Sec, Servicios De Construcción Y Edificación S.a.

公報所載公司沿革

1. 其他行為

   Se celebra la cuarta junta extraordinaria de accionistas de la sociedad inscrita en 2015.

   SEC, SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN S.A.

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SAMY HAWA ARELLANO, Notario Público de Concepción, Suplente del Titular don RAMON GARCIA CARRASCO, con oficio en Rengo 444 de la ciudad, Certifico: Por escritura pública de fecha 26 de febrero de 2019, Repertorio N° 2.532-2019, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de SEC, SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN S.A., celebrada con fecha 25 de febrero de 2019, rol único tributario 76.507.783-4, inscrita a fojas 2170 N° 1781 del año 2015 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, en la cual se acordó y aprobó lo siguiente: 1) Se deja constancia de lo siguiente: a) Esta Junta fue autoconvocada por la totalidad de los accionistas; b) Que no se publicó aviso de citación a la presente Junta, ni se envió carta certificada al domicilio de los accionistas por cuanto habían comprometido su asistencia a ella, como efectivamente ha sucedido, los accionistas que representan la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto, por lo que en conformidad con lo estipulado en el artículo sesenta de la Ley de Sociedades Anónimas, la presente Junta puede celebrarse válidamente. Se hace presente que el quórum requerido para la celebración de la Junta, se encuentra suficientemente cumplido; c) Los accionistas presentes personalmente, son titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a lo menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la presente Junta Ordinaria, por lo que pueden ejercer; en conformidad a la Ley, sus derechos de voz y voto; y d) Los accionistas participantes en esta Junta han firmado a lista de asistencia respectiva. 2) Un aumento de capital: por el presente acto, los accionistas de la Sociedad, titulares de diez mil acciones, en atención a que los intereses sociales y compromisos asumidos lo justifican, vienen en cumplir el acuerdo aumentando el capital social, que actualmente asciende a la suma de cien millones de pesos, dividido en diez mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, las que se encuentran completamente suscritas y pagadas en su totalidad, con posterioridad al acto de constitución, previa renuncia parcial de los accionistas a su derecho de adquisición preferente, en la suma de trescientos noventa y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil pesos, mediante la emisión de treinta y nueve mil cuatrocientas cuarenta y cinco nuevas acciones, ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una sola serie. En consecuencia, el capital de la sociedad aumenta a la suma de cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil pesos, dividido en cuarenta y nueve mil cuatrocientas cuarenta y cinco acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una sola serie. 3) Pago y suscripción de acciones: En consecuencia, las treinta y nueve mil cuatrocientas cuarenta y cinco acciones ordinarias nuevas, nominativas, sin valor nominal, de una sola serie, quedan íntegramente suscritas. Las acciones precedentemente señaladas se encuentran enteramente pagadas al momento de la subscripción de la presente Acta emitida por la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.- En consecuencia el capital actual de la sociedad asciende a la suma de cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil pesos, dividido en cuarenta y nueve mil cuatrocientas cuarenta y cinco acciones ordinarias, nominativas, con un valor nominal de diez mil pesos cada una, todas de una misma serie, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por: 1) Don TOMAS CASADO MARTINEZ, con veintitrés mil novecientas ochenta acciones y pagadas por el mismo por un valor de doscientos treinta y nueve millones ochocientos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos, correspondiente al cuarenta y ocho coma cinco por ciento de la participación social; 2) don LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, con trescientas acciones y pagadas por el mismo con un valor de tres millones de pesos; correspondiente al cero coma sesenta y uno por ciento de la participación social; 3) GUlLLERMO LAUTARO SILVA RIVERA, con trescientas acciones y pagadas por el mismo por un valor de tres millones de pesos, correspondiente al cero coma sesenta y uno por ciento de la participación