Minerva SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2016年8月11日

   Constitución de MINERVA SpA.

2. 名稱變更· 2022年8月29日

   No hay cambio de nombre; se modifica y reemplaza el artículo cuarto del estatuto social para ampliar el objeto.

   Hugo Ignacio Donoso Rivilo

摘要官方正文

SERGIO DANIEL ULLOA OJEDA, abogado, Notario Público de la 49° Notaría de Santiago, Suplente del titular don Wladimir Schramm López, con domicilio en calle Hnos. Amunátegui N°73, comuna de Santiago, Región Metropolitana: Certifica: Por escritura pública de fecha 29 de agosto de 2022, bajo el repertorio N°61.004, ante mí, don HUGO IGNACIO DONOSO RIVILO, cédula de identidad N°17.818.958-1, domiciliado para estos efectos en calle Badajoz N°100, oficina 523, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; debidamente facultado redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad "MINERVA SpA", R.U.T. Nº76.447.285-3, capital estatutario $5.000.000.- constituida por escritura pública de fecha 11 de agosto de 2016, otorgada en la 10° Notaría de Santiago ante notario Público doña Valeria Ronchera Flores, inscrita en el Registro de Comercio a Fs. 66.225 N°35.800, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016. Dicha Junta fue celebrada el 29 de agosto de 2022, a las 9.30 horas, en el domicilio ubicado en calle Hnos. Amunátegui N°73, comuna de Santiago, con asistencia del único accionista, según libro de accionistas tenido a la vista, don Hugo Ignacio Donoso Rivilo, cédula de identidad N°17.818.958-1, dueño de 5.000 acciones, quien acordó, lo siguiente: Modificar y reemplazar el Artículo Cuarto, del Título Primero, del Estatuto Social: quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO CUARTO: El Objeto de la Sociedad será: a) Efectuar ventas al por mayor y al por menor de materiales de construcción y artículos de ferretería; b) La prestación de servicios de exploraciones geológicas, de Sondaje y perforación para todo tipo de proyectos mineros; c) El transporte de mercaderías y toda clase de bienes muebles, en vehículos propios, tomados en arrendamiento o en leasing o encomendado a terceros; el almacenaje y depósito de mercaderías y de contenedores; la adquisición, arrendamiento, explotación por cuenta propia o de terceros, de inmuebles; la compraventa de vehículos, camiones, tracto camiones, grúas horquillas, máquinas porta contenedores, y maquinarias en general destinadas a movimiento de contenedores, mercaderías; adquisición de remolques, semirremolques, carrocerías, equipos para el transporte, móviles nuevos o usados, repuestos motores, accesorios y demás; todo lo relacionado, de cualquier forma, en la actualidad o en el futuro, con el flete, traslado, transporte, en su caso; d) El transporte, arriendo, compra y venta de maquinaria; la extracción y exploración de áridos, arena; compra, venta y arriendo de vehículos motorizados, y otros elementos materiales o no; y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente con las actividades mineras, sean de exploración, explotación, beneficio, pedimentos y manifestaciones mineras, sin perjuicio de otra actividad comercial o civil de cualquier naturaleza que acuerden realizar libremente los socios, aún y cuando no estén comprendidas dentro del objeto social, bastando solamente la ampliación del giro.”.- Demás facultades constan en reducción a escritura pública que se extracta. En todo lo no modificado, queda vigente escritura constitución. Se facultó al portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de agosto de 2022.-

公報所載公司沿革

1. 設立· 2016年8月11日

   Constitución original de la sociedad Santa Amalia Renta e Inversiones SpA.

2. 名稱變更· 2021年7月26日

   Cambio de razón social a MINERVA SpA.

   Hugo Ignacio Donoso Rivillo

3. 資本變更· 2021年7月26日

   Disminución del capital social de $400.000.000 a $20.000.000.

   Hugo Ignacio Donoso Rivillo

4. 其他行為· 2021年7月26日

   Modificación y reemplazo del objeto social.

   Hugo Ignacio Donoso Rivillo

摘要官方正文

GINO PAOLO BENEVENTI ALFARO, abogado, Notario Público Interino de la 45° Notaría de Santiago, calle Paseo Huérfanos N°979, 7° piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 26 de julio de 2021, ante mí: Se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad SANTA AMALIA RENTA E INVERSIONES SpA, R.U.T. Nº76.447.285-3, constituida con fecha 11 de agosto del año 2016, otorgada ante la Notario Público doña Valeria Ronchera Flores, cuyo extracto fue inscrito a fojas 66.225, número 35.800, en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Santiago, mismo año, y publicada en el Diario Oficial Edición 41.555 de fecha 9 de septiembre de 2016. Dicha Junta fue celebrada el 26 de julio de 2021, a las 9.30 horas, en el domicilio del oficio notarial ubicado en calle Paseo Huérfanos 979, Piso 7, comuna de Santiago, con la presencia del único accionista don Hugo Ignacio Donoso Rivillo, quien en su calidad de único accionista, de acuerdo a Libro de accionista tenido a la vista, acordó: a) Cambio del nombre de la razón social; b) Modificar y reemplazar el objeto de la sociedad; y c) Disminuir el capital social de $400.000.000.- a $20.000.000.- realizando la modificación y reemplazo del Título Primero en sus Artículos Primero, Cuarto y Quinto de la sociedad y Artículo Primero Transitorio, reemplazando éstos por los siguientes: “ARTÍCULO PRIMERO: El nombre de la sociedad por acciones será “MINERVA SpA”, en adelante la sociedad, pudiendo actuar ante todo tipo de instituciones, ya sean públicas o privadas, cualquiera sea su naturaleza o denominación, incluso ante instituciones bancarias con el nombre de fantasía “MINERVA SpA”. “ARTÍCULO CUARTO: El Objeto de la Sociedad será: Efectuar ventas al por mayor y al por menor de materiales de construcción y artículos de ferretería, y cualquier otra actividad que los socios acuerden y que se relacione directa o indirectamente con el objeto mencionado.”.- "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de veinte millones de pesos, dividido en cinco mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y que se ha pagado, paga y pagará, de acuerdo a lo señalado en el Artículo Primero Transitorio.”.- "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de veinte millones de pesos, dividido en cinco mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que se han emitido, y suscrito y se pagan de la siguiente manera: a) Con la suma de dos millones de pesos, que equivalen a quinientas acciones, que se pagaron con anterioridad a esta fecha, ya ingresados a caja social; y b) El saldo de dieciocho millones de pesos, que equivalen a cuatro mil quinientas acciones, se pagan en este acto, al contado en efectivo, que ingresan a la caja social. En consecuencia, el capital se encuentra suscrito y pagado en su totalidad.”. Se facultó portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. En todo lo no modificado, queda vigente escritura de constitución, que debe considerarse como un sólo todo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de julio de 2021.