Santa Sofia SpA

公報所載公司沿革

1. 身故

   Fallece DAVID AGUSTO JARA MUÑOZ, único accionista de la sociedad.

   DAVID AGUSTO JARA MUÑOZ

2. 繼承

   MATÍAS DAVID JARA MELLADO y SOFÍA IGNACIA JARA MELLADO figuran como herederos del causante.

   MATÍAS DAVID JARA MELLADO · SOFÍA IGNACIA JARA MELLADO

3. 管理人變更

   Se designa a CECILIA DEL PILAR MELLADO LIZAMA como representante legal y Gerente General.

   CECILIA DEL PILAR MELLADO LIZAMA

摘要官方正文

JORGE ELIAS TADRES HALES, Notario Público Temuco, oficio en esta ciudad A. Varas Nº 976, certifico: por escritura pública fecha veintidos de diciembre del año dos mil veintitres, ante mí, HUGO IGNACIO MESA CESPED, chileno, abogado, soltero, cédula nacional de identidad numero dieciocho millones seiscientos cincuenta mil setecientos treinta y ocho guion k, con domicilio en Calle Vicuña Mackenna seiscientos setenta y ocho oficina trescientos seis, comuna de Temuco, expuso: Que debidamente facultado reduce a escritura pública el ACTA PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad SANTA SOFIA SpA, de fecha veintiuno de Diciembre del año veintitrés. Según certificado de posesión efectiva, otorgada por el Servicio de Registro Civil e identificación, inscripción número cuarenta y tres mil ochenta y seis, del año dos mil veintidós consta que don DAVID AGUSTO JARA MUÑOZ, único accionista de la Sociedad Inscrita al centro, falleció, dejando como herederos a don MATIAS DAVID JARA MELLADO, cédula nacional de identidad veintitrés millones ciento cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y uno guion siete, y a doña SOFIA IGNACIA JARA MELLADO, cédula nacional de identidad veinticuatro millones ciento sesenta y dos mil cuatrocientos cinco guion seis, lo anterior consta en certificado de posesión efectiva, el cual se agregó al final de Registro de Propiedad del año dos mil veintitrés del Conservador de Bienes Raíces de Vilcún de fecha doce de diciembre dos mil veintitrés.- Señalar que los estatutos sociales nada dice respecto de la disolución de la sociedad al evento del fallecimiento de los socios de manera que en atención al Artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código de Comercio Indica: “del Salvo que el estatuto disponga lo contrario, la sociedad no se disolverá por reunirse todas las acciones en un mismo accionista”. Siendo del caso, viene en presidir la asamblea doña CECILIA DEL PILAR MELLADO LIZAMA, cédula nacional de identidad número diecisiete millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve guion cuatro, en la representación legal en virtud del artículo cuatrocientos dieciocho del Código Civil de los niños don MATÍAS DAVID JARA MELLADO, cédula nacional de identidad número veintitrés millones ciento cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y uno guion siete y de la niña doña SOFÍA IGNACIA JARA MELLADO, cédula nacional de identidad número veinticuatro millones ciento sesenta y dos mil cuatrocientos cinco guion seis, actuó como secretario don HUGO IGNACIO MESA CÉSPED, cédula de identidad Número dieciocho millones seiscientos cincuenta mil setecientos treinta y ocho guion K. UNO: Asistencia: La Presidenta señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: MATÍAS DAVID JARA MELLADO, cédula nacional de identidad número veintitrés millones ciento cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y uno guion siete y de la niña SOFÍA IGNACIA JARA MELLADO, cédula nacional de identidad número veinticuatro millones ciento sesenta y dos mil cuatrocientos cinco guion seis, representados legalmente por doña CECILIA DEL PILAR MELLADO LIZAMA, por una acción ordinaria de la seria única equivalente a la suma de Veinte millones de pesos del capital social. Calificación de poderes: Revisado la facultad de representación de doña CECILIA DEL PILAR MELLADO LIZAMA, chilena soltera, cédula nacional de identidad número diecisiete millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve guion cuatro, en representación de sus hijos MATÍAS DAVID JARA MELLADO, y de SOFÍA IGNACIA JARA MELLADO, los únicos accionistas, se estima que los mismos se encuentran ajustados a derecho. Se deja expresa constancia del certificado de nacimiento de MATÍAS DAVID JARA MELLADO y de la niña SOFÍA IGNACIA JARA MELLADO donde consta la filiación de ambos. DOS: Formalidades de la Convocatoria: La Presidenta solicita que se deje expresa