Inversiones El Trebol SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2014年4月24日

   Constitución original de INVERSIONES EL TREBOL SpA.

   ALEJANDRO LASEN SORDO

摘要官方正文

Félix Jara Cadot, notario público de la 41° notaría de Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: por escritura pública de hoy, ante mí comparecieron: ALEJANDRO LASEN SORDO, ROBERTO LASEN SORDO, MARIA MARGARITA LASEN SORDO, JUAN JOSÉ LASEN SORDO, y MARIO LASEN SORDO, todos domiciliados para estos efectos en Dardignac N° 141 , Comuna de Recoleta, Región Metropolitana, los cuales acordaron lo siguiente: ALEJANDRO LASEN SORDO en su calidad de único accionista de la sociedad INVERSIONES EL TREBOL SpA, RUT N° 76.375.935-0, constituida mediant e escritura pública de fecha 24 de abril del año 2014, otorgada en la notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot, Cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 30.882 número 19.290 del año 2014 y publicado en el Diario Oficial número 40.843 con fecha 28 de abril del año 2014, procedió a realizar un aumento de capital de la sociedad de la cantidad de un millón de pesos a la cantidad de diez millones de pesos, es decir, acordó un aumento de capital por la suma de nueve millones de pesos, mediante la emisión de 900 nuevas acciones. Suscripción del aumento de capital: El compareciente deja constancia que renuncia expresamente a su derecho de suscripción preferente establecido en el artículo décimo de los estatutos sociales, y que, por unanimidad acuerda que las 900 acciones que se emitirán con ocasión del aumento de capital acordado sean pagadas en dinero en efectivo y al contado en la forma que se indica a continuación: A) ALEJANDRO LASEN SORDO suscribe la cantidad de 100 acciones a un valor de $10.000 pesos cada una, que paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo. B) ROBERTO LASEN SORDO suscribe la cantidad de 200 acciones a un valor de $10.000 pesos cada una, que paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo. C) MARÍA MARGARITA LASEN SORDO suscribe la cantidad de 200 acciones a un valor de $10.000 pesos cada una, que paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo suscribe la cantidad de 200 acciones a un valor de $10.000 pesos cada una, que paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo. D) JUAN JOSÉ LASEN SORDO suscribe la cantidad de 200 acciones a un valor de $10.000 pesos cada una, que paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo. E) MARIO LASEN SORDO suscribe la cantidad de 200 acciones a un valor de $10.000 pesos cada una, que paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: a fin de reflejar en los estatutos de la sociedad los aumentos de capital acordados, los comparecientes, en su calidad de únicos, actuales y exclusivos accionistas de la compañía, acuerdan reemplazar el artículo Quinto de los estatutos de la compañía por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social asciende a la cantidad de diez millones de pesos, dividido en mil acciones nominativas y de una sola clase y serie, sin valor nominal.”. En consecuencia, los únicos accionistas de la sociedad INVERSIONES EL TREBOL SpA son: ALEJANDRO LASEN SORDO, titular de 200 acciones; ROBERTO LASEN SORDO, titular de 200 acciones; MARIA MARGARITA LASEN SORDO, titular de 200 acciones; don JUAN JOSE LASEN SORDO, titular de 200 acciones; y don MARIO LASEN SORDO, titular de 200 acciones. Además, los comparecientes y únicos accionistas de la sociedad, acuerdan modificar el TÍTULO TERCERO DE LA ADMINISTRACIÓN de los estatutos sociales, por el siguiente: TÍTULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN: ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La sociedad será administrada por un directorio compuesto por cinco miembros. El cargo de director no será remunerado, salvo que los accionistas reunidos en Junta acuerden lo contrario. El directorio tendrá una duración de tres años y a su vencimiento será renovado totalmente, pudiendo ser reelegidos indefinidamente sus miembros. En caso de que vencido el plazo de duración del directorio, los accionistas no procedan a su renovación, el directorio actual se entenderá prorrogado en sus funciones indefinidamente. Para sesionar, el directorio requerirá de la concurrencia de la mayoría de sus miembros y para tomar acuerdos bastará la simple mayoría de los presentes, salvo que los Estatutos o la Ley requieran de un quórum especial. En caso de empate, decidirá el asunto controvertido la persona que presida la sesión. El directorio podrá reunirse las veces que estime necesario, a requerimiento del Presidente o de a lo menos tres directores. La frecuencia mínima de las sesiones de directorio será de a lo menos una al año y a las mismas se citará por cualquier medio escrito al domicilio que cada director haya registrado en la sociedad. No se requerirá de citación especial para las sesiones prefijadas. El aviso escrito al director para que asista a una sesión deberá ser dado con, a lo menos, veinticuatro horas de anticipación. El directorio representa a la sociedad judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no es necesario acreditar ante terceros, está investido de todas las facultades de administración, salvo que la Ley o estos estatutos las establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas(…).- El detalle de las facultades específicas de administración se encuentran en la escritura extractada. En todo lo no modificado por la presente escritura, rigen íntegramente las estipulaciones del pacto social contenidas en la referida escritura pública. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 7 de Agosto de 2018. Félix Jara Cádot N.P.-