Feria Ganaderos Osorno S.a.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2005年9月15日

   La sociedad se constituyó originalmente como LACTEOS FRUTILLAR S.A.

2. 公司形式轉換· 2012年7月11日

   La compañía fue fusionada por incorporación con Feria Ganaderos Osorno S.A., pasando a ser continuadora legal LACTEOS FRUTILLAR S.A. y cambiando su razón social a FERIA GANADEROS OSORNO S.A. y su domicilio a Osorno.

3. 管理人變更· 2024年7月19日

   La 3ª Junta General Extraordinaria de Accionistas acordó disminuir a 3 los integrantes titulares del Directorio, eliminar el cargo de Vice Presidente y adecuar la forma de citación a juntas.

摘要官方正文

PABLO ANDRÉS EISENDECHER BERTIN, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Osorno, con oficio en Bernardo O´Higgins 691, certifico: con esta fecha se redujo a escritura pública Acta de 3ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de “FERIA GANADEROS OSORNO S.A.”, celebrada el 19 de julio de 2024, ante la presencia del Notario que suscribe, con la asistencia del 99,0493% de las acciones emitidas, compañía constituida originalmente como una sociedad anónima que giraba en la ciudad de Frutillar bajo la razón social LACTEOS FRUTILLAR S.A., por escritura pública otorgada el 15 de Septiembre del 2005, ante el Notario Público de Llanquihue, don Ricardo Fontecilla Gallardo, cuyo extracto se inscribió a fs. 217 N° 182 del Registro de Comercio de 2005 del Conservador de Comercio de Puerto Varas y se publicó en el Diario Oficial en su edición N° 38.269 de fecha 23 de Septiembre de 2005. Posteriormente, por acuerdo de la 8ª Junta Extraordinaria de Accionistas de esta compañía, se convino en absorber por fusión por incorporación a la sociedad FERIA GANADEROS OSORNO S.A., la que convino en ser absorbida en su 5ª Junta Extraordinaria de Accionistas, acordando ambas Juntas que la fusión se materialice en instrumento aparte, de forma tal que la actual compañía fue fusionada con la sociedad Feria Ganaderos Osorno S.A. mediante la absorción de esta, pasando a ser la continuadora legal LACTEOS FRUTILLAR S.A., pactándose un texto refundido del contrato social, vigente hasta esta fecha, en cuya virtud modificó su razón social a FERIA GANADEROS OSORNO S.A., misma denominación de la compañía absorbida, y su domicilio, que se mudó a la ciudad de Osorno, por escritura pública otorgada el 11 de julio de 2012 ante el Notario de Osorno, don Harry Winter Aguilera, cuyo extracto se inscribió a fs. 373 vta. N° 268 del Registro de Comercio de 2012 del Conservador de Comercio de Osorno, y se publicó en el Diario Oficial en su edición N° 40.310 de fecha 12 de julio de 2012. La 3ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de “FERIA GANADEROS OSORNO S.A.” convino en disminuir el número de integrantes titulares del Directorio a 3 miembros, eliminar el cargo de Vice Presidente y regular la forma de efectuar la convocatoria a juntas generales de accionistas, adecuándolas a los actuales marcos legales. Para materializar dichos acuerdos, se pactó derogar el artículo 9° del estatuto social corriente, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTICULO NOVENO: La sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta General de Accionistas. El Directorio estará compuesto de tres miembros titulares, los que podrán ser o no accionistas, elegidos por la Junta de Accionistas. Si se produjere la vacancia de un director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio deberá nombrar un reemplazante. Los Directores podrán ser reelegidos de forma indefinida. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente.” A su turno, se acordó derogar el artículo décimo tercero del pacto social vigente, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTICULO DECIMOTERCERO: Las reuniones de Directorio, tanto ordinarias como extraordinarias, se constituirán con la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros titulares y los acuerdos se adoptarán con la mayoría absoluta de los asistentes, salvo que la Ley, su reglamento o este estatuto establezcan otro quórum. En caso de empate se repetirá la votación y si la igualdad de votos vuelve a producirse, decidirá el voto del que preside la reunión. Corresponderá presidir la sesión al Director designado por el Directorio como Presidente de la Sociedad. A tal efecto el Directorio en la primera reunión que celebre con posterioridad a su elección deberá designar entre sus miembros al Presidente, el que presidirá sus reuniones y las Juntas de Accionistas. En ausencia del Presidente, presidirá la reunión el Director que corresponda, según el orden de prelación que fije el Directorio en la misma reunión que elija al Presidente.” A su vez, se acordó derogar el artículo vigésimo segundo del pacto social vigente, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, deberán celebrarse dentro del domicilio social, pero podrán realizarse en un lugar distinto si concurrieren a la reunión la totalidad de las acciones con derecho a voto. La convocatoria a Juntas Generales, las formalidades y exigencias de citación a las mismas, el número y oportunidad de los avisos que deben publicarse al efecto y el Diario en que se publiquen; la forma y calificación de los poderes para dicha representación; las personas que pueden participar en las asambleas; y los accionistas que tendrán derecho a voto en las mismas y la forma de ejercerlo, tanto para adoptar acuerdos como para elegir Directores o proveer otros cargos, se regirá por las normas comunes aplicables a toda Sociedad Anónima Cerrada contenidas en la Ley y en el Reglamento de Sociedades Anónimas. En todo caso los avisos de citación a Junta, tanto en primera como en segunda citación, deberán expresar la naturaleza de la reunión y el lugar, fecha y hora de su celebración y de la calificación de poderes. En caso de Junta Extraordinaria el aviso deberá indicar, además, las materias a ser tratadas en ella.” Conjuntamente con lo anterior, se resolvió sustituir el Artículo Cuarto Transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTICULO CUARTO TRANSITORIO: El Directorio Definitivo estará integrado por la señora María Gracia Cariola Cubillos y los señores Kristian Joris Verbeken Westermayer y don Alejandro Otto Anwandter Grallert.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Osorno, 27 de agosto de 2024.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2005年9月15日

