Green Solution Corp SpA

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GREEN SOLUTION CORP SpA. WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Notario Público Titular, 49° Notaría de Santiago, con oficio en calle Amunátegui N°73, Santiago, certificó que por escritura pública de fecha 22 de julio de 2024, repertorio 69035-2024, ante mí, MARCOS MAURICIO MEJÍAS SANDÍA, chileno, contador auditor, soltero, cedula de identidad Nº 9.667.0001-K, con domicilio en Catedral Nº1.462 comuna de Santiago, región metropolitana, único y actual accionista dueño de 36 acciones nominativas, que representan el 100% del capital social, según registro de accionista que he tenido a la vista, de la sociedad "GREEN SOLUTION CORP SpA", rol único tributario Nº76.729.749-1, que rola inscrita a fojas 27539 número 15206 del Registro de Comercio de Santiago del año 2017, por unanimidad viene en modificar el estatuto social en materias que no son objeto de extracto en el sentido, y forma indicadas en escritura extractada. El capital social es la suma de $78.000.000.- dividido en 36 acciones nominativas de un mismo valor cada una y sin valor nominal, ya suscritas y enteradas. En lo no modificado siguen vigentes demás cláusulas pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 29 de agosto de 2024.

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SOCIEDAD COMERCIAL LOS PALTOS SpA. WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Notario Público Titular, 49° Notaría de Santiago, con oficio en calle Amunátegui N°73, Santiago, certificó que por escritura pública de fecha 22 de julio de 2024, repertorio 69038-2024, ante mí, JUAN CRISTÓBAL RODRÍGUEZ CÉSPEDES, chileno, empresario, divorciado, cédula nacional de identidad N° 8.836.021-4, con domicilio para estos efectos en Marín 284 comuna de Santiago, región metropolitana, único y actual accionista dueño de 100 acciones nominativas, que representan el 100% del capital social, según registro de accionista que he tenido a la vista, de la sociedad "SOCIEDAD COMERCIAL LOS PALTOS SpA", rol único tributario Nº76.729.749-1, que rola inscrita a fojas 69.291, número 33.225, en el Registro de Comercio del año dos mil veinte del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, por unanimidad viene en modificar pacto social en el sentido de la Administración corresponderá a Gerente general JUAN CRISTÓBAL RODRÍGUEZ CÉSPEDES, con facultades indicadas en escritura. El capital social es la suma de $2.000.000.- dividido en 100 acciones nominativas de un mismo valor cada una y sin valor nominal, ya suscritas y enteradas. En lo no modificado siguen vigentes demás cláusulas pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 13 de agosto de 2024.

公報所載公司沿革

1. 管理人變更· 2021年4月26日

   Se acuerda modificar los estatutos de administración, revocando poderes a Jacinto Medina Vidal y designando a Pablo Emilio Fuentes Ollarzu como gerente general y representante legal.

   JACINTO MEDINA VIDAL · PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU

2. 其他行為· 2021年4月29日

   Se otorgó escritura pública previa relacionada con el acta de junta extraordinaria de accionistas.

   EDUARDO JAVIER DIEZ

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EDUARDO JAVIER DIEZ, abogado, notario público titular de la 34° notaria de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359, Providencia; certifico: que, con fecha 08 de julio del año 2021, se redujo a escritura pública ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de fecha siete de julio del año dos mil veintiuno, de sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA, Rut 76.709.049- 1, con asistencia de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, se acordó sanear un vicio de carácter formal y que dice relación con la escritura pública de fecha 29 de abril del año 2021, suscrita ante don EDUARDO JAVIER DIEZ, abogado, notario público titular de la 34° notaria de Santiago, y anotada bajo el número 6562 del repertorio del año 2021 de dicha notaria, en mérito de la cual fue reducida el acta de junta extraordinaria de accionistas de GREEN SOLUTION CORP S.p.A., de fecha 26 de abril del año dos 2021, y en la que se acordó modificar los estatutos de administración de la empresa, en cuanto a revocar los poderes de administración, representación y poderes especiales bancarios otorgados a don JACINTO MEDINA VIDAL, CIN. N° 22.174.629-5, y designar como gerente general y representante legal de la sociedad a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, CIN. N° 12.864.561-6, quien anteponiendo su firma a la razón social, representará a la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de julio de 2021.

