Idaf Chile SpA

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HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público Titular de la 26ª Notaría de Santiago, con oficio en Avda. Apoquindo Nº 3196, comuna de Las Condes, CERTIFICA: con fecha 18 de abril de 2024. Repertorio N°2739-2024, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “IDAF CHILE SpA”, celebrada con fecha 18 de abril de 2024, en la cual, compareciendo la totalidad de accionistas con derecho a voto acordaron la disolución de la sociedad IDAF CHILE SpA. Demás acuerdos no son materia de extracto. Santiago, 07 de mayo de 2024. H. Quezada M. Not. Público.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2016年7月21日

   Se constituyó la sociedad por acciones IDAF CHILE SpA.

   IDAF CHILE SpA

摘要官方正文

JAIME ANDRÉS SILVA SCIBERRAS, Abogado, Notario Público Titular de la 4ta Notaría de Talca, con oficio en calle 2 Oriente N°1140, Talca, Certifico: Que por escritura pública de fecha 09 de Agosto de 2018, ante mí, don RÓMULO EDUARDO SANTELICES MOYA, chileno, ingeniero forestal, domiciliado en calle 7 oriente Nº 2178 de Talca, Región del Maule, accionista de sociedad Idaf Chile SpA, por si y en representación de 1) Don GUILLERMO PALACIOS RODRÍGUEZ, español, ingeniero forestal; 2) CENTRO DE INVERSIONES APLICADAS AL DESARROLLO AGROFORESTAL S.L. (IDAF), entidad mercantil española, Código de Identificación fiscal número B14793210, ambos domiciliados en Plaza del Conde de Priego, 2, Córdoba, España; 3) don RAFAEL MARÍA NAVARRO CERRILLO, español, ingeniero forestal, domiciliado en calle Compás de San Francisco n° 2, Córdoba, España; y 4) don MIGUEL ÁNGEL LARA GÓMEZ, español, ingeniero comercial, domiciliado en Calle El algarrobo 12 portal c piso 3 puerta 1, España; todos accionistas de la sociedad objeto de la modificación que representan el 100% de las acciones de la sociedad; procedió a modificar la Sociedad por Acciones “IDAF CHILE SpA”, rol único tributario número setenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y uno guión dos (76.447.361-2), inscrita a fojas 55207 número 29887 del año 2016, Registro de Comercio que mantiene el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, extracto publicado en el Diario Oficial el día 30 de julio de 2016, en el sentido siguiente: 1) modifica la administración social, modificando la cláusula duodécima del estatuto social contenido en escritura pública de fecha 21 de julio de 2016, otorgada ante Notario Público de Santiago don Osvaldo Pereira González, por la siguiente: “Cláusula duodécima: La administración de la sociedad corresponderá a un Administrador, que actuará, y durará indefinidamente en sus cargo, mientras una Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá efectuar en cualquier tiempo. La misma Junta deberá designar la persona que reemplace al administrador cuyo nombramiento haya sido revocado. Si existiere un solo accionista, este podrá por escritura pública designar uno o más administradores, con amplias o reducidas facultades. El administrador será solidariamente responsable de los perjuicios que causare a accionistas y a terceros con ocasión de la falta de fidelidad o vigencia de las informaciones contenidas en el Registro de Accionistas.- El administrador podrá ser remunerados por sus funciones, el que recibirá un sueldo que fijará la junta de accionistas. Si el administrador tuviere la calidad de accionistas tendrán un sueldo empresarial, sin perjuicio de los repartos de dividendos que la sociedad realice. El Administrador representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad y, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o estos Estatutos no establezcan como privativos de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia.- El Administrador podrá delegar todas o parte de sus facultades en uno o más de los accionistas, en el o los gerentes y/o abogados de la sociedad, y para objetos especialmente determinados, en otras personas.- Corresponderá al Administrador acordar la enajenación de activos de la Sociedad y la constitución de garantías, ya sea para garantizar obligaciones de la Sociedad o de terceros. En la venta de inmuebles, constitución de garantías sobre las mil unidades de fomento, la compra de bienes raíces y celebración de contratos de mutuo con entidades financieras requerirán siempre la comparecencia de otro accionista”. 2) Se agrega la cláusula duodécima bis al estatuto social, que contiene las facultades del administrador, que se expresan en escritura extractada. Demás disposiciones escritura extractada. Talca, 05 de Septiembre de 2018.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2016年7月21日

   Se constituyó originalmente la sociedad y se estableció el estatuto social inicial.

2. 管理人變更· 2018年8月9日

   Se modifica la administración social, se agrega una cláusula sobre facultades del administrador y se designa a RÓMULO EDUARDO SANTELICES MOYA como administrador.

