Advance Global Logistic SpA

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MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público, 27ª Notaría Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: Mediante instrumento privado de fecha 19 de junio de 2020 se celebró, ante mí, Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ADVANCE GLOBAL LOGISTIC SpA, cuya acta se protocolizó, ante mí, con fecha primero de julio de 2020, Repertorio N°6889/2020, en la que se acordó: a) Aumentar el capital de la sociedad de la suma de la suma de $2.000.000.- dividido en 1.000 acciones a la suma de $67.919.629.- dividido en 1.971 acciones ordinarias, todas nominativas, de igual valor, y sin valor nominal, acordándose reemplazar los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: Capital y Acciones. El capital social de la sociedad es la suma de $67.919.629.- dividido en 1.971 acciones ordinarias, todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma, plazo y condiciones establecidos en los artículos transitorios de los presentes estatutos.”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es de $67.919.629.- dividido en 1.971 acciones todas de una misma serie, sin valor nominal, se ha suscrito y pagado como sigue: a) Con $2.000.000.- dividido en 1.000 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad; b) Con $65.919.629.- dividido en 971 acciones íntegramente suscritas y pagadas mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2020.”; y, b) Modificar las solemnidades requeridas para la celebración de las Juntas de Accionistas, acordando sustituir el Artículo Décimo Primero del pacto social por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los accionistas podrán actuar conjunta y directamente por escritura pública o instrumento privado autorizado por notario público y protocolizado por éste; o, constituidos en juntas de accionistas. La citación, constitución y funcionamiento de las juntas de accionistas se regirá en todo lo no regulado en estos estatutos y en cuanto sea compatible con sus disposiciones, por las normas establecidas en la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento. No se exigirá la presencia de notario y certificado que establece el inciso final del artículo 57 de la Ley de la ley 18.046”. En lo no modificado continúan plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 02 de julio de 2020.

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1. 其他行為· 2017年6月29日

   Se relata una modificación de la sociedad no inscrita ni publicada oportunamente, cuyo vicio se sanea por la escritura de 23 de agosto de 2018.

   ADVANCE GLOBAL LOGISTIC SpA

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R.ALFREDO MARTIN ILLANES, Abogado, Notario Público, Titular 15° Notaría de Santiago, Santa Magdalena 98, comuna de Providencia, certifico: Por escritura de 23 de Agosto de 2018 otorgada ante mí, Repertorio N° 3580 – 2018, DIEGO ALBERTO CORREA VASQUEZ, domiciliado en Marchant Pereira N° 367 Of. 301, comuna de Providencia, Región Metropolitana, viene en sanear la modificación de la sociedad ADVANCE GLOBAL LOGISTIC SpA, de fecha 29 de Junio del año 2017, bajo el repertorio 2812-2017, otorgada en este oficio, ante Notario Suplente don Francisco Rubén Rojas Arriagada. El extracto no fue inscrito a en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y tampoco publicado en el Diario Oficial, encontrándose vencido el plazo de 30 días exigido por la Ley, por lo cual, mediante la presente escritura y en virtud de la Ley 19.499 que establece las normas sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades, el compareciente viene en sanear dicho vicio y que constituye un vicio meramente formal y que dando cumplimiento a lo contemplado en el artículo tercero en sus letras a) y b) de la Ley antes señalada, se da por saneado dicho vicio para poder inscribir y publicar dentro de plazo esta sociedad señalada en la cláusula precedente. Capital Social: $2.000.000.- Santiago, 24 de agosto de 2018.-

