Proyectos Y Modulos SpA

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ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular, 42 Notaría Santiago, Agustinas 1070 piso 2, Santiago, certifico: con fecha 30/10/2018 ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de PROYECTOS Y MODULOS SpA, celebrada con fecha 28 de febrero de 2018, Rut 76.445.746-3, inscrita fojas 51.204 N° 27.936 Registro Comercio Conservador de Bienes Raíces Santiago, año 2016. los accionistas presentes acordaron por unanimidad modificar las siguientes disposiciones del pacto constitutivo: UNO. ARTICULO PRIMERO: El nombre de la sociedad será PROYECTOS Y MODULOS SpA, sin perjuicio de lo cual podrá utilizar el nombre de fantasía PROMODULOS SpA. DOS: ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La sociedad será administrada por un directorio de tres miembros, designados por la Junta de Accionistas, que pueden ser reelegidos indefinidamente. Los directores durarán tres años en sus funciones; vencido este periodo, deberá renovarse completamente. Los directores podrán o no ser accionistas de la sociedad. Las reuniones del directorio se constituirán con la mayoría absoluta de los directores establecidos en los estatutos, y los acuerdos se adoptarán con la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto. En caso de empate, decidirá el que presida la sesión. ARTICULO DECIMO TERCERO: El directorio de la sociedad la representa judicial y extrajudicialmente, y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativas de la junta de accionistas. El directorio podrá delegar parte de sus facultades en el Gerente General, quien ostentará el cargo de Administrador.” Se mantiene todo aquello no modificado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de Noviembre 2018.-