Molduras Y Paneles Chile SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2015年10月28日

   Se constituye MOLDURAS Y PANELES CHILE SpA con capital de $10.000.000.

   LUIS FELIPE ZAMORANO ANDRADES · NIKOLAS RODRIGO ZAMORANO ANDRADES

2. 權益轉讓· 2016年9月21日

   Richard Alejandro Zamorano Contreras traspasa acciones a Luis Felipe Zamorana Andrades y Nikolas Rodrigo Zamorano Andrades, quedando con 50 acciones cada uno.

   Richard Alejandro Zamorano Contreras · LUIS FELIPE ZAMORANO ANDRADES · NIKOLAS RODRIGO ZAMORANO ANDRADES

3. 管理人變更· 2017年3月22日

   Se revoca la administración de Richard Alejandro Zamorano Contreras y se designa administradores a Nikolas Rodrigo Zamorano Andrades y Luis Felipe Zamorano Andrades.

   RICHARD ALEJANDRO ZAMORANO CONTRERAS · NIKOLAS RODRIGO ZAMORANO ANDRADES · LUIS FELIPE ZAMORANO ANDRADES

4. 權益轉讓· 2017年9月13日

   Luis Felipe Zamorano Andrades vende y cede sus acciones a Nikolas Rodrigo Zamorano Andrades, quedando este último como único accionista.