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1. 權益轉讓

   MARIO ORLANDO DIAZ BECAR cede 500 acciones a PATRICIO GUILLERMO WADDLE

   MARIO ORLANDO DIAZ BECAR · PATRICIO GUILLERMO WADDLE

2. 股東退出

   MARIO ORLANDO DIAZ BECAR se retira de la sociedad

   MARIO ORLANDO DIAZ BECAR

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R. ALFREDO MARTIN ILLANES, abogado, Notario titular 15 Notaría Santiago, Santa Magdalena 98, Providencia, certifica: por escritura pública de fecha 29 de Junio de 2017, Repertorio N° 2812 – 2017 otorgada ante mi suplente Francisco Rubén Rojas Arriagada, MARIO ORLANDO DIAZ BECAR y PATRICIO GUILLERMO WADDLE, ambos domiciliados en Gomeros N° 1501, depto. 206, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; vienen a modificar la sociedad “ADVANCE GLOBAL LOGISTIC SpA”, siguiente sentido: 1) MARIO ORLANDO DIAZ BECAR, vende, cede y transfiere 500 de sus acciones a don PATRICIO GUILLERMO WADDLE. El precio de las acciones vendidas es la suma de $5.000.000, que el comprador o cesionario paga al vendedor en al contado, declarando este último recibirlos a su entera y total satisfacción. Como consecuencia de esta cesión, se retira de la sociedad don MARIO ORLANDO DIAZ BECAR, quedando la “ADVANCE GLOBAL LOGISTIC SpA”, de la siguiente forma: PATRICIO GUILLERMO WADDLE como único accionista con el 100%. 2) el actual y único accionista modifica el pacto social en los siguientes términos: a) como la administración estaba a cargo de don MARIO ORLANDO DIAZ BECAR y PATRICIO GUILLERMO WADDLE, el cual se modifica el uso de la razón social y administración de la sociedad, la cual corresponderá para el único accionista don PATRICIO GUILLERMO WADDLE, que tendrá por sí solo las más amplias facultades sin limitación alguna y celebren toda clase de actos y convenciones en representación de la sociedad. para cuyos efectos se entenderá premunido de todas y cada una de las facultades expresadas en el Artículo Noveno de la escritura de constitución. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Capital Social: $2.000.000.- Santiago, 24 de agosto de 2018.

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1. 權益轉讓· 2017年6月29日

   MARIO ORLANDO DIAZ BECAR vende, cede y transfiere 500 acciones a PATRICIO GUILLERMO WADDLE

   MARIO ORLANDO DIAZ BECAR · PATRICIO GUILLERMO WADDLE

2. 股東退出· 2017年6月29日

   MARIO ORLANDO DIAZ BECAR se retira de la sociedad tras la cesión de acciones

   MARIO ORLANDO DIAZ BECAR

3. 管理人變更· 2017年6月29日

   La administración pasa al único accionista PATRICIO GUILLERMO WADDLE

   PATRICIO GUILLERMO WADDLE

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R. ALFREDO MARTIN ILLANES, Notario Titular de la 15 Notaría de Santiago, con domicilio en Santa Magdalena N° 98, comuna de Providencia, certifica: por escritura pública de fecha 29 de Junio de 2017, otorgada ante mi Suplente Francisco Rubén Rojas Arriagada, MARIO ORLANDO DIAZ BECAR y PATRICIO GUILLERMO WADDLE, ambos domiciliados en calle Los Gomeros N° 1501, Dpto. 206, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; vienen a modificar la sociedad “ADVANCE GLOBAL LOGISTIC SpA”, modificaciones consisten: 1) MARIO ORLANDO DIAZ BECAR, vende, cede y transfiere 500 de sus acciones a don PATRICIO GUILLERMO WADDLE. El precio de las acciones vendidas es la suma de $5.000.000, que el comprador o cesionario paga al vendedor al contado, declarando este último recibirlos a su entera y total satisfacción. Como consecuencia de esta cesión, se retira de la sociedad don MARIO ORLANDO DIAZ BECAR, quedando la sociedad “ADVANCE GLOBAL LOGISTIC SpA”, de la siguiente forma: PATRICIO GUILLERMO WADDLE como único accionista con el 100%. 2) el actual y único accionista modifica el pacto social en los siguientes términos: a) como la administración estaba a cargo de don MARIO ORLANDO DIAZ BECAR y PATRICIO GUILLERMO WADDLE, el cual se modifica el uso de la razón social y administración de la Sociedad la cual corresponderá para el único accionista don PATRICIO GUILLERMO WADDLE, que tendrá por sí solo las más amplias facultades sin limitación alguna y celebren toda clase de actos y convenciones en representación de la sociedad. para cuyos efectos se entenderá premunido de todas y cada una de las facultades expresadas en el Artículo Noveno de la escritura de constitución. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Capital Social: 1.000.000.- Santiago, 26 de Julio de 2017.