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EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Titular 34º Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda Nº 359, Providencia, certifico hoy ante mi, se redujo a escritura pública Junta extraordinaria de accionistas de fecha 26 de Abril 2021, de sociedad “GREEN SOLUTION CORP SpA”, Rut 76.709.049-1, con asistencia de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, en las que se acuerda modificar los estatutos de administración de la Empresa, en cuanto a revocar los poderes de administración, representación y poderes especiales bancarios otorgados a don JACINTO MEDINA VIDAL, CIN. Nº 22.174.629-5, y designar como gerente general y representante legal de la sociedad a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, CIN. Nº 12.864.561-6, quien anteponiendo su firma a la razón social, representará a la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes.- Demás estipulaciones escritura extractada, Santiago, 10 de mayo de 2021.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2017年3月15日

   Se constituye GREEN SOLUTION CORP SpA con tres socios.

   PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU · RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU · JACINTO MEDINA VIDAL

2. 管理人變更· 2018年3月20日

   Se modifica la administración de la sociedad.

   JACINTO MEDINA VIDAL · PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU

3. 權益轉讓· 2020年12月23日

   Los socios Jacinto Medina Vidal y Rodrigo Enrique Fuentes Ollarzu venden 24 acciones a Pablo Emilio Fuentes Ollarzu.

   JACINTO MEDINA VIDAL · RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU · PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU

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DE ESCRITURA DE RECTIFICACION, MODIFICACION Y AGREGACION DE ESTATUTOS GREEN SOLUTION CORP SpA WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Abogado, Notario Público de la 49ª Notaría de Santiago, Amunetegui Nº 391, Local 1, CERTIFICA: Por escritura pública hoy ante mí, PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guion cinco, chileno, soltero, empresario, con domicilio en Hernando de Aguirre número ciento veintiocho, oficina quinientos cinco, comuna de Providencia y ciudad de Santiago, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula respectiva y expone: PRIMERO-: Con fecha quince de marzo del año dos mil diecisiete, ante el Notario Público don Osvaldo Pereira González, número de repertorio dieciocho mil cuarenta guion dos mil diecisiete, se otorga por escritura pública la Constitución de Sociedad por Acciones “GREEN SOLUTION CORP SpA” inscrita a fojas veintisiete mil quinientos treinta y nueve número quince mil doscientos seis del Registro de Comercio de Santiago del año dos mil diecisiete. Suscriben esta escritura don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, chileno, soltero, empresario, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guion cinco, con domicilio en Hernando de Aguirre número ciento veintiocho, oficina quinientos cinco, comuna de Providencia y ciudad de Santiago; don RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, chileno, soltero, empresario, cédula de identidad número doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guion seis, con domicilio en Hernando de Aguirre número ciento veintiocho, oficina quinientos cinco, comuna de Providencia y ciudad de Santiago; y don JACINTO MEDINA VIDAL, español nacionalizado chileno, casado con separación de bienes, ingeniero, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guion cinco, domiciliado en calle Almirante Pastene número doscientos cuarenta y cuatro oficina cuatrocientos seis comuna de Providencia, ciudad de Santiago.- SEGUNDO-: Con fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, los señalados en la cláusula primera de esta escritura, ante el Notario Público GUSTAVO MONTERO MARTI, titular de la Cuadragésimo Octava Notaria de Santiago, número de repertorio dos mil doscientos veintisiete del año dos mil dieciocho, otorgan escritura pública de Modificación de Estatutos de “GREEN SOLUTION CORP SpA” inscrita a fojas veintitrés mil cuatrocientos noventa y cuatro número doce mil cuatrocientos noventa y seis del Registro de Comercio de Santiago del año dos mil dieciocho. En la cual se modifica dentro de los estatutos la administración de la sociedad. Se señala en dicha modificación que: “TITULO CUARTO: ADMINISTRACION. Artículo Séptimo: La administración de la Sociedad y el uso de su razón social, corresponderá con los más amplios poderes a los señores JACINTO MEDINA VIDAL y don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, quienes la ejercerán de manera individual, directamente o a través de una o más personas designadas especialmente para este objeto por escritura pública, para todo tipo de operación que