Maestranza Lh SpA

摘要官方正文

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, casada, abogado, cédula de identidad y Rol Único Tributario número ocho millones doscientos quince mil novecientos catorce guion dos, Notario Público Titular de la trigésimo octava Notaría de esta ciudad, con domicilio en Av. Isidora Goyenechea tres mil cuatrocientos setenta y siete, oficina diez, comuna de Las Condes, CERTIFICA: que, por escritura pública de fecha 30 de agosto de 2024, Repertorio 40296-2024, ante mí, JOSÉ PINCHEIRA JIMÉNEZ, chileno, contador auditor, cédula nacional de identidad número 9.098.729-1, domiciliado en Avenida Las Américas número 472, comuna de Cerrillos, Santiago, debidamente facultado viene a reducir a escritura pública el acta de quinta junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “Lund Herrera SpA”, Rol Único Tributario número 77.479.294-5, cuyo extracto de constitución se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Santiago, a fojas 65.404 numero 30.369 y publicado en el Diario Oficial con fecha 25 de agosto del año 2021, celebrada el día 26 de agosto de 2024 con asistencia de los accionistas ERICK JULIO LUND PAZOLS, ESTER EVELINA ROJAS LAZCANO, MIGUEL ANGEL HERRERA SAAVEDRA, y ELBA ELIANA DÍAZ LAGOS y con asistencia de la Notario Público Titular de la Trigésima Octava Notaría de Santiago, doña MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO. Se trataron las materias señaladas en la citación correspondiente y se adoptaron los acuerdos que se indican a continuación: UNO. Someter a la consideración de los accionistas la división de la sociedad, con vigencia a partir del 01 de julio de 2024, dividiendo el patrimonio social e informando a los señores accionistas sobre los motivos que justifican tal división. DOS. Pronunciarse sobre la reforma que deberá hacerse, a los Estatutos Sociales, con motivo de la división de la sociedad, la que consistirá en la modificación del capital social. TRES. Resolver sobre la distribución del patrimonio social entre esta sociedad y la otra que se formará. CUATRO. Aprobar los estatutos de la nueva sociedad que se forma, que se denominará “Maestranza LH SpA”. Respecto de la sociedad continuadora “Lund Herrera SpA”, el Presidente propuso disminuir su capital desde $711.238.243 a la suma de $310.298.932, dividido en mil acciones sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado y los accionistas acordaron por unanimidad, dividir la sociedad “Lund Herrera SpA” en dos sociedades, la que conservará la misma personalidad jurídica, rol único tributario, objeto y razón social, y otra que nace de la división, que se denominará “Maestranza LH SpA”, con base en el balance de división al 30 de junio de 2024 elaborado por el contador auditor don José Pincheira Jiménez; distribuir el patrimonio de “Lund Herrera SpA”, equivalente a $2.332.824.346 en un 56,3720125% del Capital Propio Tributario para la nueva sociedad naciente de la presente división y en un 43,6279875% para la sociedad continuadora; asignar a la nueva sociedad que nace producto de la división, “Maestranza LH SpA”, los activos, pasivos y cuentas patrimoniales que se indican en el Balance de División y los restantes activos, pasivos y cuentas patrimoniales que no se asignan detalladamente a la nueva sociedad, permanecen en el patrimonio de “Lund Herrera SpA”; fijar el capital de “Maestranza LH SpA”, en la suma de $400.939.311, valor en que se disminuye el capital aportado y pagado de la sociedad continuadora “Lund Herrera SpA”. Como consecuencia de la división, se constituye una sociedad por acciones, denominada “Maestranza LH SpA”, que se rige por los siguientes estatutos: 1.-RAZÓN SOCIAL: “MAESTRANZA LH SpA”; 2.- DOMICILIO SOCIAL: Santiago; 3.- DURACIÓN: Indefinida, a partir de la fecha en que el acta de la quinta junta extraordinaria de accionistas, se reduzca a escritura pública; 4.- OBJETO SOCIAL: i) Invertir en toda clase de bienes muebles incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, derechos, cuotas, bonos y debentures, fondos de inversión, letras hipotecarias, documentos emitidos por bancos nacionales o extranjeros o por el Banco Central y en general títulos valores, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos mobiliarios, adquirir y enajenar, a cualquier título, los señalados bienes y valores, percibir sus frutos. ii) La compra, venta, adquisición a otros títulos, arrendamiento con o sin opción de compra, comercialización, subarrendamiento, lease back, u otra forma de explotación, locación, loteo, subdivisión, construcción, remodelación, habilitación, urbaniza¬ción, y desarrollo de proyectos inmobiliarios y de inversiones en bienes inmuebles agrícolas o urbanos en general, por cuenta propia o ajena; y iii) Las demás actividades que relacionadas directa o indirectamente con el objeto anterior acuerden los accionistas; 5.- CAPITAL SOCIAL: Es la suma de $400.939.311.-, dividido en 1000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual fue íntegramente suscrito y pagado y las acciones debidamente emitidas, correspondiendo 250 acciones a cada uno de los accionistas; 6.- ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por La Sociedad será representada y administrada única y exclusivamente por el accionista don ERICK JULIO LUND PAZOLS y no tendrá directorio. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 11 de septiembre de 2024.