Sociedad Inmobiliaria Belloto Centro S.a.

公報所載公司沿革

1. 身故· 2016年9月14日

   Fallece Santiago Vargas Astutillo, quedando vacante un cargo de director.

   Santiago Vargas Astutillo

2. 股東退出· 2016年9月30日

   Leopoldo Villarroel Andaur presenta renuncia irrevocable al directorio, con vigencia desde 2016-10-01.

   Leopoldo Villarroel Andaur

3. 資本變更· 2016年12月20日

   Se disminuye el número de acciones de 37 a 34 y se adecua el capital social a $455.100.000.

4. 管理人變更· 2016年12月20日

   Se eligen Marcela Carocca Pérez y Viviana Varas Bustamante como nuevos directores.

   Marcela Carocca Pérez · Viviana Varas Bustamante

摘要官方正文

CRISTIÁN VILLALOBOS PELLEGRINI, Notario Público Titular de Quilpué, Balmaceda 280 Local Dos Edificio Balmaceda Quilpué, certifico: Por escritura pública ante mí, de fecha 20 de diciembre de 2016, Repertorio N°870/2016, compareció doña CAROLA MARIELLA FARIAS SEGUEL, cédula nacional de identidad N°8.483.877-2, quien debidamente facultada solicitó reducir a escritura pública el ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad Inmobiliaria Belloto Centro Sociedad Anónima, rol único tributario N°76.321.740-K. La convocatoria tenía por objeto la constitución de socios para: Modificar el Artículo Quinto de los estatutos sociales, establecidos por escritura pública de fecha 11 de junio de 2005, otorgada ante el Notario de Quilpué don Carlos Swett Muñoz, e inscrita a fojas ciento noventa y cinco numero ciento ochenta y ocho en el Registro de comercio del año dos mil cinco del Conservador de Comercio de Quilpué.1) modificando el capital social, en cuanto al número de acciones en las cuales se divide el capital social, toda vez que el directorio de la Sociedad ha ejercido de conformidad al estatuto social, el derecho de compra de tres acciones que otros tantos socios a decidido vender, y como por exigencia legal y del Servicio de Impuestos internos, la sociedad no puede seguir siendo dueña de sus propias acciones , lo que procede es disminuir el número de acciones en que se divide su capital social, desde las treinta y siete acciones a treinta y cuatro acciones, sin valor nominal. Modificando en consecuencia el artículo Quinto del estatuto Social que establece el número de acciones que componen el capital social. 2) Proceder a la elección de dos nuevos miembros del Directorio de la sociedad que se encuentra actualmente vacantes. El primero producido por el fallecimiento de don Santiago Vargas Astutillo, acaecido el día catorce de septiembre de dos mil dieciséis; y el segundo por la renuncia irrevocable por razones de salud del Director don Leopoldo Villarroel Andaur, presentada con fecha treinta de septiembre para comenzar a regir a contar del primero de octubre del año dos mil dieciséis. ACUERDOS. Acuerdo Primero: De conformidad con el objeto de la convocatoria de esta junta, el asesor del Directorio explica las razones por las cuales debe modificarse el Artículo Quinto de los Estatutos sociales disminuyendo el número de acciones en que se divide el capital social, desde las treinta y siete actuales a treinta y cuatro. Luego, el Presidente subrogante del Directorio, ofrece la palabra a los accionistas a fin de que se pronuncien respecto de las materias sometidas a su consideración. A continuación, después de un breve debate en la sala y por acuerdo unánime de los Accionistas asistentes con derecho a voto, se acuerda modificar el Artículo Quinto de los Estatutos sociales, disminuyendo el número de acciones en que se divide el capital social, desde las actuales treinta y siete acciones a treinta y cuatro acciones, sin valor nominal, el que queda redactado de la forma siguiente: ”ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad es de $455.100.000.- (cuatrocientos cincuenta y cinco millones cien mil pesos), dividido en treinta y cuatro acciones sin valor nominal, totalmente pagadas”. Acuerdo Segundo: Se lleva a efecto en elecciones sucesivas la votación para elegir los dos cargos de Directores que se encuentran pendientes. Para la elección del primer Director, se presentaron como candidatos las siguientes personas, quienes registraron la votación que se indica en cada caso: Marcela Carocca Pérez 14 votos: Mercedes Figueroa Morales: 2 votos .Jorge Astutillo Álvarez: 8 votos. Juan Vargas Fernández: 5 votos. Votos en blanco: 1 voto. En consecuencia, ha resultado electa doña Marcela Carocca Pérez. Para la elección del segundo Director, se presentaron como candidatos las siguientes personas, quienes registraron la votación que se indica en cada caso: Viviana Varas Bustamante: 8 votos. Mariela Lucero Balboa: 2 votos. Mercedes Figueroa Morales: 7 Votos. Juan Vargas Fernández: 6 Votos. Jorge Astutillo: 6 votos. Votos en Blanco: 1 voto. En consecuencia, ha resultado electa doña. Viviana Varas Bustamante. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Quilpué, 21 de diciembre de 2016.-