   LUIS FELIPE ZAMORANO ANDRADES · NIKOLAS RODRIGO ZAMORANO ANDRADES

摘要官方正文

GASTON ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, Notario Público y Conservador de Minas Titular de Talcahuano, con oficio avenida Jorge Alessandri Nº 3177, Local G 103, Boulevard Mall Plaza del Trébol, Talcahuano, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 22 de Septiembre de 2017, ante mí: don LUIS FELIPE ZAMORANO ANDRADES, Cédula de Identidad N°15.138.212-6, Ingeniero Ambiental y don NIKOLAS RODRIGO ZAMORANO ANDRADES, Cédula de Identidad N°16.998.362-3, Administrador de Empresas, ambos domiciliados en Parque Residencial Laguna Grande, calle Alicante N° 57, San Pedro de la Paz, expusieron: PRIMERO: A) Que, por escritura pública se constituyó sociedad por acciones, cuya razón social es “MOLDURAS Y PANELES CHILE SpA”, con fecha veintiocho de Octubre de dos mil quince, celebrada ante Notario Público de Talcahuano don Gastón Ariel Santibáñez Torres, la cual fue inscrita en Registro de Comercio de Conservador de Bienes Raíces de Concepción del año 2015, a fojas 2734 vta., número 2233.- Rut: 76.519.669-8.- Capital: $10.000.000.- B) Que, con fecha 21 de Septiembre de 2016, se realiza sesión de directorio de MOLDURAS Y PANELES CHILE SpA, sesión de la cual se levanta un acta y procede a reducirse a escritura pública con fecha 24 de Septiembre de 2016, ante Notario que autoriza, donde se informa el traspaso de acciones desde don Richard Alejandro Zamorano Contreras a don Luis Felipe Zamorana Andrades y a don Nikolas Rodrigo Zamorano Andrades, quedando en consecuencia cada uno de ellos con cincuenta acciones cada uno, es decir, cada uno de los socios tiene una propiedad accionaria equivalente al cincuenta por ciento sobre las acciones totales de la sociedad. Además, se estableció un gerente general designándose a don Luis Felipe Zamorano Andrades. La reducción a escritura pública fue inscrita en Registro de Comercio de Conservador de Bienes Raíces de Concepción a fojas 2090, número 1731 de año 2016. C) Que, con fecha 22 de Marzo de 2017, se realiza sesión de directorio de MOLDURAS Y PANELES CHILE SpA., sesión de la cual se levanta un acta y procede a reducirse a escritura pública con fecha 5 de Abril de 2017, ante Notario que autoriza, donde se ratifica en calidad de gerente general a don Luis Felipe Zamorano Andrades y se establece como y Gerente de Finanzas y control a don Nikolas Rodrigo Zamorano Andrades, quienes actuando conjuntamente podrán actuar de acuerdo a las facultades establecidas en la escritura ya citada. Además, se estableció que atendido que estableció un directorio, radicará en este la administración de la sociedad, pero en virtud esta modificación ser propia de escritura pública de modificación y no de acta de directorio, procedió a no tomarse nota en la respectiva inscripción conservatoria. La reducción a escritura pública fue inscrita en Registro de Comercio de Conservador de Bienes Raíces de Concepción a fojas 1029, número 847 de año 2017. Se hace presente que en esta misma sesión de directorio, de fecha 22 de marzo de año 2017, se modifica la respectiva sociedad, en el sentido que se revoca el mandato de administración conferido en el acto constituyente a don RICHARD ALEJANDRO ZAMORANO CONTRERAS, quien de esta forma deja de ser el administrador de la sociedad, no teniendo ningún otro cargo de en la sociedad, de esta misma forma, los accionistas designaron como administradores a don NIKOLAS RODRIGO ZAMORANO ANDRADES y a don LUIS FELIPE ZAMORANO ANDRADES. La modificación precedente fue inscrita en el registro de comercio de Conservador de bienes raíces de Concepción a fojas 1005 vuelta número 831 de año 2017.- SEGUNDO: Los comparecientes, vienen en modificar MOLDURAS Y PANELES CHILE SpA., en los términos que se indican: MODIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD Y SU DIRECTORIO. Que, atendido lo acordado por los accionistas y comparecientes en este acto, en este acto se viene en hacer presente la modificación de directorio que queda conformado de la siguiente forma: PRESIDENTE: NIKOLAS RODRIGO ZAMORANO ANDRADES, SECRETARIO: JAVIER ZAMORANO ANDRADES TESORERO: XIMENA DEL PILAR ANDRADES SALCEDO.- De la misma forma, por este acto los accionistas, designan la ADMINISTRACIÓN de la sociedad, en la persona única de NIKOLAS RODRIGO ZAMORANO ANDRADES, pudiendo actuar exclusivamente en el ejercicio de sus atribuciones. Que, las facultades, que habían sido entregadas y conferidas precedentemente a don Richard Zamorano Contreras en el acto constituyente, y que luego fueron entregadas a don LUIS FELIPE ZAMORANO ANDRADES, ahora son entregadas y conferidas en este acto a favor de Don NIKOLAS RODRIGO ZAMORANO ANDRADES.- TERCERO: De acuerdo a lo señalado en la cláusula anterior, se confirma la revocación del mandato de administración ya mencionada anteriormente, conferido en el acto Modificación de la sociedad a don LUIS FELIPE ZAMORANO ANDRADES y de esta forma vienen en dejar sin efecto todas y cada de las facultades que le fueron conferidas en ese acto.- CUARTO: De la misma, forma don LUIS FELIPE ZAMORANO ANDRADES, deja de ser parte de la sociedad, cesando en su cargo de gerente general, debido a que en escritura de compraventa de acciones de fecha 13 de Septiembre de 2017, vendió, cedió y transfirió sus acciones de esta sociedad a la persona de don NIKOLAS RODRIGO ZAMORANO ANDRADES, quien queda como único accionista de esta sociedad, radicándose exclusivamente en él la administración y representación social Conforme a lo anterior se designa exclusivamente en el cargo de gerente general a don NIKOLAS RODRIGO ZAMORANO ANDRADES, quien además es ratificado en su cargo de Gerente de finanzas y control, asumiendo la representación Legal de la sociedad, y en consecuencia pudiendo actuar con las facultades propias de su cargo de administrador, gerente general, gerente de finanzas y control, y de representación legal de sociedad las cuales se encuentran mencionadas en escritas anteriores de la sociedad.- QUINTO: En lo no modificado se mantienen constantes las estipulaciones de la escritura constitutiva y cada una de las actas de directorio y su correlativa reducción a escritura pública, todas ya individualizas en clausula primera.- Se facultó para inscribir.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Talcahuano, 23 de Septiembre de 2017.