   Constitución original de LACTEOS FRUTILLAR S.A. en Frutillar.

2. 公司形式轉換· 2012年7月11日

   La sociedad pasó a denominarse FERIA GANADEROS OSORNO S.A. y trasladó su domicilio a Osorno tras una fusión por incorporación en que absorbió a Feria Ganaderos Osorno S.A.

   FERIA GANADEROS OSORNO S.A.

3. 管理人變更· 2024年7月19日

   La 3ª Junta General Extraordinaria de Accionistas acordó reducir el directorio a 3 miembros, eliminar el cargo de Vicepresidente y ajustar la convocatoria a juntas.

4. 其他行為· 2024年8月30日

   Se redujo a escritura pública el acta de la 3ª Junta General Extraordinaria de Accionistas.

摘要官方正文

PABLO ANDRÉS EISENDECHER BERTIN, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Osorno, con oficio en Bernardo O´Higgins 691, certifico: con esta fecha se redujo a escritura pública Acta de 3ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de “FERIA GANADEROS OSORNO S.A.”, celebrada el 19 de julio de 2024, ante la presencia del Notario que suscribe, con la asistencia del 99,0493% de las acciones emitidas, compañía constituida originalmente como una sociedad anónima que giraba en la ciudad de Frutillar bajo la razón social LACTEOS FRUTILLAR S.A., por escritura pública otorgada el 15 de Septiembre del 2005, ante el Notario Público de Llanquihue, don Ricardo Fontecilla Gallardo, cuyo extracto se inscribió a fs. 217 N° 182 del Registro de Comercio de 2005 del Conservador de Comercio de Puerto Varas y se publicó en el Diario Oficial en su edición N° 38.269 de fecha 23 de Septiembre de 2005. Posteriormente, por acuerdo de la 8ª Junta Extraordinaria de Accionistas de esta compañía, se convino en absorber por fusión por incorporación a la sociedad FERIA GANADEROS OSORNO S.A., la que convino en ser absorbida en su 5ª Junta Extraordinaria de Accionistas, acordando ambas Juntas que la fusión se materialice en instrumento aparte, de forma tal que la actual compañía fue fusionada con la sociedad Feria Ganaderos Osorno S.A. mediante la absorción de esta, pasando a ser la continuadora legal LACTEOS FRUTILLAR S.A., pactándose un texto refundido del contrato social, vigente hasta esta fecha, en cuya virtud modificó su razón social a FERIA GANADEROS OSORNO S.A., misma denominación de la compañía absorbida, y su domicilio, que se mudó a la ciudad de Osorno, por escritura pública otorgada el 11 de julio de 2012 ante el Notario de Osorno, don Harry Winter Aguilera, cuyo extracto se inscribió a fs. 373 vta. N° 268 del Registro de Comercio de 2012 del Conservador de Comercio de Osorno, y se publicó en el Diario Oficial en su edición N° 40.310 de fecha 12 de julio de 2012. La 3ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de “FERIA GANADEROS OSORNO S.A.” convino en disminuir el número de integrantes titulares del Directorio a 3 miembros, eliminar el cargo de Vice Presidente y regular la forma de efectuar la convocatoria a juntas generales de accionistas, adecuándolas a los actuales marcos legales. Para materializar dichos acuerdos, se pactó derogar el artículo 9° del estatuto social corriente, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTICULO NOVENO: La sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta General de Accionistas. El Directorio estará compuesto de tres miembros titulares, los que podrán ser o no accionistas, elegidos por la Junta de Accionistas. Si se produjere la vacancia de un director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio deberá nombrar un reemplazante. Los Directores podrán ser reelegidos de forma indefinida. