Carnes Ika SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2017年2月22日

   Carnes Ika SpA se constituyó por escritura pública.

2. 其他行為· 2023年9月13日

   Se celebró la Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas con asistencia de la totalidad de las acciones emitidas.

   HÉCTOR RAÚL OLEA MATTE · ANA MARÍA CORREA EYZAGUIRRE · MAGDALENA OLEA URREJOLA · MARIA AMELIA OLEA URREJOLA · MARIA DEL PILAR OLEA URREJOLA · DOMINGO OLEA URREJOLA

摘要官方正文

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Notario Público Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago, con oficio en Bandera número trescientos cuarenta y uno, oficina trescientos cincuenta y dos, certifica que el día 27 de septiembre de 2023, ante el Notario Titular, bajo el repertorio 57.036, se redujo a escritura pública Acta Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas de CARNES IKA SpA, celebrada con fecha 13 de septiembre de 2023 también ante el Titular, en el oficio Notarial, con asistencia unanimidad de acciones emitidas y accionista señor HÉCTOR RAÚL OLEA MATTE, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y tres guión tres, por si, por 1.500.000 de acciones en propiedad plena y 1.500.000 acciones en usufructo; ANA MARÍA CORREA EYZAGUIRRE, chilena, casada y separada de bienes, pedagoga, cédula de identidad y rol único tributario número 12.232.672-1, por 300 acciones en nuda propiedad; MAGDALENA OLEA URREJOLA, chilena, casada y separada de bienes, periodista, cédula de identidad y rol único tributario número dieciocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos noventa y nueve guión siete, por 300 acciones en nuda propiedad; MARIA AMELIA OLEA URREJOLA, chilena, casada y separada de bienes, abogada, cédula de identidad y rol único tributario número dieciocho millones seiscientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y siete guión uno, por 300 acciones en nuda propiedad; MARIA DEL PILAR OLEA URREJOLA, chilena, casada y separada de Bienes, abogada, cédula de identidad y rol único tributario número diecinueve millones seiscientos ochenta y nueve mil quinientos treinta y dos guión dos, por 300 acciones en nuda propiedad; y DOMINGO OLEA URREJOLA, chileno, soltero, estudiante, cédula nacional de identidad y rol único tributario número veinte millones seiscientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve guión ocho, por 300 acciones en nuda propiedad. Todos domiciliados en Luis Pasteur 7419, Departamento 2B, de la Comuna de Vitacura, Región Metropolitana, acordándose lo siguiente: UNO. Se aprobó dar cuenta, aprobarse y dejarse constancia que el capital actual de la sociedad, es de ciento ocho millones ochocientos cuarenta mil novecientos treinta y dos pesos, incluida en dicha suma la revalorización del capital a que se refiere el artículo diez de la ley sobre Sociedades Anónimas, norma aplicable en forma supletoria a las sociedades por acciones, dividido en tres millones acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, encontrándose la totalidad de las tres millones íntegramente suscritas y pagadas; DOS. se acordó ampliar el objeto social al nuevo objeto social de a) la producción, procesamiento, envasado, empaque, comercialización, distribución, importación y exportación de carnes de origen animal; sean materias primas, productos terminados, semi-elaborado; b) la explotación de predios rústicos agrícolas, ganaderos y/o forestales de los cuales sea propietaria, usufructuaria o titular de cualquier clase de derechos sobre ellos, la percepción de sus frutos y la comercialización de los mismos, como de aquellos productos del agro en general, desarrollando actividades agrícolas y ganaderas; c) el desarrollo de actividades agro-industriales como la producción, procesamiento y comercialización de materias primas, hortalizas, frutales, abonos, y cualquier producto del reino vegetal o animal, incluyéndose la producción, procesamiento y comercialización de frutas y verduras, especialmente paltas. La realización de actividades de viveros de plantas frutales, pudiendo importar todo tipo de semillas y obtener licencias de variedades vegetales protegidas para su cultivo, plantación y comercialización en Chile; d)la crianza y engorda de ganado, y su comercialización; e) para el desarrollo del objeto podrá adquirir toda clase de insumos, maquinarias y herramientas que permitan la explotación agrícola, avícola, forestal y ganadera; especialmente para la producción de paltas; f) la adquisición a cualquier título de bienes raíces agrícolas con o sin edificaciones, su explotación bajo la forma de compraventas, subdivisiones, administraciones, arrendamientos, concesiones y otros similares, la construcción, remodelación, y mejoramiento de los mismos; g)la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, la percepción de los frutos y rentas de los negocios antes descritos, y su reinversión; h)la asesoría en toda clase de proyectos agrícolas y ganaderos; i)la ejecución de todos los actos y contratos que sean complementarios y necesarios para el cumplimiento del objeto social; y j) la sociedad podrá además asumir la representación o agencia de toda clase de empresas o sociedades nacionales o extranjeras vinculadas con lo mismo y cualquier otra actividad que los socios de común acuerdo determinen. La sociedad podrá desarrollar las actividades antes indicadas actuando por cuenta propia o ajena. La sociedad podrá participar en otras personas jurídicas de cualquier tipo y objeto, incluso sociedades y ejercer todas las facultades que en ellas correspondan a los miembros, socios y accionistas, incluso asumiendo la representación de tales sociedades; TRES; Se acordó dejar constancia que la sociedad que rola bajo la razón social “Carnes Ika SpA” Rol Único Tributario 76.719.733-0, se constituyó por escritura pública de fecha 22 de febrero 2017, otorgada ante la Notario de Rancagua don Ernesto Montoya Peredo, bajo el repertorio 1.391-2017. El extracto de la mencionada sociedad se inscribió a fojas 240 vuelta número 190 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua correspondiente al año 2.017 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 03 de marzo de 2.017. La sociedad a la fecha ha sido objeto de una modificación; CUATRO; se acordó modificar el artículo cuarto de los Estatutos Sociales, para adaptarlos a las nuevas circunstancias. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 04 de octubre de 2023. Pedro Ricardo Reveco Hormazabal.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2017年2月22日

