Inversiones Roca SpA

公報所載公司沿革

1. 權益轉讓· 2021年1月5日

   Alexis Marcelo Arancibia Reyes vende el 100% de las acciones a Carlos Fernando Madrid Flores.

   ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES · CARLOS FERNANDO MADRID FLORES

2. 管理人變更· 2021年2月1日

   Se revocan poderes a Alexis Marcelo Arancibia Reyes y se designa a Carlos Fernando Madrid Flores como gerente general, administrador y representante legal.

   ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES · CARLOS FERNANDO MADRID FLORES

摘要官方正文

Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular 5ª Notaría Santiago, Gertrudis Echenique 30, of. 32, Las Condes, Santiago, CERTIFICO: Que con fecha 03 de Febrero de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES ROCA SpA, efectuada el 01 de Febrero de 2021, precedida por don Carlos Fernando Madrid Flores, secretario don Jose Luis Salamanca Suarez. Comparece los únicos accionistas que se señalan a continuación: a) CARLOS FERNANDO MADRID FLORES, titular de 900 acciones. En consecuencia el presidente señaló que se encuentran presentes el 100% de las acciones en que se divide el capital social. Se adoptaron los siguientes acuerdos, aprobados por unanimidad: Uno) Dar cuenta de cambio de titularidad de paquete accionario, dando cuenta que con fecha 05 de Enero de 2021, se celebró contrato de compraventa de acciones de la compañía “INVERSIONES ROCA SpA” ya singularizado, entre don ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES, chileno, casado, ingeniero en administración de empresas, cédula nacional de identidad número 11.616.178-8, domiciliados en calle Castro número 5359, comuna de Antofagasta, como “el vendedor” o “el cedente”; don CARLOS FERNANDO MADRID FLORES, chileno, casado, ingeniero industrial, cédula nacional de identidad número 15.501.412-1, con domicilio en calle Balmoral 309, oficina 1003, comuna de Las Condes, como “el comprador”, el cual fue inscrito con posterioridad en el registro de accionistas de la compañía, dando cuenta que la referida transacción corresponde al 100% del paquete accionario, correspondiente al 100% de las acciones que le correspondían a don ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES en la sociedad INVERSIONES ROCA SpA; Dos) Revocación de poder. Se propuso Revocar, desde la fecha de la celebración de la Junta, los poderes citados que la sociedad tenía otorgados a don ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES, y cualquier otra delegación o configuración existente de poderes antes otorgados. La junta se pronunció y acordó revocar por unanimidad los poderes otorgados a don ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES, revocando toda configuración de poderes otorgadas con anterioridad. Tres) Modificación de Representante Legal. Estando conforme la unanimidad de los accionistas, la junta acordó nombrar a nuevo representante legal y se designó como Gerente General administrador y representante legal a don CARLOS FERNANDO MADRID FLORES, chileno, casado, ingeniero industrial, cédula nacional de identidad número 15.501.412-1, con domicilio en calle Balmoral 309, oficina 1003, comuna de Las Condes, como Gerente General, Administrador y representante legal de la sociedad, quien sin perjuicio de estar premunido de las facultades establecidas en los estatutos sociales, quien en el ejercicio de su facultades otorgadas por esta junta, representará a la sociedad anteponiendo su firma a la razón social, con las mas amplias facultades de representación, administración y disposición, demás facultades en documento reducido. El notario certifica que teniendo a la vista el registro de accionistas de la sociedad, se encuentran la totalidad de los Accionistas de “INVERSIONES ROCA SpA” y que el capital de la sociedad asciende a $4.000.000 de pesos dividido en 900 acciones. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 5 de febrero 2021. Patricio Raby B., Notario Titular.