Inmobiliaria, Comercializadora e Inversiones San Sebastián SpA

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Ministerio del Interior FRANCISCO VARAS FERNÁNDEZ, Notario Titular Titular 32ª Notaría Santiago, Paseo Phillips 465, certifico: Por escritura de hoy, Repertorio Nº 9835, ante mí, se redujo a escritura pública Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inmobiliaria, Comercializadora e Inversiones San Sebastián SpA, celebrada 06 de Mayo del 2025, esta misma Notaría, con la asistencia de los accionistas José David González Ibarra, por sí, quien representa 4.950 acciones. b.- Rosa Inés Riobó Ahumada, por sí, quien representa 2.475 acciones. c.- Javier Enrique González Riobó, por sí, quien representa 2.475 acciones. En consecuencia, se encuentran presente en la junta el 100% de las acciones válidamente emitidas con derecho a voz y voto, que corresponden a un total de 9.900 acciones emitidas por la Sociedad. Presidió la junta Rosa Inés Riobó Ahumada, en su calidad de presidente del directorio y actuó como secretario don Javier Enrique González Riobó y como gerente general José David González Ibarra. Objeto de la Junta Extraordinaria. Modificación del plazo de duración de la sociedad. Los accionistas, acuerdan modificar el plazo de duración de la presente sociedad. En primer término, la sociedad tendrá una duración indefinida y en caso de fallecimiento del gerente general o impedimento sobreviniente que le impida ejercer sus funciones, la sociedad tendrá una duración de quince años, los cuales se contarán desde la fecha del referido fallecimiento. Además EL NOTARIO CERTIFICA: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la sociedad Inmobiliaria, Comercializadora e Inversiones San Sebastián SpA, aparecen don José David González Ibarra, doña Rosa Inés Riobó Ahumada, y don Javier Enrique González Riobó, como únicos accionistas.- Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 14 de Mayo de 2025.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2006年8月14日

   Se menciona la primera sesión de directorio de la sociedad que se transforma.

   José David González Ibarra

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CRISTOBAL DIAZ ACEVEDO, Abogado, Notario Suplente de Clovis Toro Campos, Titular 13ª Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Por escritura pública ante Titular de fecha 12 de Diciembre de 2016, Repertorio Nº 7.992, se redujo a escritura pública, acta de la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima Inmobiliaria, Comercializadora e Inversiones San Sebastián Sociedad Anónima, celebrada el 09 Diciembre 2016, en este oficio. ASISTENCIA Asistieron siguientes accionistas, a.- José David González Ibarra, por sí, representando 2.475 acciones; b.- Rosa Inés Riobó Ahumada, por sí representando 2.475 acciones; c.- Alejandra Paz González Riobó, por sí, representando 2.475 acciones; y, d.- Javier Enrique González Riobó, por sí, representando 2.475 acciones, correspondientes a la totalidad de las acciones de la sociedad. En consecuencia, se encontraban presente en la junta la totalidad de las 9.900 acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. Presidió la Junta doña Rosa Inés Riobó Ahumada, en su calidad de Presidente del Directorio. La señora Presidente declaró abierta la Junta. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA Y FORMALIDADES. a.- Citación: Todos los accionistas aseguraron su asistencia a la Junta, ya sea personalmente o debidamente representados, por lo que no fue necesario dar cumplimiento a las formalidades prescritas en el artículo cincuenta y nueve de la ley dieciocho mil cuarenta y seis. b.- Registro de accionistas: Los accionistas personalmente han firmado la hoja de asistencia, siendo estos registrados como tales en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha, período durante el cual dicho registro permaneció cerrado, sin que se registraran movimientos de acciones. c.- Tabla: La Junta fue convocada para tratar los siguientes temas: i) Transformación de la sociedad de anónima a sociedad por acciones y designación de administrador de la nueva sociedad. DESARROLLO DE LA TABLA. i) Conforme a lo señalado la Presidente solicita debatir el único punto de la tabla, luego de diferentes opiniones, los accionistas acuerdan transformar la sociedad de anónima a sociedad por acciones (SpA), manteniendo los estatutos de la actual en la nueva figura societaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo cuatrocientos veinticuatro inciso segundo del Código de Comercio, con las adecuaciones correspondientes a la nueva sociedad por acciones en que se transforma, en consecuencia de lo acordado, la sociedad INMOBILIARIA, COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN SEBASTIAN SOCIEDAD ANONIMA se denominará INMOBILIARIA, COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN SEBASTIAN SpA. Con el fin de dar acabado cumplimiento a lo acordado, se establece que: Uno) La sociedad transformada se denominará INMOBILIARIA, COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN SEBASTIAN SpA, con nombre de fantasía SAN SEBASTIAN SpA; Dos) El objeto de la sociedad será uno.- la compraventa, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; dos.- la adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; la formación y la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro y, tres.- comercialización de frutos del país, de frutas y verduras, abarrotes, lácteos, huevos, leches y productos congelados y cualquier otra actividad relacionada en la actualidad o en el futuro con las actividades anteriormente mencionadas que acordaren los socios; Tres) El capital de la sociedad corresponde a la suma de $99.000.000, dividido en 9.900 acciones nominativas de una misma serie, las que tienen un valor nominal de $10.000 cada una, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; Cuatro) La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don José David González Ibarra quien anteponiendo a su firma la razón social podrá representarla y obligarla en toda clase de actos y contratos con las más amplias facultades, especialmente y sin que ello sea taxativo, las que le confieren los estatutos sociales, las leyes y las que le fueron otorgadas como Gerente General en la Primera Sesión de Directorio de la sociedad que se transforma, de fecha 14 de agosto 2006, la que consta en escritura pública de esa misma fecha, otorgada en la Notaría de don Sergio Henríquez Silva; Cinco) La sociedad durará indefinidamente. Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 16 de Diciembre de 2016.