Hhx SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2014年1月15日

   Se constituyó HHX SpA.

2. 其他行為

   Por cesiones de acciones posteriores, Felipe Antonio Henriquez Meyer pasó a ser el único accionista con 1.000 acciones por $60.000.000.

   FELIPE ANTONIO HENRIQUEZ MEYER

摘要官方正文

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34 Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifica: por escritura pública de fecha 10 de marzo de 2020, ante mí: Don FELIPE ANTONIO HENRIQUEZ MEYER, domiciliado en Chacabuco 1275, comuna de Santiago, Región Metropolitana: Modifica Sociedad por Acciones "HHX SpA”.- Individualización escritura constitución de SpA.- Por instrumento privado otorgado con fecha 15/01/2014, suscrita ante don FELIX JARA CADOT, Abogado, Notario Público Titular de Santiago, cuyo extracto fue inscrito a fojas 6.203, número 4.084 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014, y publicado en la edición del Diario Oficial de fecha 29/01/2014, se constituyó la sociedad “HHX SpA.- De acuerdo a las estipulaciones de la escritura anteriormente individualizada, y por cesiones de acciones posteriores, el único accionista de la sociedad a la fecha de hoy es don FELIPE ANTONIO HENRIQUEZ MEYER, titular de 1.000 acciones, equivalentes a la suma de $60.000.000, lo que me consta por tener el registro de accionistas a la vista.- MODIFICACIÓN SOCIAL: El accionista de la sociedad “HHX SpA” ya individualizado, viene en modificar el régimen de administración, en el sentido que la sociedad ya no será administrada por un “directorio”, sino que será administrada por un “administrador”. Debido a la modificación en la administración, se modifican aquellos artículos que hacen referencia a un “directorio” por el de “administrador”, en particular se modifican los artículos 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 24º, 25º, 26º y 27º, otras modificaciones en escritura extractada.- En todo lo no modificado se mantiene vigente la escritura de constitución social.- Santiago, 25 de marzo de 2020.-

公報所載公司沿革

1. 設立· 2014年1月15日

   Se constituyó la sociedad HHX SpA y luego se produjeron cesiones de acciones posteriores hasta quedar un único accionista.

   FELIPE ANTONIO HENRIQUEZ MEYER

摘要官方正文

Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular 34 Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifica: por escritura pública de fecha 10 de marzo de 2020, ante mí: Don FELIPE ANTONIO HENRIQUEZ MEYER, domiciliado en Chacabuco 1275, comuna de Santiago, Región Metropolitana: Modifica Sociedad por Acciones "HHX SpA”.- Individualización escritura constitución de SpA.- Por instrumento privado otorgado con fecha 15/01/2014, suscrita ante don FELIX JARA CADOT, Abogado, Notario Público Titular de Santiago, cuyo extracto fue inscrito a fojas 6.203, número 4.084 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014, y publicado en la edición del Diario Oficial de fecha 29/01/2014, se constituyó la sociedad “HHX SpA.- De acuerdo a las estipulaciones de la escritura anteriormente individualizada, y por cesiones de acciones posteriores, el único accionista de la sociedad a la fecha de hoy es don FELIPE ANTONIO HENRIQUEZ MEYER, titular de 1.000 acciones, equivalentes a la suma de $60.000.000.- MODIFICACIÓN SOCIAL: El accionista de la sociedad “HHX SpA” ya individualizado, viene en modificar el régimen de administración, en el sentido que la sociedad ya no será administrada por un “directorio”, sino que será administrada por un “administrador”. Debido a la modificación en la administración, se modifican aquellos artículos que hacen referencia a un “directorio” por el de “administrador”, en particular se modifican los siguientes artículos: A) Se reemplaza el contenido del artículo DECIMO, el que será del siguiente tenor: “La administración, representación, representación legal y el uso de la razón social será ejercida por un administrador. El administrador de la sociedad "HHX SpA” es don FELIPE ANTONIO HENRIQUEZ MEYER, ya individualizado”.- B) Se reemplaza el contenido del artículo DECIMO PRIMERO por uno del siguiente tenor: “El administrador representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en todo lo relacionado con el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar frente a terceros, y estará investido de todas las facultades que la ley y los estatutos no hayan reservado expresamente a la junta de accionistas, pudiendo en consecuencia ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna, con las más amplias facultades contenidas en escritura que extracto.- C) Se reemplaza el contenido del artículo DUODECIMO por uno del siguiente tenor: “El administrador podrá delegar parte de sus facultades en persona o personas determinadas”.- D) Se reemplaza el contenido del artículo DECIMO TERCERO por uno del siguiente tenor: “El administrador tiene especialmente la facultad para autocontratar a nombre de la sociedad”.- E) Se reemplaza el contenido del artículo DECIMO CUARTO por uno del siguiente tenor: “Es compatible la calidad de accionista y de administrador de la sociedad”.- F) Se reemplaza el contenido del artículo DECIMO QUINTO por uno del siguiente tenor: “El administrador durara en su cargo hasta que sea removido por la junta de accionistas”.- G) Se reemplaza el contenido del artículo DECIMO SEXTO por uno del siguiente tenor: “Las juntas de Accionistas serán convocadas por el administrador de la sociedad”.- H) Se reemplaza el contenido del artículo DECIMO SEPTIMO por uno del siguiente tenor: “El administrador podrá ser remunerado por su labor”.- I) Se reemplaza el contenido del artículo DECIMO OCTAVO por uno del siguiente tenor: “La sociedad podrá tener un Gerente designado por el administrador, cuyo cargo será compatible con el de administrador. Sus atribuciones y deberes serán fijados por el administrador”.- J) Se reemplaza el contenido del artículo VIGESIMO CUARTO por uno del siguiente tenor: “De las deliberaciones y acuerdos de la Junta, se dejará constancia en un Libro de Actas, el que será llevado por el Administrador de la Sociedad. Las Actas serán firmadas por todos los asistentes”.- K) Se reemplaza el contenido del artículo VIGESIMO QUINTO por uno del siguiente tenor: “Al treinta y uno de diciembre de cada año, la sociedad practicará un Balance General de todas las operaciones sociales y confeccionará un inventario detallado de existencias”.- L) Se reemplaza el contenido del artículo VIGESIMO SEXTO por uno del siguiente tenor: “La sociedad deberá distribuir anualmente como dividendos en dinero a sus accionistas a prorrata de sus acciones, a lo menos, el treinta por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio, salvo acuerdo diferente adoptado en la Junta respectiva”. M) Se reemplaza el contenido del artículo VIGESIMO SEPTIMO por uno del siguiente tenor: “El administrador de la sociedad podrá distribuir dividendos provisorios durante el ejercicio, con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubieren pérdidas acumuladas”.- N) Se reemplaza el contenido del artículo PRIMERO TRANSITORIO por uno del siguiente tenor: “El capital social asciende a sesenta millones de pesos, dividido en mil acciones nominativas, de la misma serie, todas de igual valor, y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por don FELIPE ANTONIO HENRIQUEZ MEYER”.- Ñ) Se reemplaza el contenido del artículo SEGUNDO TRANSITORIO por uno del siguiente tenor: “Desde esta fecha y hasta que su nombramiento sea revocado por la Junta de Accionistas, la Sociedad será administrada por un Administrador. El Administrador será don FELIPE ANTONIO HENRIQUEZ MEYER”.- En todo lo no modificado se mantiene vigente la escritura de constitución social.- Santiago, 11 de marzo de 2020.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público.