Heladerías San Francico SpA

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Enrique Alfredo Rodríguez Sepúlveda, Notario Público 41 Notaría Santiago, Suplente titular Félix Jara Cadot, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Que, por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de septiembre de 2024 y reducida a escritura pública ante Félix Jara Cadot con fecha 30 de septiembre de 2024, bajo Repertorio 26567-2024, los accionistas Inversiones Santa Clara SpA, Rut 77.847.845-5, Inversiones Las Flores SpA, Rut 77.847.849-8, Inversiones Santa María SpA, Rut 77.847.848-k, Inversiones Flamenco Azul SpA, Rut 77.847.858-7, Inversiones La Higuera SpA, Rut 77.847.853-6, e Inversiones Bramadero SpA, Rut 77.847.864-1, en sus calidades de únicos accionistas, modificaron la sociedad “Heladerías San Francico SpA” rol único tributario 76.567.901- K, inscrita a fojas 35054, número 19418, del registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, en el sentido de modificar el capital social y la administración de la sociedad y eliminar el articulo décimo octavo. Como consecuencia de lo anterior, los accionistas acordaron modificar el artículo quinto y sexto; por los que siguen: ARTÍCULO QUINTO: Capital social. El capital de la sociedad será la suma de cien millones mil doscientos cuarenta pesos dividido en cien mil dos acciones nominativas y sin valor nominal. No habrá series de acciones ni privilegios. Dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. El capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno, cada vez que la junta de accionistas apruebe el balance respetivo del ejercicio. EL balance deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de las distribuciones del capital propio. No será necesario emitir laminas físicas de las acciones. Podrá haber aumentos de capital dispuestos por la administración en conformidad con la facultad concedida por el inciso segundo del artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio, facultad que será ejercida por los administradores en los términos que se indican en el artículo sexto siguiente. ARTICULO SEXTO: La administración y uso de la razón social de la sociedad, corresponderá a los siguientes apoderados: Grupo A: don Francisco Mac-Clure Lyon y don Nicolás Mac-Clure Lyon; Grupo B: doña Magdalena Mac-Clure Lyon, doña Marie Anne Mac-Clure Lyon, doña Catalina Mac-Clure Lyon y doña Sofía Mac-Clure Lyon, quienes actuaran en la forma y con las facultades que constan en la escritura extractada. Además, se acordó eliminar el siguiente artículo: “Artículo décimo octavo: Se deja constancia que se designa en forma definitiva para el cargo de gerente general a don Nicolas Mac-Clure Lyon, quien indistintamente con don Francisco Mac-Clure Lyon, tendrán la administración, representación y uso del nombre de la sociedad, con todas y cada una de las facultades contenidas en el artículo sexto del presente estatuto” Demás estipulaciones constan en escritura extractada no siendo estas materia de extracto. Santiago, 11 octubre 2024.