Inversiones Calma S.a.

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VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular IVAN TORREALBA ACEVEDO 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, certifica que: por escritura pública 28 de Junio de 2024 ante el Notario Titular don Iván Torrealba Acevedo, se redujo a escritura pública, Acta de la Junta de Accionistas Extraordinaria Nº 4 de INVERSIONES CALMA S.A., extracto de constitución inscrito a Fs. 53 vuelta Nº 49 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces San Bernardo año 2014, celebrada el 12 de Junio de 2024 en mi presencia, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos: Uno) Resciliar y dejar sin efecto los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas efectuada el 21 de Noviembre de 2018, cuya acta se redujo a escritura pública ante don Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, con fecha 26 de Noviembre de 2018, Repertorio número 20.479-2018, cuyo extracto se inscribió a Fojas 206 vuelta Nº 146 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo, correspondiente al año 2018. Dos) Reemplazar los Artículos 17, 22, 35, 36, 37, 38, 40, 41 permanentes; suprimir Artículos 3º y 4º Transitorios por haber perdido vigencia; aprobar Artículo Transitorio que hace regir de inmediato la modificación que se apruebe al Artículo 17 permanente del estatuto social, reformas cuyos contenidos no son materia de extracto. Se fijó texto refundido del estatuto social. Santiago, 17 de Julio de 2024.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2006年11月28日

   INVERSIONES CAMILA S.A. fue constituida por escritura pública.

2. 公司形式轉換· 2013年12月30日

   La sociedad INVERSIONES CAMILA S.A. acordó una división de la que deriva INVERSIONES CALMA S.A.

3. 管理人變更· 2018年11月21日

   Se revoca el directorio y se elige un nuevo directorio, además de nombrar nueva gerente general.

   Alexis Rovira Fornazzari · Camila Rovira Costabal · Lucas Rovira Costabal · Martín León Costabal · Alejandra Costabal Torrealba

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VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular IVAN TORREALBA ACEVEDO 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, CERTIFICO que doña Alejandra Costabal Torrealba, debidamente facultada, con fecha 26 de noviembre de 2018, ante el Notario Titular, redujo a escritura pública la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad INVERSIONES CALMA S.A., mediante la cual se reformaron los estatutos sociales, la cual se extracta de la siguiente manera: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 1 INVERSIONES CALMA S.A. En Santiago de Chile, a 21 de noviembre de 2018, siendo las 10:00 horas, en dependencias de la 33a Notaría de Santiago de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, ubicada en Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, se lleva a efecto la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad INVERSIONES CALMA S.A. Antecedentes de la Sociedad: INVERSIONES CALMA S.A., RUT. 76.472.785-1, se constituyó de la división de la sociedad denominada INVERSIONES CAMILA S.A., RUT. 76.738.460-2, constituida por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2006, otorgada ante el Notario Público de Santiago, doña Consuelo Aravena Astudillo, suplente del titular Samuel Klecky Rapaport, cuyo extracto se inscribió a fojas ciento treinta y ocho vuelta número ciento sesenta y nueve del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo, correspondiente al año dos mil seis, acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas número Cinco de esa sociedad, de fecha treinta de diciembre de dos mil trece, cuya Acta se redujo a escritura pública ante don Wladimir Schramm López, Notario Suplente del Titular don Francisco Javier Leiva Carvajal, de la Segunda Notaría de Santiago, con esa misma fecha, cuyo extracto se inscribió a fojas cincuenta y tres vuelta número cuarenta y nueve del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo, correspondiente al año dos mil catorce. I.- ACCIONES PRESENTES. Presente totalidad de acciones: a) La sociedad INVERSIONES YUKON SpA, titular de 1.986.445 acciones, que representa el 99% de las acciones. b) Don Alexis Rovira Fornazzari, titular de 600 acciones, que representa el 0,0302% de las acciones. II.- CALIFICACIONES DE PODERES. Se omite expresamente este trámite. III.- ASISTENCIA DE NOTARIO. Presente don Iván Torrealba Acevedo, Titular 33a Notaria de Santiago. IV.- INSTALACION DE LA JUNTA. La Presidenta declara instalada Junta General Extraordinaria de Accionistas. V.- FIRMA DEL ACTA. El acta de la Junta de accionistas será suscrita por los accionistas asistentes, y por el Secretario. VI.- TABLA. 1) REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: Se modifica el artículo diecisiete aumentando el número de Directores de tres a cuatro, quedando como sigue: “ARTÍCULO DIECISIETE: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro Directores Titulares, los que serán elegidos por la Junta de Accionistas. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente. En su primera reunión después de la Junta Ordinaria de Accionistas en que se haya efectuado su elección, el Directorio elegirá de entre sus miembros, un Presidente, que lo será también de la sociedad. En caso de empate, decidirá la suerte. Actuará de Secretario del Directorio la persona especialmente designada para este cargo, y si no lo hubiere, el Gerente. Serán funciones del Presidente, presidir las Sesiones de Directorio y las Juntas de Accionistas, dirigir los debates, citar a Sesión extraordinaria de Directorio y decidir las votaciones en caso de empate”. 2) REVOCACIÓN DEL ACTUAL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE UNO NUEVO: Se revoca actual Directorio y se elige a nuevo Directorio, integrado por: Directores Titulares. Presidente: Alexis Rovira Fornazzari, cédula de identidad N° 10.776.065-2. Secretario: Camila Rovira Costabal, cédula de identidad N° 19.606.600-4. Directores: Lucas Rovira Costabal, cédula de identidad N° 20.074.159-5. Martín León Costabal, cédula de identidad N° 18.392.529-6. 3) NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD: Se revoca en su cargo a la Gerente General, y se nombra como nuevo Gerente General, a doña ALEJANDRA COSTABAL TORREALBA, cédula de identidad N° 11.833.734-4, quien tendrá todas las facultades señaladas en la escritura constitutiva”. Demás condiciones constan escritura extractada. Santiago, 10 de diciembre 2018.