Sociedad de Inversiones Korsakof SpA

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2023年3月31日

   Se celebró una junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, cuya publicación se realizó tardíamente y fue objeto de saneamiento.

   Sociedad de Inversiones Korsakof SpA

2. 其他行為· 2025年3月17日

   La junta extraordinaria pronunció el saneamiento de un vicio formal que afectaba al acta de la junta de 2023.

   Sociedad de Inversiones Korsakof SpA

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LINDA SCARLETT BOSCH JIMÉNEZ, abogado, Notario Público Titular de la 20º Notaría de Santiago, Avenida Apoquindo Nº 4990, Las Condes Santiago, CERTIFICO:- Que con fecha de hoy 24 de marzo de 2025, Repertorio 1546/2025 se redujo a escritura pública, ante mí, el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Korsakof SpA, celebrada con fecha 17 de marzo del año 2025, con la asistencia de todos los accionistas y que se pronuncia sobre un vicio formal que afecta al acta de la junta extraordinaria de la sociedad llevada a cabo el día 31 de marzo del año 2023, reducida a escritura pública con fecha 06 de abril del año 2023 en la notaría de Santiago de doña Paulina Estay Calzadilla, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 36.170 número 16233, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente al año 2023, toda vez que su publicación se realizó de manera tardía. Acordado el saneamiento por todos los asistentes a la junta, se da cumplimiento de la ley N°19.499, sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades, entendiéndose cumplida la exigencia de corrección del vicio de forma que la afectaba. - Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 24 de marzo 2025.

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PAULINA CONSTANZA ESTAY CALZADILLA, Notario Público Interino de la Notaría N°29 de Santiago, con oficio en Mac-Iver N° 225, oficina 302, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 06 de abril de 2023, Repertorio Nº 2784-2023, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública, “ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “SOCIEDAD DE INVERSIONES KORSAKOF SpA”, Rut Nº 76.477.135-4,inscrita a fojas 48365, número 28.248, del Registro de Comercio de Santiago del año 2015, celebrada el 31 de marzo de 2023, en Príncipe de Gales 5921, oficina 1001, comuna de La Reina, con la asistencia de: a) LUIS ALBERTO DIAZ VILLABLANCA cédula de identidad número 17.603.865-9, por 100 acciones. y b) SOCIEDAD DE INVERSIONES POCHO SpA, representada por Juan Eduardo Laso Molina, cédula nacional de identidad número 6.387.292-K, titular de 100 acciones. En consecuencia, se encuentran presente 200 acciones, que corresponden al 100% del total de las acciones de la sociedad, según consta de Registro de Accionistas que se tuvo a la vista. En esta junta se acordó: UNO) Modificar el artículo NOVENO de los estatutos sociales, relativa a la administración de la sociedad, señalando que “La sociedad será administrada de forma única por un GERENTE GENERAL, nombrado por la Junta de Accionistas, que podrá ser accionista o no de la sociedad y durará en sus cargos por un plazo de 3 años, pudiendo ser elegido indefinidamente en su cargo y ser removido del mismo por la Junta de Accionistas de la Compañía, debiendo contar para ello con un quórum de un setenta y cinco por ciento de las acciones con derecho a voto. El cargo de GERENTE GENERAL será remunerado y su monto será fijado por la misma junta de accionistas que los designe”. Como consecuencia de la modificación anterior, modifican todas las cláusulas de los estatutos sociales en donde dice Gerentes Generales” por “Gerente General”, quedando vigente en todo lo demás las respectivas cláusulas: DOS) Elección de Gerente General. Por unanimidad la junta extraordinaria, elige Gerente General de la sociedad a don JUAN EDUARDO GERARDO LASO MOLINA, cédula nacional de identidad Nº 6.387.292-K, domiciliado en Las Esteras Norte número 2610, bodega 8, Quilicura. Demás estipulaciones en escritura extractada. El notario que autoriza certifica la calidad de únicos y actuales accionistas después de haber tenido a la vista el Registro de Accionistas de la compañía. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 20 de abril de 2023.