Ingenieria Y Gestión Vial Sociedad Anónima

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Ministerio del Interior IGNACIO JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ, Notario Público de Quilpué, con oficio Diego Portales 790, segundo piso, certifica: Con fecha 05 Agosto 2025, otorgada ante mí, doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, chilena, casada y separada de bienes, Ingeniero en Administración, domiciliada en Manuel Bulnes Nº 1049, Quilpué, cédula de identidad y Rut Nº 19.245.877-3, redujo a escritura el ACTA JUNTA ORDINARIA DE DIRECTORIO DIECIOCHO AÑO 2025 "INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA" o "INGEVIAL S.A.", RUT 76.317.920-6, celebrada fecha 29-07-2025, capital vigente de $3.000.000, con asistencia de los directores designados en la Junta Extraordinaria de Accionistas UNO don RODRIGO YAÑEZ LOPEZ, doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ y doña MACARENA DE LOS ANGELES BRAVO YÁÑEZ. I.- CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. Se deja constancia en el acto de las siguientes circunstancias: - Que se notificó personalmente a los señores directores, y no fue necesario cumplir con formalidades de citación, conforme artículo 60 de la ley 18.046. Se cumplió con la firma de la hoja de asistencia conforme al reglamento de sociedades anónimas. II PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Presidió la reunión la presidenta MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, actuando como secretaria doña MACARENA BRAVO YAÑEZ.- III CONSTITUCION DE LA SESION. El presidente manifestó que conforme a la lista de asistencia firmada por los directores cumple con el quórum para la constitución de la Sesión, por lo se declaró constituida la Sesión Ordinaria de Directorio a las 15:00 hrs.- IV.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA: a) Aprobar el balance de la sociedad b) Confirmar los poderes de la Gerente General doña María Victoria Wahr González. V.- MATERIAS TRATADAS Y ACUERDOS. A) Se aprueba el balance presentado por la Gerente General con pérdida de $936.440. Se informa que la próxima reunión de Accionistas se realizará a continuación en este mismo lugar el 29 de Julio del año 2026 a las 18 horas. B) Se confirma el nombramiento y poderes de gerente general de doña María Victoria Wahr González con todas y cada una de las facultades señaladas en la primera Junta de Directorio reducidos a escritura pública en Santiago. C) Se faculta a la Gerente General doña María Victoria Wahr González para reducir a escritura pública e inscribir. Demás estipulaciones escritura acta extractada.- Quilpué, 05 Agosto 2025.

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RICARDO ROJAS PUGA, Notario Público Interino de Quilpué, con oficio Diego Portales 790, segundo piso, certifica: Con fecha 08 Julio 2024, otorgada ante mí, doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, chilena, casada y separada de bienes, Ingeniero en Administración, domiciliada en Manuel Bulnes Nº 1049, Quilpué, cédula de identi¬dad y Rut Nº 19.245.877-3, redujo a escritura el ACTA JUNTA ORDINARIA DE DIRECTORIO DIECISIETE AÑO 2024 "INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA" o "INGEVIAL S.A.", RUT 76.317.920-6, celebrada fecha 05-07-2024, capital vigente de $3.000.000, con asistencia de los directores designados en la Onceava Junta Ordinaria de Accionistas don RODRIGO YAÑEZ LOPEZ, doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ y doña MACARENA DE LOS ANGELES BRAVO YÁÑEZ, designada en Junta Extraordinaria de Accionistas Uno del año 2023. I.- CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. Se notificó personalmente a los directores, y no fue necesario cumplir con formalidades de citación, conforme artículo 60 de la ley 18.046. Se cumplió con la firma de la hoja de asistencia conforme al reglamento de sociedades anónimas. II PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Presidió la reunión la presidenta MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, actuando como secretaria doña MACARENA BRAVO YAÑEZ.- III CONSTITUCION DE LA SESION. El presidente manifestó que conforme a la lista de asistencia firmada por los directores cumple con el quórum para la constitución de la Sesión, por lo se declaró constituida la Sesión Ordinaria de Directorio a las 15:00 hrs.- IV.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA: a) Aprobar el balance de la sociedad b) Confirmar los nombramientos y poderes de la Gerente General doña María Victoria Wahr González. V.- MATERIAS TRATADAS Y ACUERDOS. A) Se aprueba el balance presentado por la Gerente General doña María Victoria Wahr González.- B) Se confirma el nombramiento y poderes de gerente general de doña María Victoria Wahr González C) Se faculta a la Gerente General doña María Victoria Wahr González para reducir a escritura pública e inscribir. Demás estipulaciones escritura acta extractada.- Quilpué, 08 Julio 2024.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2005年8月5日

   Se redujo a escritura la primera junta de directorio de la sociedad.

   MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ

2. 管理人變更· 2023年8月29日

   Se aceptó la renuncia de Carlos Wahr Daniel como director y gerente general, y se nombró a María Victoria Wahr González como gerente general; además se incorporó a Macarena Bravo Yáñez al directorio.

   CARLOS MANUEL WAHR DANIEL · MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ · MACARENA DE LOS ANGELES BRAVO YÁÑEZ

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RICARDO ROJAS PUGA, Notario Público Interino de Quilpué, con oficio Diego Portales 790, segundo piso, certifica: Con fecha 03 Noviembre 2023, otorgada ante mí, doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, chilena, casada y separada de bienes, Ingeniero en Administración, domiciliada en Manuel Bulnes Nº 1049, Quilpué, cédula de identidad y Rut Nº 19.245.877-3, redujo a escritura el ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO UNO AÑO 2023 "INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA" o "INGEVIAL S.A.", RUT 76.317.920-6, celebrada fecha 29-08-2023, capital vigente de $3.000.000, con asistencia de los directores designados en la Onceava Junta Ordinaria de Accionistas don RODRIGO YAÑEZ LOPEZ, don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ y de la invitada doña MACARENA DE LOS ANGELES BRAVO YÁÑEZ, designada en Junta Extraordinaria de Accionistas Uno del año 2023. I.- CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. Se notificó personalmente a los directores, y no fue necesario cumplir con formalidades de citación, conforme artículo 60 de la ley 18.046. Se cumplió con la firma de la hoja de asistencia conforme al reglamento de sociedades anónimas. II PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Presidió la reunión la presidenta MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, actuando como secretario don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL.- III CONSTITUCION DE LA SESION. El presidente manifestó que conforme a la lista de asistencia firmada por los directores cumple con el quórum para la constitución de la Sesión, por lo se declaró constituida la Sesión Ordinaria de Directorio a las 15:00 hrs.- IV.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA: A) Aceptar renuncia de don Carlos Wahr Daniel a la Gerencia General de Ingevial S.A. y a su cargo de director debido a haber vendido su participación accionaria. b) Otorgar los poderes del Gerente General a María Victoria Wahr González. C) Nombrar directora a Doña Macarena Bravo Yáñez de la Junta de Directorio y de la Junta de Accionistas.- V.- MATERIAS TRATADAS Y ACUERDOS. 1) Se acepta la renuncia de don Carlos Wahr Daniel como Director y como Gerente General agradeciéndole su gestión desde el año 2005. 2) El directorio de la Junta de Directorio y de Accionista queda formado por: presidenta MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ y directores MACARENA BRAVO YAÑEZ y RODRIGO YAÑEZ LOPEZ. 3) Se nombra Gerente General a doña MARÍA VICTORIA WAHR GONZÁLEZ, con todas y cada una de las facultades señaladas en la Primer Junta de Directorio reducidos a escritura pública en Santiago, con fecha 05 de agosto del año 2005, ante el Notario Oscar Ernesto Navarrete Villalobos, suplente del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago Juan Ricardo San Martin Urrejola. TERCERO Poderes son los señalados en la escritura anteriormente reseñada. Se acuerda facultar a doña MARIA VICTORIA WAHR GONZÁLEZ para reducir la presente Acta en todo o en parte a escritura pública y firmarla sin necesidad de esperar su aprobación, de la presente acta que surtirá efecto sin más trámite, y para que requiera las inscripciones, subinscripciones y anotaciones pertinentes en el Registro de Comercio correspondiente. Demás estipulaciones escritura acta extractada.- Quilpué, 03 Noviembre 2023.

公報所載公司沿革

1. 管理人變更· 2023年7月3日

   Se ratifica a CARLOS WAHR DANIEL como Gerente General y se prorroga el directorio para 2023-2024.