social; 4) IMASATEC S.A., con ocho mil doscientas trece acciones y pagadas por un valor de ochenta y dos millones ciento treinta y tres mil ochocientos veintiuno pesos, equivalente al dieciséis coma sesenta y un por ciento de la participación social; 5) IMASINTER VIVIENDA JOVEN, S.L., con diez mil trescientas cincuenta y siete acciones y pagadas con un valor de ciento tres millones quinientos sesenta y ocho mil setecientos treinta y nueve pesos, equivalente al veinte coma noventa y cinco por ciento de la participación social; 6) SOCIEDAD MERCANTIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA BAUGUT S.L. con seis mil doscientas noventa y cinco acciones y pagadas con un valor de sesenta y dos millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos ochenta y cinco pesos, equivalente al doce coma setenta y tres por ciento de la participación social. 4) Modificación de estatutos y adecuación de estatutos al aumento de capital: Atendido el aumento de capital, los accionistas de la Sociedad, vienen en modificar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: Uno) Modifica el ARTÍCULO QUINTO de los estatutos, relativo al capital social, en el sentido de reemplazar su actual redacción, quedando en adelante y desde este momento en la forma que a continuación se indica: "ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil pesos, pactado en peso chileno, moneda legal, dividida en cuarenta y nueve mil cuatrocientas cuarenta y cinco acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. El capital se suscribe enteramente pagado de la forma establecida en las disposiciones transitorias. No habrá acciones preferentes". Dos) Asimismo, y con el objeto de darle coherencia a la reciente modificación del ARTÍCULO QUINTO, los accionistas de la Sociedad, modifican el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO de los estatutos de la Compañía, el que quedará redactado de la forma que a continuación se indica: "ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social de cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil pesos, se encuentran divididos en cuarenta y nueve mil cuatrocientas cuarenta y cinco acciones nominativas de la única serie existente. El valor de colocación de cada acción resulta ser de diez mil pesos y quedan enteramente suscritas y pagadas al momento de la suscripción de la presente acta. COMPOSICION DEL DIRECTORIO: El Señor Presidente señala la necesidad de designar nuevos directores en atención a que los intereses sociales y compromisos asumidos lo justifican. Son propuestos Tomás Casado Martínez, Miguel Ángel Guerra Peña, Luis Alberto Sánchez Sánchez, Guillermo Lautaro Silva Rivera y Antonio Palomino Moreno-Manzanaro. Luego de un breve debate los integrantes de la junta aceptan la nominación- En este acto se deja establecido que se cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo Decimoprimero del estatuto social. 5) Aprobación de cuentas año 2017 y año 2018: a) Se aprueban por unanimidad las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, según han sido formuladas por la Administración social de la Compañía, y que arrojan un resultado negativo en pesos por la suma de dos millones tres mil ochenta y un pesos, b) Habida cuenta que el resultado económico del ejercicio arroja un saldo negativo de dos millones tres mil ochenta y un pesos, se acuerda compensar las pérdidas del ejercicio con cargo a reservas por la cantidad de dos millones tres mil ochenta y un pesos, c) Se Aprueban por unanimidad la gestión efectuada por la Administración social de la Compañía durante el ejercicio cerrado al treinta uno de diciembre de dos mil diecisiete, d) Se aprueban por unanimidad las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, según han sido formuladas por la Administración social de la Compañía, y que arrojan un resultado negativo en pesos por la suma de diez millones quinientos catorce mil quinientos cincuenta pesos, e) Habida cuenta que el resultado económico del ejercicio arroja un saldo negativo en diez millones quinientos catorce mil quinientos cincuenta pesos, se acuerda compensar las pérdidas del ejercicio con cargo a reservas por la cantidad de diez millones quinientos catorce mil quinientos cincuenta pesos, f) Se Aprueban por unanimidad la gestión efectuada por la Administración social de la Compañía durante el ejercicio cerrado al treinta uno de diciembre de dos mil dieciocho. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Concepción, febrero 27 de 2019.

