Ecotomografía Sanatorio Alemán S.a.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2005年7月15日

   Constitución original de la sociedad.

   JUAN ESPINOSA BANCALARI

2. 其他行為· 2007年1月1日

   Modificación de la sociedad en el año 2007.

   ECOTOMOGRAFÍA SANATORIO ALEMÁN S.A

3. 資本變更· 2015年5月16日

   Se aprueban modificaciones estatutarias y texto refundido de la sociedad.

   ECOTOMOGRAFÍA SANATORIO ALEMÁN S.A

4. 其他行為· 2017年4月24日

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda saneamiento de vicios formales.

   ECOTOMOGRAFÍA SANATORIO ALEMÁN S.A

摘要官方正文

RICARDO SALGADO SEPULVEDA, Notario Público 4° Notaria Talcahuano, con domicilio en Autopista Concepción Talcahuano 9000 local 22 Hualpén, certifica: Por escritura pública de 09 de abril de 2018, ante mí, BERNARDO BUSCAGLIONE MEYER, chileno, casado, abogados c.i 15182.016-6, domiciliado para estos efectos en Pedro de Valdivia 721, quinto piso, Comuna de Concepción, debidamente facultado redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima “ ECOTOMOGRAFÍA SANATORIO ALEMÁN S.A ” en la cual se acordó por el cien por ciento de las acciones emitidas, sanear modificaciones de sociedad “ECOTOMOGRAFÍA SANATORIO ALEMÁN S.A”, Rut N°76.383.014-4, constituida por E.P. 15-07-2015, Notaría de Concepción de don JUAN ESPINOSA BANCALARI, extracto inscrito a fojas 1264, N°968 Registro de Comercio año 2005 del Conservador de Bienes Raíces de Concepción; modificada el año 2007, extracto inscrito a fojas 1297 vta. N°1156 Registro de Comercio año 2007, Conservador de Bienes Raíces de Concepción. El saneamiento se realiza conforme a Ley 19.499, vicios formales relativos a la ausencia de Notario Público en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de abril de 2017, reducida a escritura pública con fecha 19 de mayo del mismo año, que a su vez tenía por objeto el saneamiento de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de mayo de 2015, reducida a escritura pública con fecha 16 de noviembre del mismo año, en que se aprobaron modificaciones a los estatutos sociales, sin cumplir las formalidades exigidas en la Ley de Sociedades Anónimas. Las modificaciones aprobadas consisten en: (a) Aumentar el número de directores de 4 a 5 miembros; (b) Proceder a la designación de los miembros del directorio; (c) Otorgar un texto refundido de los estatutos de la sociedad, adecuándolos a las normas vigentes de la ley de Sociedades Anónimas, modificando los mismos en el sentido que a continuación se indica: i. Ampliar el objeto social, sustituyendo el actual Artículo Cuarto de los estatutos; ii. Sustituir el Título Segundo de los estatutos sobre Capital y Acciones de la sociedad, a fin de adecuarlo a la normativa vigente; iii; Eliminar los artículos Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de los actuales estatutos de la sociedad; iv. Sustituir el Título Tercero, a fin de introducir nuevas reglas sobre la administración de la sociedad, el Directorio; sus integrantes; quórums para adoptar acuerdos y funcionamiento; v. Sustituir el Título Cuarto de los estatutos sobre las juntas de accionistas de la sociedad; vi. Eliminar el Artículo Décimo Séptimo de los actuales estatutos de la sociedad; vii. Sustituir el Título Quinto de los estatutos, sobre la fiscalización de la administración de la sociedad; viii. Sustituir el Título Sexto de los estatutos, sobre el balance, estados financieros y la distribución de utilidades de la sociedad; ix. Sustituir el Título Séptimo de los estatutos, sobre la disolución y liquidación de la sociedad; x. Sustituir el Título Octavo a los estatutos, sobre arbitraje; xi. Eliminar los artículos transitorios que actualmente contiene el estatuto de la sociedad, sin perjuicio del artículo que se introduce. El capital en la época de las modificaciones es de un millón de pesos dividido en mil acciones ordinarias y sin valor nominal. Demás estipulaciones escritura extractada. Conjuntamente ratifican todos los actos, contratos, y acuerdos que el Directorio y/o la Junta de Accionistas de Ecotomografía Sanatorio Alemán S.A. haya ejecutado desde las modificaciones convenidas por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de abril de 2017. Hualpén, 09 de abril de 2018.