   CARLOS WAHR DANIEL · RODRIGO YAÑEZ LOPEZ · CARLOS MANUEL WAHR DANIEL · MARÍA VICTORIA WAHR GONZALEZ

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RICARDO ROJAS PUGA, Notario Público de Quilpué, Suplente del Titular Carlos Swett Muñoz, con oficio Diego Portales 790, segundo piso, certifica: Con fecha 04 Julio 2023, otorgada ante mí, don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, chileno, casado, Ingeniero Civil, domiciliado en Manuel Bulnes número mil cuarenta y nueve, Quilpué, cédula de identi¬dad y Rut número cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete guión ocho, redujo a escritura ACTA DE LA CATORCEAVA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS "INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA" o "INGEVIAL S.A.", RUT 76.317.920-6, celebrada fecha 03-07-2023, capital vigente de $5.721.976, con asistencia especial de don Rodrigo Iván Yáñez López. ASISTENCIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA. Se encontraban presentes las siguientes personas representando las acciones que se indican: Uno) don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, por sí y con 200 acciones, dos) doña MARIA VICTORIA WAHR GONZÁLEZ con 700 acciones y tres) don RODRIGO YAÑEZ LOPEZ, 100 acciones. Presente el cien por ciento de las acciones. En vista de estar debidamente representadas todas las acciones en que se divide el capital social, el presidente dio por constituida la Junta. OBJETO DE LA JUNTA: A) Exponer resultado balance año 2021 y pérdidas del período. Resultado del Balance ejercicio período año 2021 de $3.403.503, que se informa a Junta de Accionistas.- B) Se ratifica en su cargo de Gerente General a don CARLOS WAHR DANIEL. C) Se prorroga la vigencia de los miembros del Directorio designado en la Onceava Junta Ordinaria de Accionistas Julio 2020 a don RODRIGO YAÑEZ LOPEZ, a don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, y a doña MARÍA VICTORIA WAHR GONZALEZ, por el período 2023 a 2024. D).- Se acuerda facultar a don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL para reducir la presente Acta en todo o en parte a escritura pública y firmarla sin necesidad de esperar su aprobación, de la presente acta que surtirá efecto sin más trámite, y para que requiera las inscripciones, subinscripciones y anotaciones pertinentes en el Registro de Comercio correspondiente. Demás estipulaciones escritura acta extractada.- Quilpué, 04 Julio 2023.

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RICARDO ROJAS PUGA, Notario Público de Quilpué, Suplente del Titular Carlos Swett Muñoz, con oficio Diego Portales 790, segundo piso, certifica: Con fecha 04 Julio 2023, otorgada ante mí, don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, chileno, casado, Ingeniero Civil, domiciliado en Manuel Bulnes número mil cuarenta y nueve, Quilpué, cédula de identi¬dad y Rut número cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete guión ocho, redujo a escritura ACTA DE LA DIECISÉISAVA JUNTA ORDINARIA DE DIRECTORIO "INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA" o "INGEVIAL S.A.", RUT 76.317.920-6, celebrada fecha 03-07-2023, capital vigente de $5.721.976, con asistencia de los directores designados en la Onceava Junta Ordinaria de Accionistas don RODRIGO YAÑEZ LOPEZ, don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, y MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ. I.- CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. Se notificó personalmente a los directores, y no fue necesario cumplir con formalidades de citación, conforme artículo 60 de la ley 18.046. Se cumplió con la firma de la hoja de asistencia conforme al reglamento de sociedades anónimas. II PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Presidió la reunión la presidenta MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, actuando como secretario don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL.- III CONSTITUCION DE LA SESION. El presidente manifestó que conforme a la lista de asistencia firmada por los directores cumple con el quórum para la constitución de la Sesión, por lo se declaró constituida la Sesión Ordinaria de Directorio a las 15:00 hrs.- IV.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA: A) Aprobar el resultado balance año 2021, cuya pérdida asciende a $3.403.503.- B) Ratificar los poderes del Gerente General.- V- MATERIAS TRATADAS Y ACUERDOS. 1) El directorio queda formado por: presidenta MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ y directores CARLOS WAHR DANIEL y RODRIGO YAÑEZ LOPEZ. 2) Luego de un breve debate el directorio acuerda aprobar el balance presentado y efectuar una reunión Anual de Directorio la primera semana del mes de Julio de cada año, informando que la próxima reunión de Accionistas se realizará el día cinco de Julio del presente año. 3) Ratificar el nombramiento de Gerente General a don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, con todas y cada una de las facultades señaladas en la primera Junta de Directorio, reducida a escritura pública en Santiago, ante el Notario Oscar Ernesto Navarrete Villalobos, suplente del titular de la cuadragésima Tercera Notaría de Santiago don Juan Ricardo San Martin Urrejola. TERCERO Poderes son los señalados en la escritura anteriormente reseñada. Se acuerda facultar a don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL para reducir la presente Acta en todo o en parte a escritura pública y firmarla sin necesidad de esperar su aprobación, de la presente acta que surtirá efecto sin más trámite, y para que requiera las inscripciones, subinscripciones y anotaciones pertinentes en el Registro de Comercio correspondiente. Demás estipulaciones escritura acta extractada.- Quilpué, 04 Julio 2023.