comprometan a la Sociedad hasta por un máximo de dos millones de pesos chilenos, debiendo ejercerla de manera conjunta o mancomunada en todas aquellas operaciones que comprometan a la Sociedad en un monto superior al indicado. Los administradores arriba señalados y los mandatarios administradores especialmente designados, actuando en la forma y con la limitación de monto ya establecida…” En esta escritura se viene en modificar y debiendo decir: ““TITULO CUARTO: ADMINISTRACION. Artículo Séptimo: La administración de la Sociedad y el uso de su razón social, corresponderá con los más amplios poderes a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, quien la ejercerá de manera individual, directamente o a través de una o más personas designadas especialmente para este objeto por escritura pública, para todo tipo de operación que comprometan a la Sociedad hasta por un máximo de …… millones de pesos chilenos, debiendo ejercerla de manera conjunta o mancomunada en todas aquellas operaciones que comprometan a la Sociedad en un monto superior al indicado. El administrador arriba señalado y los mandatarios administradores especialmente designados, actuando en la forma y con la limitación de monto ya establecida…” En todo lo anterior se mantiene la reducción de la escritura y el acta de la Junta Extraordinaria en todos sus puntos.- TERCERO-: Con fecha veintitrés de diciembre del dos mil veinte, ante el Notario Público Suplente doña Francisca Andrea Rojas Damm de la Sexta Notaria de Santiago de don Alberto Eduardo Rojas López, número de repertorio mil quinientos setenta y tres guion dos mil veinte, don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU reduce a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de “GREEN SOLUTION CORP SpA” de fecha dieciocho de diciembre del dos mil veinte. En dicha Junta Extraordinaria en el punto “V. OBJETO DE LA JUNTA: VENTA DE ACCIONES” señala lo siguiente “El presidente, manifiesta que esta junta se ha auto convocado con el objeto de a) Sanear publicación fuera de plazo de acta Extraordinaria de fecha treinta de diciembre del dos mil diecinueve, en que se procedió a someter a decisión de la Junta, la venta de veinticuatro acciones, que se encontraban en poder de los dos ex socios: Don JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guion cinco, titular de doce Acciones; y don RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula de identidad número doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guion seis, titular de doce Acciones. Quienes las vendieron, de acuerdo a derecho preferente a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guion cinco…”. Agregando y rectificando, debiendo decir: “El presidente, manifiesta que esta junta se ha auto convocado con el objeto de a) Sanear publicación fuera de plazo de acta Extraordinaria de fecha treinta de diciembre del dos mil diecinueve, en que se procedió a someter a decisión de la Junta, la venta de veinticuatro acciones, que se encontraban en poder de los dos ex socios: Don JACINTO MEDINA VIDAL, español nacionalizado chileno, casado con separación de bienes, ingeniero, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guion cinco, domiciliado en calle Almirante Pastene número doscientos cuarenta y cuatro oficina cuatrocientos seis comuna de Providencia, ciudad de Santiago, titular de doce Acciones; y don RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, chileno, soltero, empresario, cédula de identidad número doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guion seis, con domicilio en Hernando de Aguirre número ciento veintiocho, oficina quinientos cinco, comuna de Providencia y ciudad de Santiago, titular de doce Acciones. Quienes las vendieron, de acuerdo a derecho preferente a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guion cinco…”.- CUARTO-: Además, en la misma escritura de veintitrés de diciembre del año dos mil veinte se sostiene en su letra “c) Otorgar nuevos poderes especiales bancarios a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guion cinco para que actúe con las más amplias facultades ante el Banco de Chile, en representación de la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA., rol único tributario setenta y seis millones setecientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve guion uno” Modificando y agregando lo siguiente: “c) Otorgar nuevos poderes especiales bancarios a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guion cinco para que actúe con las más amplias facultades ante cualquier banco nacional o extranjero, en representación de la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA, rol único tributario setenta y seis millones setecientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve guion uno”. Santiago, 18 Marzo 2021.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2017年3月15日