   RÓMULO EDUARDO SANTELICES MOYA

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JAIME ANDRES SILVA SCIBERRAS, Abogado, Notario Público Titular de la 4ta Notaría de Talca, con oficio en calle 2 Oriente N° 1140, Talca, certifica: Que por escritura pública de fecha 09 de Agosto de 2018, otorgada ante mí, don RÓMULO EDUARDO SANTELICES MOYA, chileno, ingeniero forestal, domiciliado en calle 7 oriente Nº 2178 de Talca, Región del Maule, accionista de sociedad IDAF CHILE SpA, por si y en representación de 1) Don GUILLERMO PALACIOS RODRÍGUEZ, español, ingeniero forestal; 2) CENTRO DE INVERSIONES APLICADAS AL DESARROLLO AGROFORESTAL S.L. (IDAF), entidad mercantil española, Código de Identificación fiscal número B14793210, ambos domiciliados en Plaza del Conde de Priego, 2, Córdoba, España; 3) don RAFAEL MARÍA NAVARRO CERRILLO, español, ingeniero forestal, domiciliado en calle Compás de San Francisco n° 2, Córdoba, España; y 4) don MIGUEL ÁNGEL LARA GÓMEZ, español, ingeniero comercial, domiciliado en Calle El algarrobo 12 portal c piso 3 puerta 1, España; todos accionistas de la sociedad objeto de la modificación que representan el 100% de las acciones de la sociedad; procedió a modificar la Sociedad por Acciones “IDAF CHILE SpA”, rol único tributario número setenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y uno guión dos (76.447.361-2), inscrita a fojas 55207 número 29887 del año 2016, Registro de Comercio que mantiene el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, extracto publicado en el Diario Oficial el día 30 de julio de 2016, en el sentido siguiente: 1) modifica la administración social, modificando la cláusula duodécima del estatuto social contenido en escritura pública de fecha 21 de julio de 2016, otorgada ante Notario Público de Santiago don Osvaldo Pereira González, por la siguiente: “Cláusula duodécima: La administración de la sociedad corresponderá a un Administrador, que actuará, y durará indefinidamente en sus cargo, mientras una Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá efectuar en cualquier tiempo. La misma Junta deberá designar la persona que reemplace al administrador cuyo nombramiento haya sido revocado. Si existiere un solo accionista, este podrá por escritura pública designar uno o más administradores, con amplias o reducidas facultades. El administrador será solidariamente responsable de los perjuicios que causare a accionistas y a terceros con ocasión de la falta de fidelidad o vigencia de las informaciones contenidas en el Registro de Accionistas.- El administrador podrá ser remunerados por sus funciones, el que recibirá un sueldo que fijará la junta de accionistas. Si el administrador tuviere la calidad de accionistas tendrán un sueldo empresarial, sin perjuicio de los repartos de dividendos que la sociedad realice. El Administrador representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad y, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o estos Estatutos no establezcan como privativos de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia.- El Administrador podrá delegar todas o parte de sus facultades en uno o más de los accionistas, en el o los gerentes y/o abogados de la sociedad, y para objetos especialmente determinados, en otras personas.- Corresponderá al Administrador acordar la enajenación de activos de la Sociedad y la constitución de garantías, ya sea para garantizar obligaciones de la Sociedad o de terceros. En la venta de inmuebles, constitución de garantías sobre las mil unidades de fomento, la compra de bienes raíces y celebración de contratos de mutuo con entidades financieras requerirán siempre la comparecencia de otro accionista”. 2) Se agrega la cláusula duodécima bis al estatuto social, que contiene las facultades del administrador, que se expresan en escritura extractada. 3) Se agrega un cuarto artículo transitorio, que establece lo siguiente: “Artículo Cuarto Transitorio: Será administrador de la sociedad, y tendrá su representación legal y uso de la razón social hasta que una junta de accionista revoque su designación, don RÓMULO EDUARDO SANTELICES MOYA, de nacionalidad chilena, ingeniero forestal, casado, cédula nacional de identidad número ocho millones quince mil cuatrocientos treinta y cuatro guión ocho (8.015.434-8), domiciliado en calle Siete oriente número dos mil ciento setenta y ocho de la ciudad de Talca, y sin perjuicio de los gerentes que designe, estará investido de todos los poderes y facultades que se mencionan en los artículos duodécimo y duodécimo bis de este instrumento. Demás disposiciones escritura extractada. Talca, 22 de Agosto de 2018.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2016年7月21日

   Se constituyó originalmente la sociedad por acciones.