   La sociedad CARNES IKA SpA fue constituida por escritura pública.

   ERNESTO MONTOYA PEREDO

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JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Notario Público, Suplente del Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago don PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, con oficio en Bandera número trescientos cuarenta y uno, oficina trescientos cincuenta y dos, certifica que el día 10 de Junio de 2022, ante mí, bajo el repertorio 35.127, se redujo a escritura pública Acta Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de CARNES IKA SpA, celebrada con igual fecha también ante mí, en mi oficio, con asistencia unanimidad de acciones emitidas y accionista señor HÉCTOR RAÚL OLEA MATTE, chileno, casado, ingeniero agrónomo, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y tres guión tres, por si, por 3.000.000 de acciones, Luis Pasteur 7419, Departamento 2B, de la Comuna de Vitacura, Región Metropolitana, como único accionista, acordándose lo siguiente: UNO. Dar cuenta que el capital actual de la sociedad, es de $96.064.371, incluida en dicha suma la revalorización del capital a que se refiere el artículo 10 de la ley sobre Sociedades Anónimas, norma aplicable en forma supletoria a las sociedades por acciones, dividido en 3.000.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, encontrándose la totalidad de las 3.000.000 acciones íntegramente suscritas y pagadas. DOS. Modificar los Estatutos Sociales se acordó ampliar las facultades y poderes de actuación de los administradores y representantes legales designados por la Junta de Accionistas, ampliando la numeración de facultades señaladas en el artículo décimo de los Estatutos Sociales, agregando el nuevo número 33 referido a que el administrador tendrá facultades para: constituir y obligar a la sociedad como aval, fiador y codeudor solidario, dando todo tipo de garantías personales y reales por créditos y obligaciones constituidos a favor de la propia sociedad y a favor de obligaciones y deudas de terceros pudiendo incluso en las obligaciones de terceros afianzar, avalar o constituir codeudas solidarias, incluso con prendas e hipotecas de todo tipo. TRES. Por unanimidad se acordó modificar el artículo segundo transitorio nombrando adicionalmente a doña SILVIA OLEA MATTE, chilena, casada y separada totalmente de bienes, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y dos guión cinco como nueva administradora social, de actuación separada, individual e indistinta de don Héctor Raúl Olea Matte, confiriéndole los mismos poderes de actuación. CUATRO. Por Unanimidad se acordó modificar el artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, estableciendo limitaciones a la libre cesibilidad de las acciones de la compañía y estableciendo normas de limitación de entregar las acciones en garantía prendaria. CINCO. se dejó constancia que la sociedad que rola bajo la razón social “Carnes IKA SpA” Rol Único Tributario 76.719.733-0, se constituyó por escritura pública de fecha 22 de febrero 2017, otorgada ante la Notario de Rancagua don Ernesto Montoya Peredo, bajo el repertorio 1.391-2017. El extracto de la mencionada sociedad se inscribió a fojas 291 vuelta número 234 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua correspondiente al año 2.017 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 03 de marzo de 2.017. Demás cláusulas constan de escritura extractada. Santiago, 22 de Junio de 2022. Javier Ignacio Hormazabal Collao.