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente.” A su turno, se acordó derogar el artículo décimo tercero del pacto social vigente, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTICULO DECIMOTERCERO: Las reuniones de Directorio, tanto ordinarias como extraordinarias, se constituirán con la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros titulares y los acuerdos se adoptarán con la mayoría absoluta de los asistentes, salvo que la Ley, su reglamento o este estatuto establezcan otro quórum. En caso de empate se repetirá la votación y si la igualdad de votos vuelve a producirse, decidirá el voto del que preside la reunión. Corresponderá presidir la sesión al Director designado por el Directorio como Presidente de la Sociedad. A tal efecto el Directorio en la primera reunión que celebre con posterioridad a su elección deberá designar entre sus miembros al Presidente, el que presidirá sus reuniones y las Juntas de Accionistas. En ausencia del Presidente, presidirá la reunión el Director que corresponda, según el orden de prelación que fije el Directorio en la misma reunión que elija al Presidente.” A su vez, se acordó derogar el artículo vigésimo segundo del pacto social vigente, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, deberán celebrarse dentro del domicilio social, pero podrán realizarse en un lugar distinto si concurrieren a la reunión la totalidad de las acciones con derecho a voto. La convocatoria a Juntas Generales, las formalidades y exigencias de citación a las mismas, el número y oportunidad de los avisos que deben publicarse al efecto y el Diario en que se publiquen; la forma y calificación de los poderes para dicha representación; las personas que pueden participar en las asambleas; y los accionistas que tendrán derecho a voto en las mismas y la forma de ejercerlo, tanto para adoptar acuerdos como para elegir Directores o proveer otros cargos, se regirá por las normas comunes aplicables a toda Sociedad Anónima Cerrada contenidas en la Ley y en el Reglamento de Sociedades Anónimas. En todo caso los avisos de citación a Junta, tanto en primera como en segunda citación, deberán expresar la naturaleza de la reunión y el lugar, fecha y hora de su celebración y de la calificación de poderes. En caso de Junta Extraordinaria el aviso deberá indicar, además, las materias a ser tratadas en ella.” Conjuntamente con lo anterior, se resolvió sustituir el Artículo Cuarto Transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTICULO CUARTO TRANSITORIO: El Directorio Definitivo estará integrado por la señora María Gracia Cariola Cubillos y los señores Kristian Joris Verbeken Westermayer y don Alejandro Otto Anwandter Grallert.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Osorno, 30 de agosto de 2024.