constancia en acta del cumplimiento de las siguientes formalidades para la celebración de esta junta:La Junta fue auto convocada, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley numero dieciocho mil cuarenta y seis, por lo cual se omitió la publicación de avisos de citación y otras formas de comunicación por existir plena seguridad de que asistirían a esta asamblea los titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Que efectivamente se encuentran presentes en la sala los titulares del cien por ciento de la acción en las que se divide el capital de la sociedad, ya sea, personalmente o debidamente representados, según consta en el Registro de Accionista de la sociedad, pudiendo participar los asistentes en conformidad a lo establecido en el artículo sesenta y dos de la Ley numero dieciocho mil cuarenta y seis. TRES:Instalación de la Junta: La Presidenta señaló que, conforme al quórum asistente, se da por instalada la Junta y abierta la sesión. CUATRO: Objeto de la junta: La Presidenta manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: UNO: La designación de doña CECILIA DEL PILAR MELLADO LIZAMA como representante legal y Gerente General de la empresa SANTA SOFIA SpA, en representación de sus hijos MATÍAS DAVID JARA MELLADO, y de SOFÍA IGNACIA JARA MELLADO, con las siguientes facultades: estará premunida de todas las facultades propias de un factor de comercio, y en especial, de las que se señalan a continuación. Representación ante instituciones: Concurrir ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, municipales, organismos o instituciones de derecho público, fiscales o semifiscales, autoridades de orden tributario, previsional o laboral, o personas de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, con toda clase de solicitudes y demás documentos que sean menester y desistirse de sus peticiones, con especial facultad para representar a la sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República en calidad de representante legal, y gerente general de la la sociedad. CINCO: Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprobaron por unanimidad: UNO: La designación de doña CECILIA DEL PILAR MELLADO LIZAMA como representante legal y Gerente General de la empresa SANTA SOFIA SpA, en representación de sus hijos MATÍAS DAVID JARA MELLADO, y de SOFÍA IGNACIA JARA MELLADO, con las siguientes facultades: estará premunida de todas las facultades propias de un factor de comercio, y en especial, de las que se señalan a continuación. Representación ante instituciones: Concurrir ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, municipales, organismos o instituciones de derecho público, fiscales o semifiscales, autoridades de orden tributario, previsional o laboral, o personas de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, con toda clase de solicitudes y demás documentos que sean menester y desistirse de sus peticiones, con especial facultad para representar a la sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República en calidad de representante legal, y gerente general de la la sociedad. SEIS: Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. SIETE: Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, en conformidad al artículo setenta y dos de la Ley de Sociedades Anónimas, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa misma fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta posterior ni requerir el cumplimiento de otra formalidad. OCHO: Reducción a Escritura Pública o Protocolización del Acta: La Junta acuerda, por unanimidad, facultar a don HUGO IGNACIO MESA CÉSPED para que reduzcan la presente acta escritura pública o la protocolice ante notario público. Pudiendo en caso de ser escritura pública, rectificar, modificadar, complementar, requerir inscripciones, por si o por medio de mandatario. NUEVE: Cierre de sesión: El Presidente agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las nueve: treinta horas. Hay firma illegible. Diecisiete millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve guion cuatro. Firma doña CECILIA DEL PILAR MELLADO LIZAMA en representación de sus hijos MATÍAS DAVID JARA MELLADO, y SOFÍA IGNACIA JARA MELLADO. Hay firma illegible. Firma don HUGO IGNACIO MESA CESPED, en calidad de Secretario. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Temuco, 04 de Enero de 2024.