Comercializadora Lorena Vergara SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2013年11月28日

   Se constituyó originalmente la sociedad

2. 其他行為

   La sociedad fue constituida por escritura pública y su extracto fue inscrito y publicado

摘要官方正文

JAIME ANDRÉS SILVA SCIBERRAS, Abogado, Notario Público Titular de la 4ta Notaría de Talca, con oficio en calle 2 Oriente N°1140, Talca, Certifico: Que con fecha 18 de Abril de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública, acta Junta Extraordinaria de Accionistas, de COMERCIALIZADORA LORENA VERGARA SpA, que se extracta: En Talca, 3 de abril de 2019, a las 15:00 horas, en Calle Dos Poniente 964 de la comuna de Talca, se efectuó la Junta Extraordinaria de Accionistas de “COMERCIALIZADORA LORENA VERGARA SpA” con la asistencia del único accionista doña LORENA DEL PILAR VERGARA LOYOLA por 100 acciones. Un total de 100 acciones participan de esta junta extraordinaria de accionistas lo que equivale al total de las acciones emitidas por la Compañía. PRIMERO: Registro de Accionistas De acuerdo al registro de asistencia, concurrió a la presente Junta el accionista de la sociedad, el que se encontraba inscrito con 5 días de anticipación en el Registro de Accionistas en conformidad al artículo 62 de la Ley Nº18.046.Por consiguiente, concurrió a la Junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, esto es, las 100 acciones emitidas. La lista de asistencia fue firmada por el accionista o su representante en conformidad al artículo 106 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas. SEGUNDO: Mesa Presidió la reunión doña Lorena Del Pilar Vergara Loyola; TERCERO:- Constitución de la Junta Encontrándose presentes y representadas en esta Junta la totalidad de las 100 acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, cumpliendo en consecuencia con el quórum necesario para celebrar Juntas Extraordinarias de Accionistas para tratar las materias que le son propias, se declaró constituida la Junta. CUARTO: Calificación de los poderes. Al concurrir personalmente el único accionista de la sociedad, no es necesario calificar los poderes. QUINTO: Votaciones en la presente junta. Conforme lo permite el artículo 62 inciso 4º de la Ley, el señor Presidente propuso a la Junta omitir la votación de una o más de las materias que serán sometidas a la consideración de la misma, procediendo por aclamación. SEXTO: Hoja De Asistencia Y Firma Del Acta. El Accionista y presidente firma. SEPTIMO: Formalidades De La Convocatoria. El Presidente pidió dejar constancia en el Acta que las formalidades legales de convocatoria fueron omitidas, toda vez que en la presente Junta se encuentra la totalidad de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, conforme lo permite el Artículo Vigésimo Noveno de los estatutos sociales y el Artículo 60 de la Ley. OCTAVO: Objeto de la Junta: El Presidente señaló que esta Junta tenía por objeto proceder y pronunciarse respecto de lo siguiente: MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES La sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2013, ante notario suplente Marcela Paz Álvarez Tartari de don Arturo Castro Salgado , Nº de repertorio 2678 cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes de Raíces de Talca a Fojas 2957 Nº 1328 del año 2013 y publicado en el Diario oficial. En esta Junta decide modificar el estatuto de la sociedad en su TITULO PRIMERO, Artículo primero quedando en definitiva de la siguiente forma: a) TITULO PRIMERO, ARTICULO PRIMERO: El nombre de la sociedad es “COMERCIALIZADORA LORENA VERGARA SpA” la que podrá actual válidamente y para todos los efectos, incluso ante los bancos e instituciones financieras, bajo el nombre de fantasía “ACEROS Y METALES DEL MAULE SpA”. B) TITULO PRIMERO ARTÍCULO SEGUNDO: El objeto de la Sociedad será: prestación de servicios integrales en las siguientes áreas por lo que entre otras actividades podrá realizar a) el transportes terrestre de carga propia o ajena, por medio de camiones, camionetas u cualquier otro tipo de vehículos de transporte automotriz, sean propios o arrendados b) El arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de vehículos motorizados, con o sin chofer, incluyendo maquinaria pesada y menor c) Comercialización al por menor y por mayor de toda clases de bienes y por lo que entre otras actividades podrá realizar el ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias y, en especial, la compraventa, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de bienes, por cuenta propia o ajena; d) la compraventa, arrendamiento, representación, distribución consignación, intermediación, importación, y exportación de todo tipo de artículos de FERRETERIA, entre ellos máquinas, herramientas, artefactos para la industria y domésticos, motores e instrumentos de precisión y otros, repuestos y accesorios, herramientas, madera, aceros , fierros, plásticos, pinturas y cualquier otro elemento para construcción, reparación o mantenimiento de casas, edificios, locales o predios agrícolas, productos químicos, menajes y otros para el hogar, artefactos y elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, artículos de pesca, caza, camping y similares. e) La ejecución por cuenta propia o ajena, ya sea como contratista, subcontratista o de cualquier otra forma, de toda clase de obras menores, f). Explotación, instalación, tomar y dar arrendamiento establecimientos de restaurant, bar o centro de eventos, o cualquier establecimiento público donde se sirvan comidas preparadas y bebidas, alcohólicas y/o analcohólicas para ser consumidas en el mismo local o para llevar y para la organización de banquetes, producción de eventos en general en locales propios o ajenos; y todo lo relacionado, de cualquiera forma, con todo lo anterior, sin perjuicio de lo que la constituyente determine explotar en cualquier otro giro comercial. Todas las anteriores actividades realizadas por cuenta propia o de terceros; asimismo, podrá realizar toda otra actividad conexa con los fines sociales, en la actualidad o en el futuro que los socios determinen establecer dentro o fuera del territorio nacional; NOVENO: ACUERDO. La Junta aprueba por unanimidad la modificación de los estatutos sociales y tiene por válido todo lo escriturado en la Escritura Social que no fuera modificado en este acto. DÉCIMO: La Junta acordó por unanimidad que el acta fuera firmada por don LORENA DEL PILAR VERGARA LOYOLA entendiéndose aprobada por su sola firma y pudiendo llevarse a efecto los acuerdos adoptados de inmediato. Siendo las 16:00 horas se levantó la sesión. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Talca, 22 de Mayo de 2019.-