WPD Management Chile SpA
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IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33a Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°979, comuna de Santiago, certifico: que, con fecha 31 de enero de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el Repertorio N° 1.836-2024, el acta de la Junta Extraordinaria de accionistas de WPD MANAGEMENT CHILE SpA (la “Sociedad Absorbida”) celebrada con esa misma fecha, a la cual asistió WPD WIND INVESTMENT, S.L.U., en su calidad de único accionista de la Sociedad Absorbente, y acordó, entre otras materias, lo siguiente: (1) Aprobar la fusión por incorporación de WPD Management Chile SpA en WPD Chile SpA (la “Sociedad Absorbente”), que en consecuencia, adquiere todos los activos y pasivos de la Sociedad Absorbida, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones (la “Fusión”); (2) Aprobar la disolución de la Sociedad Absorbida a la fecha de materialización de la Fusión, esto es a contar del 31 de enero de 2024, sin necesidad de practicar su liquidación, al incorporarse la totalidad de su patrimonio a la Sociedad Absorbente, de conformidad al inciso cuarto del artículo 99 de la Ley N°18.046, debiendo entenderse, para todos los efectos, que esta última es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida; y (3) Aprobar los estatutos vigentes de WPD Chile SpA, en su calidad de Sociedad Absorbente y todas las modificaciones que estos puedan sufrir entre la fecha de la junta y la fecha en que se materializa la Fusión, incluido el aumento de capital de dicha sociedad que se acordaré con motivo de la Fusión. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Portador de extracto quedó facultado para proceder con su legalización. Santiago, 13 de febrero de 2024.
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資本
總資本
$101.465.000
實繳資本
$64.250.000
待繳資本
$37.215.000
股份
20,293
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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la 36º Notaría Santiago, La Concepción Nº65, piso 2 Providencia, certifica: Que, por escritura pública de fecha 23 de diciembre del año 2019, ante mí, se redujo a escritura pública Rectificación Junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “WPD MANAGEMENT CHILE SpA”, acta de fecha 17 de diciembre de 2019 y que fue reducida a escritura pública y otorgada el 18 de Diciembre de 2019, asignándosele el repertorio Nº: 37046 - 2019. Por medio de la escritura extractada se rectifica el acta ya indicada, en el siguiente sentido: “En dicha acta en el punto “MATERIALIZACIÓN DE ACUERDOS” letra A) del mismo, por un error involuntario de transcripción se expresan erróneamente los montos de capital y acciones en la forma siguiente : “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de cien millones de pesos, dividido en veinte mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal.” Cuando en su lugar debiera expresar: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de ciento un millones cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos, dividido en veinte mil doscientos noventa y tres acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal.” Actuando de esta manera para salvar el error involuntario de transcripción, antes señalado, tanto en el acta original de la junta extraordinaria de accionistas de “wpd Management Chile SpA”, como en su posterior reducción a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de diciembre de 2019, en la cual se modifican los estatutos de la sociedad “WPD MANAGEMENT CHILE SpA”, cuyo capital es de $37.215.000.-, dividido en 7.443.- acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, en los siguientes sentidos: UNO: “A)Modificar el actual artículo quinto de los estatutos de la sociedad relativo al capital y acciones”. Se modifica el Artículo Quinto, del título Primero de los estatutos de la sociedad relativo al capital y acciones”, aumentando el capital de la sociedad a la cantidad de $100.000.000.- dividido en 20.000.- acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. Los accionistas acuerdan hacer uso de su derecho preferente para adquirir las nuevas acciones; declarando que el pago lo efectúan de la siguiente manera: $64.250.000 ya pagado anteriormente como aporte irrevocable a los fondos propios de la sociedad, y por ende ya ingresados a la caja social. Santiago 09 de Enero 2020.-
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資本
總資本
$100.000.000
實繳資本
$100.000.000
待繳資本
$0
股份
20,000
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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la 36º Notaría Santiago, La Concepción Nº65, piso 2 Providencia, certifica: Que, por escritura pública de fecha 18 de diciembre del año 2019, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de diciembre de 2019, en la cual se modifican los estatutos de la sociedad “WPD MANAGEMENT CHILE SpA”, cuyo capital es de $37.215.000.-, dividido en 7.443.- acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, en los siguientes sentidos: UNO: “A)Modificar el actual articulo quinto de los estatutos de la sociedad relativo al capital y acciones”. Se modifica el Artículo Quinto, del título Primero de los estatutos de la sociedad relativo al capital y acciones”, aumentando el capital de la sociedad a la cantidad de $100.000.000.- dividido en 20.000.- acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. Los accionistas acuerdan hacer uso de su derecho preferente para adquirir las nuevas acciones; y son suscritas, el cual ya fue pagado anteriormente como aporte irrevocable a los fondos propios de la sociedad, y por ende ya ingresados a la caja social. Santiago 08 de Enero de 2020.
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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la 36º Notaría Santiago, La Concepción Nº65, piso 2 Providencia, certifica: Que, por escritura pública de fecha 22 de mayo del año 2019, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de abril de 2019, en la cual se modifican los estatutos de la sociedad “WPD MANAGEMENT CHILE SpA”, inscrita a fojas 11474 Nº 6423 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2017, en el siguiente sentido: UNO: Se modifica el Artículo Octavo, del Título Segundo denominado “De la administración”: la administración y representación de la sociedad les corresponde indistintamente a los señores LUTZ KINDERMANN y STEFAN WALLENTIN”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 23 de mayo de 2019.
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