Aguas Babilonia S.A.

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2020年7月22日

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas que aprobó el nuevo texto del artículo sexto sobre administración.

   AGUAS BABILONIA S.A.

摘要官方正文

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Titular 26ª Notaría Santiago, Huérfanos Nº 835, 2º piso, CERTIFICA: Por escritura pública hoy, ante mí, Sr. MANUEL ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, chileno, casado, abogado, cédula de identidad trece millones doscientos treinta y un mil novecientos treinta y cinco guión nueve, con domicilio para estos efectos en Huérfanos ochocientos treinta y cinco, oficina ochocientos uno, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, redujo Junta Extraordinaria de Accionistas de “AGUAS BABILONIA S.A.”, celebrada el 22 de Julio de 2020. Los accionistas, por unanimidad, acuerdan aprobar el nuevo texto del Artículo SEXTO de los Estatutos, que queda con el siguiente tenor: “ ARTÍCULO SEXTO: Administración. La sociedad será administra da por un Directorio compuesto por tres (3) miembros titulares, los cuales serán elegidos por la Junta de Accionistas. El directorio durará un período de 3 años, al final del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo los directores ser reelegidos indefinidamente. Para ser director no se requerirá ser accionista de la sociedad y la calidad de tal se adquirida por aceptación expresa. Los directores podrán ser remunerados con dietas, participaciones en las utilidades o asignaciones fijas, cuya procedencia y m ontos serán determinados por la Junta de Accionistas. Las sesiones de Directorio serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras, se celebrarán a lo menos una vez al año y en las fechas y horas determinadas por el propio Directorio y no requerirán de cita ción especial. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente, por sí o a indicación de dos o más directores. La citación a Sesiones Extraordinarias se practicará mediante carta certificada, despechada a cada uno de los directores a l domicilio que cada uno de ellos hubiere indicado con a lo menos con tres (3) días de anticipación a su celebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro (24) horas de anticipación, si la carta fuere entregada mediante notificación personal, hecha por un notario público. La citación podrá omitirse si a la Sesión concurriere la unanimidad de los directores. Dichas sesiones podrán celebrarse con la asistencia física de sus miembros y / o a través de los medios de tele o videoconferencia u otros que auto rice la ley y que permiten una comunicación durante la sesión. Las reuniones del Directorio se constituirán con la asistencia de los 3 directores, o, al menos, con dos de ellos, teniendo el Presidente voto dirimente. Los acuerdos del Directorio se adoptará n con el voto favorable de a lo menos dos de los directores asistentes, con derecho a voto”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de julio de 2020. H. Quezada M.