公報所載公司沿革

1. 資本變更· 2017年1月27日

   Se informa un aumento de capital previo, aprobado en la primera junta extraordinaria de accionistas.

2. 資本變更· 2017年6月6日

   Se sanea la sociedad y se deja constancia del aumento de capital a $360.000.000, equivalentes a 36.000 acciones.

   Tomas Casado Martínez · Luis Alberto Sanchez Sanchez · Guillermo Silva Rivera · Imasinter Vivienda Joven S.L. · Baugut S.L. · Imasatec S.A.

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CARLOS ALBERTO MIRANDA JIMENEZ, Notario Público de Concepción, Oficio O’Higgins 820, certifica: Que por escritura pública de fecha 06 Junio de 2017, ante mi suplente don Luis Armando Carrillo Caro, Repertorio Nº3251/17, se redujo a escritura pública Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de Accionistas SEC, SERVICIOS CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION S.A., RUT: 76.507.783-4, que tuvo lugar el 29 de mayo de 2017, asistencia accionistas: 1.- Tomas Casado Martínez, 6800 acciones, 2.- Luis Alberto Sanchez Sanchez, 300 acciones, 3.- Guillermo Silva Rivera, 300 acciones, 4.- Imasinter Vivienda Joven S.L. Representada por Miguel Angel Guerra Peña, 500 acciones, 5.- Baugut S.L. Representada por Miguel Angel Guerra Peña, 1600 acciones, 6.- Imasatec S.A. Representada Miguel Angel Guerra Peña, 500 acciones, junta extraordinaria accionistas, asistencia 100% titulares acciones suscritas y pagadas. Se acordó: Uno.- Saneamiento sociedad: La Junta Extraordinaria, se celebra con la asistencia de los accionistas presentes, quienes tomaron conocimiento conforme a los estatutos de la compañía. Se manifiesta que por un error involuntario no se dio cumplimiento a lo que establece la Ley 18.046 que regula esta sociedad, reglamento y estatutos, al no inscribirse ni publicarse en el diario oficial, oportunamente dentro de los plazos legales, la Junta Extraordinaria de Accionistas que aumentó el capital de la compañía, de manera que se hace necesario amparándose en la ley 19.499 efectuar el saneamiento de la sociedad para que opere según la Ley.- Así las cosas en la primera junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 26 de enero de 2017, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 27 de enero del año 2017, ante el notario público de Concepción don Mauricio Andrés Flores Melo, suplente del titular don Mario Patricio Aburto Contardo, se realizó un aumento de capital y modificó los estatutos en lo que ella se expresa, siendo aprobado por todos los accionistas presentes en aquella oportunidad, dicho aumento y modificación de estatutos. De manera que se hace necesario e imperioso que a través de la presente junta extraordinaria se autorice expresamente a don Rodrigo Díaz Cáceres, Asesor Jurídico de la compañía, para que proceda a realizar todas las inscripciones, subinscripciones y publicaciones que procedan para cumplir con las formalidades legales que exige la ley, para que aquella junta extraordinaria que aumentó el capital de la compañía y la presente junta extraordinaria cumplan con los requisitos legales y se de cumplimiento a lo que ordena la ley 18046, sus reglamentos y estatutos de la sociedad. Acto seguido luego de un breve intercambio de opiniones y por unanimidad de los accionistas presentes aprueban y autorizan expresamente a la persona ya señalada precedentemente para que proceda a realizar el trámite de inscripción y publicación necesarias para sanear conforme a la ley 19499, la sociedad. Por ultimo los accionistas comparecientes declaran expresamente que el presente saneamiento de la sociedad, forma parte integrante de la escritura pública de constitución de sociedad y de modificación, formando esta y aquellas una sola unidad para todos los efectos legales. Dos: Varios. Se faculta al Gerente de Operaciones de SEC S.A., Luis Alberto Sánchez Sánchez para reducir a escritura pública la presente acta, en todo o en parte, sin esperar aprobación de la misma.- No habiendo otro asunto de interés que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas, firmando todos los asistentes. Se extracta para los efectos de que opere el saneamiento lo siguiente: primera junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 26 de enero de 2017, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 27 de enero del año 2017, ante el notario público de Concepción don Mauricio Andrés Flores Melo, suplente del titular don Mario Patricio Aburto Contardo, se realizó un aumento de capital y modifico los estatutos, existiendo 10.000 acciones suscritas y pagadas, equivalentes a $100.000.000.- aumentando el capital de la sociedad con la suscripción, emisión y pago de 26.000 acciones ordinarias, quedando enterado y pagado el capital total en la suma de $360.000.000.- equivalentes a 36.000 acciones, nominativas, ordinarias. Demás estipulaciones escritura extractada. CONCEPCIÓN, 21 de junio de 2017.-