   Osvaldo Pereira González · IDAF CHILE SpA

2. 其他行為· 2016年7月30日

   Se publicó el extracto de constitución de la sociedad.

   IDAF CHILE SpA

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JAIME ANDRÉS SILVA SCIBERRAS, Abogado, Notario Público Titular de la 4ta Notaría de Talca, con oficio en calle 2 Oriente N°1140, Talca, Certifico: Que por escritura pública de fecha 18 de abril de 2018, otorgada ante mí, don RÓMULO EDUARDO SANTELICES MOYA, chileno, ingeniero forestal, domiciliado en calle 7 oriente Nº 2178 de Talca, Región del Maule, accionista de sociedad Idaf Chile SpA, por si y en representación de 1) don GUILLERMO PALACIOS RODRÍGUEZ, español, ingeniero forestal; 2) CENTRO DE INVERSIONES APLICADAS AL DESARROLLO AGROFORESTAL S.L. (IDAF), entidad mercantil española, Código de Identificación fiscal número B14793210, ambos domiciliados en Plaza del Conde de Priego, 2, Córdoba, España; 3) don RAFAEL MARÍA NAVARRO CERRILLO, español, ingeniero forestal, domiciliado en calle Compás de San Francisco n° 2, Córdoba, España; y 4) don MIGUEL ÁNGEL LARA GÓMEZ, español, ingeniero comercial, domiciliado en Calle El algarrobo 12 portal c piso 3 puerta 1, España; todos accionistas de la sociedad objeto de la modificación que representan el 100% de las acciones de la sociedad; procedió a modificar la Sociedad por Acciones “IDAF CHILE SpA”, rol único tributario número setenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y uno guión dos (76.447.361-2), inscrita a fojas 55207 número 29887 del año 2016, Registro de Comercio que mantiene el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, extracto publicado en el Diario Oficial el día 30 de julio de 2016, en el sentido siguiente: 1) modifica la administración social, modificando la cláusula duodécima del estatuto social contenido en escritura pública de fecha 21 de julio de 2016, otorgada ante Notario Público de Santiago don Osvaldo Pereira González, por la siguiente: “Cláusula duodécima: La administración de la sociedad corresponderá a un Administrador, que actuará, y durará indefinidamente en sus cargo, mientras una Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá efectuar en cualquier tiempo. La misma Junta deberá designar la persona que reemplace al administrador cuyo nombramiento haya sido revocado. Si existiere un solo accionista, este podrá por escritura pública designar uno o más administradores, con amplias o reducidas facultades. El administrador será solidariamente responsable de los perjuicios que causare a accionistas y a terceros con ocasión de la falta de fidelidad o vigencia de las informaciones contenidas en el Registro de Accionistas.- El administrador podrá ser remunerados por sus funciones, el que recibirá un sueldo que fijará la junta de accionistas. Si el administrador tuviere la calidad de accionistas tendrán un sueldo empresarial, sin perjuicio de los repartos de dividendos que la sociedad realice. El Administrador representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad y, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o estos Estatutos no establezcan como privativos de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia.- El Administrador podrá delegar todas o parte de sus facultades en uno o más de los accionistas, en el o los gerentes y/o abogados de la sociedad, y para objetos especialmente determinados, en otras personas.- Corresponderá al Administrador acordar la enajenación de activos de la Sociedad y la constitución de garantías, ya sea para garantizar obligaciones de la Sociedad o de terceros. En la venta de inmuebles, constitución de garantías sobre las mil unidades de fomento, la compra de bienes raíces y celebración de contratos de mutuo con entidades financieras requerirán siempre la comparecencia de otro accionista”. 2) Se agrega la cláusula duodécima bis al estatuto social, que contiene las facultades del administrador, que se expresan en escritura extractada. 3) Se agrega un cuarto artículo transitorio, que establece lo siguiente: “Artículo Cuarto Transitorio: Será administrador de la sociedad, y tendrá su representación legal y uso de la razón social hasta que una junta de accionista revoque su designación, don RÓMULO EDUARDO SANTELICES MOYA, de nacionalidad chilena, ingeniero forestal, casado, cédula nacional de identidad número ocho millones quince mil cuatrocientos treinta y cuatro guión ocho (8.015.434-8), domiciliado en calle Siete oriente número dos mil ciento setenta y ocho de la ciudad de Talca, y sin perjuicio de los gerentes que designe, estará investido de todos los poderes y facultades que se mencionan en los artículos duodécimo y duodécimo bis de este instrumento. Demás disposiciones escritura extractada. Talca, 23 de Abril de 2018.