Celmedia Fidelizacion SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2015-00-00

   Se constituye CELMEDIA FIDELIZACION SpA e inscribe en el Registro de Comercio de Santiago.

   CELMEDIA FIDELIZACION

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Ministerio del Interior ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 16 de abril de 2025, ante mí, REP. N°4.703/2025: la sociedad CELME S.A., Rol Único Tributario N°77.209.896-0, con domicilio en Avenida Nueva Providencia 1850, oficina 21, comuna de Providencia, Región Metropolitana, única accionista de la sociedad “CELMEDIA FIDELIZACION SpA”, RUT N°76.530.276-5, inscrita a fojas 95.059 número 55.612 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2015, acordó: Que se modifica la Administración de la sociedad, en el sentido que se elimina el directorio, de tal forma que se modifica el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social que ahora indica lo siguiente: La administración, representación y uso de la razón social corresponderá a uno o más Apoderados Generales, que serán designados por instrumento público, otorgado de común acuerdo por la totalidad de los accionistas que representen el 100% de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto. En caso de no haber acuerdo unánime en su designación, se deberá hacer la designación a través de Junta Extraordinaria de Accionistas a la que deberá concurrir un quorum mínimo del 60% de las acciones con derecho a voto y la designación deberá efectuarse con el acuerdo de la mayoría absoluta de las acciones presentes en la referida Junta, de dicha Junta deberá levantarse un acta que luego deberá reducirse a escritura pública para que tenga validez. En dicha designación deberá indicarse la forma de actuación de los Apoderados Generales y otorgarse facultades especiales de administración, representación y uso de la razón social de la sociedad, así como también, establecer limitaciones a dichas facultades; Se inserta en el Estatuto Social un nuevo Artículo a continuación del Artículo Décimo Primero, que se le denomina “Artículo Décimo Primero Bis” que contiene materia no extractable; y otras modificaciones no extractables. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 22 de abril del 2025.

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MARCELA MEDINA RICCI, Notario Público de San Miguel, con oficio Avenida Santa Rosa 7955, certifica: por escritura pública, hoy ante mí, “CELME S.A.”, en su calidad de actual y única accionista de la compañía, modificó la sociedad “CELMEDIA FIDELIZACIÓN SpA” RUT N°76.530.276-5, inscrita en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 95.059, N°55.612, del año 2015, Capital social: $463.523.939, dividido en 463.523.939 acciones nominativas de una clase, sin valor nominal, en el siguiente sentido: La accionista de la compañía, viene en modificar el Título Tercero, Artículo Décimo Primero de los estatutos Sociales, relativo a la Administración de la sociedad, en el sentido que el uso de la razón social de la sociedad y su administración, corresponderá a un Directorio compuesto de cuatro Directores, amplias facultades. A su vez, se modifica el artículo Segundo Transitorio del estatuto en el siguiente sentido: El Directorio Provisorio de la sociedad está constituido por los directores: don MARIO CUMSILLE LOLAS, don CARLOS DE GUILLERMO, don PETER RICHARD LYDON, y don JUAN CARLOS SILVA JARA. Con el objeto permitir la operación inmediata de la sociedad se designa a don MARIO MANUEL CUMSILLE LOLAS, y a don CARLOS DE GUILLERMO PUIG, como Gerentes Generales de la sociedad y para el desempeño de su cargo se confiere a las referidas personas, actuando conjuntamente, las facultades de administración del Directorio con las limitaciones señaladas en escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 15 de mayo de 2020. MARCELA MEDINA RICCI. Notario Público.