Asesorias E Inversiones Bonus Bienstar SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2017年3月13日

   La sociedad fue constituida por escritura pública.

2. 其他行為· 2022年8月30日

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas para modificar el artículo décimo cuarto de los estatutos.

   JOSE FRANCISCO LADRON DE GUEVARA DEL REAL · ANA MARIA FERRER ROCUANT · FRANCISCO JAVIER LADRON DE GUEVARA PIZARRO

摘要官方正文

Ignacio Javier González López, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de San Vicente de Tagua Tagua, oficio Carmen Gallegos Nro. 320, certifico: Que con fecha 07/10/2022 don Francisco Javier Donoso Barriga, abogado, debidamente facultado redujo a escritura publica, otorgada ante mi, Repertorio N° 1954 - 2022, acta JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ASESORIAS E INVERSIONES BONUS BIENSTAR SpA o BONUS BIENESTAR SpA, celebrada con fecha treinta de agosto del dos mil veintidós y que se encuentra firmada por los señores JOSE FRANCISCO LADRON DE GUEVARA DEL REAL, doña ANA MARIA, FERRER ROCUANT, don FRANCISCO JAVIER LADRON DE GUEVARA PIZARRO y don FRANCISCO JAVIER DONOSO BARRIGA, y que se encuentra adherida al libro de actas cuyo tenor es el siguiente: "JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ASESORIAS E INVERSIONES BONUS BIENSTAR SpA o BONUS BIENESTAR SpA. En Santiago de Chile, a treinta de agosto del dos mil veintidós, siendo las 10:00 horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en calle Santa Lucía trescientos cuarenta y cuatro, oficina treinta y uno, comuna de Santiago, ciudad de Santiago, tiene lugar la Asamblea Ordinaria de socios de ASESORIAS E INVERSIONES BONUS BIENESTAR SpA., con la asistencia de la totalidad de sus socios don JOSE FRANCISCO LADRON DE GUEVARA DEL REAL, doña ANA MARIA FERRER ROCUANT, quienes representan el 100% de las acciones de ASESORIAS E INVERSIONES BONUS BIENESTAR SpA. don FRANCISCO JAVIER LADRON DE GUEVARA PIZARRO, actúa como secretario. Modificación de estatutos: La sociedad se constituyó por escritura de fecha trece de marzo del dos mil diecisiete, ante la notario público de Santiago, doña Myriam Elizabeth Mariela Amigo Arancibia, en virtud de lo establecido en la cláusula decimo cuarta de los Estatutos sociales se señaló que una modificación de estos debe realizarse por medio de una Asamblea Extraordinaria. 2. En virtud de lo anterior, y de conformidad a lo señalado se modifica el artículo décimo cuarto de los estatutos que pasa a quedar como sigue: ARTÍCULO DECIMOCUARTO: El gerente, por sí o a solicitud de cualquiera de los accionistas, llamará a junta extraordinaria de la sociedad toda vez que deba resolverse sobre las siguientes matenas: uno: la modificación o transformación de la sociedad, la división de la misma y su fusión con otra sociedad, y la disolución anticipada de la sociedad y su liquidación; dos: la forma de distribuir los beneficios sociales; tres: la constitución o formación de cualquier tipo de sociedades, en Chile o en el extranjero; cuatro: la adquisición de acciones de la propia sociedad; cinco: el saneamiento de la nulidad causada por vicios formales, de que adolezca la presente transfornzación de la sociedad o una futura modificación de sus estatutos sociales; seis: en general, todas aquellas materias que no hubieren sido expresamente encomendadas al gerente o a otros apoderados o administrador». 3. En todo lo no modificado se mantienen los estatutos de la sociedad. 4. Se convino por el directorio, finalmente, además de las facultades de don FRANCISCO JAVIER LADRON DE GUEVARA PIZARRO ya otorgadas, se faculta también para este único fin a don FRANCISCO JAVIER DONOSO BARRIGA, para reducir a escritura pública las partes pertinentes de la presente acta. ASESORIAS E INVERSIONES BONUS BIENESTAR SpA. se encuentra inscrito a fojas 24536 número 13604 del Registro de Comercio de Santiago del año 2017. Demás estipulaciones, constan de reduccion a escritura pública que extracto. San Vicente de Tagua Tagua, 12 de octubre de 2022.