   Se constituyó GREEN SOLUTION CORP SpA con capital de $78.000.000 dividido en 36 acciones, totalmente suscritas y pagadas.

   PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU

2. 權益轉讓· 2019年12月27日

   Se informa un traspaso de acciones de fecha 27 de diciembre de 2019.

   RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU · JACINTO MEDINA VIDAL · PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU

3. 權益轉讓· 2019年12月30日

   RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU y JACINTO MEDINA VIDAL venden 24 acciones en total a PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU.

   RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU · JACINTO MEDINA VIDAL · PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU

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FRANCISCA ANDREA ROJAS DAMM, Abogado, Notario Suplente del Titular de la Sexta Notaria de Santiago, don ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ, con oficio en calle Compañía 1085, piso 14, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, CERTIFICO: Por escritura pública, hoy 23-12-2020, ante mí, don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, chileno, soltero, empresario, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, domiciliado en calle Hernando de Aguirre número ciento veintiocho, oficina quinientos cinco, comuna de Providencia, Región Metropolitana, debidamente facultado, redujo a escritura pública siguiente acta: ”JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS GREEN SOLUTION CORP SpA. En Santiago de Chile, a dieciocho de Diciembre de dos mil veinte, siendo las trece horas, en calle Almirante Pastene número doscientos cuarenta y cuatro, oficina número cuatrocientos seis, comuna de Providencia, Región Metropolitana, se celebró la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad por acciones GREEN SOLUTION CORP SpA, en adelante la “Sociedad”. I. ASISTENCIA. Asistió el accionista, titular del del cien por ciento de las acciones don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, titular de treinta y seis Acciones. Encontrándose presente el accionista titular de la cantidad de treinta y seis acciones, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, con derecho a voto, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista. II. MESA. Presidió la Junta, PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, y a su vez como secretario, para el efecto. III. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. En razón de encontrarse presentes los accionistas titulares del cien por ciento de las acciones suscritas de la Sociedad, todas con derecho a voto, se declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA. IV. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS Y TRÁMITES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. El presidente, exhibiendo en su caso los antecedentes respectivos, solicitó que se dejará expresa constancia en el acta del cumplimiento de las siguientes formalidades, que, de conformidad con la legislación y estatutos, son necesarias para la celebración de esta Junta Extraordinaria de Accionistas: (a) La Junta fue auto convocada, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, por lo cual se omitió la publicación de avisos de citación y otras formas de comunicación por existir plena seguridad de que asistirían a esta asamblea los titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. (b) Conforme a lo establecido en el artículo ciento seis del Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia en la forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en las dependencias de la Sociedad. (c) Participa en esta Junta de accionistas, su socio fundador, quien conforma el total de los accionistas. V. OBJETO DE LA JUNTA: VENTA DE ACCIONES. El presidente, manifiesta que esta Junta se ha auto convocado con el objeto de: a) Sanear publicación fuera de plazo de acta Extraordinaria de fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve, en que se procedió a someter a decisión de la Junta, la venta de veinticuatro acciones, que se encontraban en poder de los ex socios: Don JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco, titular de doce Acciones; y don RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guión seis, titular de doce Acciones. Quienes las vendieron, de acuerdo a derecho preferente a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. Y que es del siguiente tenor: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS GREEN SOLUTION CORP SpA. En Santiago de Chile, a treinta de Diciembre de dos mil diecinueve, siendo las ocho treinta horas, en calle Almirante Pastene número doscientos cuarenta y cuatro, oficina número cuatrocientos seis, comuna de Providencia, Región Metropolitana, se celebró la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad por acciones GREEN SOLUTION CORP SpA., en adelante la “Sociedad”. I. ASISTENCIA. Asistieron los siguientes accionistas, titulares del número de acciones y representados por las personas que a continuación se indica para cada uno de ellos: a) RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guión seis. Titular de doce Acciones. b) JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco. Titular de doce Acciones. c) PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco Titular de doce Acciones. En total se encontraban presentes los accionistas titulares de la cantidad de treinta y seis acciones, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, con derecho a voto, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista. II. MESA. Presidió la Junta, especialmente designado para el efecto, al señor RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guión seis, y a su vez como secretario, especialmente designado para el efecto. III. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. En razón de encontrarse presentes los accionistas titulares del cien por ciento de las acciones suscritas de la Sociedad, todas con derecho a voto, se declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA. IV. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS Y TRÁMITES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. El presidente, exhibiendo en su caso los antecedentes respectivos, solicitó que se dejará expresa constancia en el acta del cumplimiento de las siguientes formalidades, que, de conformidad con la legislación y estatutos, son necesarias para la celebración de esta Junta Extraordinaria de Accionistas: (a) La Junta fue auto convocada, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, por lo cual se omitió la publicación de avisos de citación y otras formas de comunicación por existir plena seguridad de que asistirían a esta asamblea los titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. (b) Conforme a lo establecido en el artículo ciento seis del Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia en la forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en las dependencias de la Sociedad. (c) Participan en esta Junta los accionistas, todos los socios fundadores, quienes conforman el total de los accionistas. V. OBJETO DE LA JUNTA: VENTA DE ACCIONES. El presidente, manifiesta que esta Junta se ha auto convocado con el objeto de someter a su decisión la venta de veinticuatro acciones, que se encuentran en poder de: don JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco. Titular de doce Acciones y don RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guión seis. Titular de doce Acciones. Quienes las venderán de acuerdo a derecho preferente a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. Al respecto, el Presidente informa a los accionistas que, conforme a la constitución de esta, Que, mediante Escritura Pública de Constitución de sociedad otorgada ante el notario público de Santiago, don Osvaldo Pereira González, de fecha quince de Marzo de dos mil diecisiete, repertorio número mil ochocientos cuarenta guión dos mil diecisiete, se constituyó la sociedad “GREEN SOLUTION CORP SpA.”, Rut setenta y seis millones setecientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve guión uno. Cuyo extracto fue debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas veintisiete mil quinientos treinta y nueve, Número quince mil doscientos seis, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil diecisiete. El capital social asciende a la suma de setenta y ocho millones de pesos, dividido en treinta y seis acciones sin valor nominal y todas de una misma y única serie, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Asimismo, el patrimonio de la Sociedad a la fecha asciende a treinta millones de pesos. De acuerdo a esto, se propone: a) La venta de doce acciones, contenidas en el patrimonio de RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guion seis, disminuyendo dicho capital social, el cual involucra la totalidad de doce de sus acciones, en la cantidad de dos millones de pesos, a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. b) La venta de doce acciones, contenidas en el patrimonio de JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco, disminuyendo dicho capital social, el cual involucra la totalidad de doce de sus acciones, en la cantidad de dos millones de pesos, a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. De esta forma, para efectos, don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, adquiere para si la cantidad de veinticuatro acciones. Aumentando su capital social en treinta y seis acciones, manteniendo el capital social, inicial en treinta y seis acciones. En consecuencia, si se aprueba la proposición expuesta por el Presidente, el capital de don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, quedaría aumentado a catorce millones de pesos, dividido en treinta y seis acciones, sin valor nominal, todas de una misma y única serie. VI.- ACUERDOS. Sometida la cuestión a decisión de la Junta y luego de un debate, la unanimidad de los accionistas, presentes o representados, acuerda lo siguiente: a) Aprobar: La venta de doce acciones de RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guión seis, en la suma de dos millones de pesos, a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. b) Aprobar: La venta de doce acciones de JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco, en la suma de dos millones de pesos, a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. c) Aprobar: Traspaso de acciones de fecha veintisiete de Diciembre de dos mil diecinueve. d) el que será debidamente inscrito al margen en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, las ventas son equivalentes a la totalidad de sus participaciones accionarias en la Sociedad, dejando de ser por tanto sus accionistas. e) La Sociedad quedará constituida de la siguiente forma: f) PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. Titular de treinta y seis acciones. VII. FIRMA Y APROBACION DEL ACTA. Se acuerda por unanimidad, en conformidad al artículo setenta y dos de la Ley de Sociedades Anónimas, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa misma fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta posterior ni requerir el cumplimiento de otra formalidad. VIII. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La Junta acuerda, por unanimidad, facultar a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, y/o al portador de esta acta para que, reduzca la presente acta en todo o parte a escritura pública, y al portador de copia autorizada de dicha escritura pública o de un extracto autorizado de esta última para que efectúen las inscripciones, subinscripciones, anotaciones, comunicaciones y publicaciones que sean procedentes. No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión a las diez horas. Hay tres firmas ilegibles junto a RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU. JACINTO MEDINA VIDAL. PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU. Conforme con su acta original que rola en su libro de actas, el que fue tenido a la vista y devuelta al interesado. b) Revocar y dejar sin efecto, todo poder o mandato otorgado por la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA., Rut setenta y seis millones setecientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve guión uno, a don JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco, especialmente todo mandato bancario, para actuar ante cualquier entidad financiera en Chile y en el extranjero, especialmente ante el Banco de Chile. c) Otorgar nuevos poderes especiales bancarios a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, para que actúe con las más amplias facultades ante el Banco de Chile, en representación de la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA., Rut setenta y seis millones setecientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve guión uno. VI.- ACUERDOS. Sometida la cuestión a decisión de la Junta y luego de un debate, la unanimidad de los accionistas, presentes o representados, acuerda lo siguiente: a) Sanear publicación fuera de plazo de acta Extraordinaria de fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve. En que se procedió a someter a decisión de la Junta, la venta de veinticuatro acciones, que se encontraban en poder de los ex socios: don JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco, titular de doce Acciones; y don RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guión seis, titular de doce Acciones. Quienes las vendieron, de acuerdo a derecho preferente a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. b) Revocar y dejar sin efecto, todo poder o mandato otorgado por la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA., Rut setenta y seis millones setecientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve guión uno, a don JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco, especialmente todo mandato bancario, para actuar ante cualquier entidad financiera en Chile y en el extranjero, especialmente ante el Banco de Chile. c) Otorgar nuevo poder especial bancario a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, para que actúe con las más amplias facultades ante el Banco de Chile, en representación de la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA., Rut setenta y seis millones setecientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve guión uno. VII. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La Junta acuerda, por unanimidad, facultar a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, y/o al portador de esta acta para que, reduzca la presente acta en todo o parte a escritura pública, y/o al portador de copia autorizada de dicha escritura pública o de un extracto autorizado de esta última para que efectúen