre 2017. F.Jara C. N.P.