Inversiones Marambio E Hijos Sociedad Anónima Cerrada

公報所載公司沿革

1. 設立· 2013年1月7日

   Se constituyó Inversiones Marambio e Hijos Sociedad Anónima Cerrada, hoy IMH S.A., con domicilio en Coquimbo y capital de $100.000.000 dividido en 1.000 acciones.

2. 公司形式轉換· 2021年7月12日

   La junta extraordinaria acuerda transformar la sociedad desde Sociedad Anónima Cerrada a SpA y fija nuevos estatutos.

   DAVID FRANCISCO MARAMBIO GAJARDO · CATERINE EDITH MARAMBIO GAJARDO · COMERCIAL STM LIMITADA

摘要官方正文

RUBEN REINOSO HERRERA, Abogado, Notario Público Titular, 4TA Notaría de La Serena, con oficio en Cordovez N° 405, Certificó Por escritura pública de fecha hoy ante mí; don DAVID FRANCISCO MARAMBIO GAJARDO, chileno, factor de comercio, casado bajo el régimen de separación total de bienes; C.N.I N° 10.541.839-6; domiciliado para estos efectos en Amanda Altamirano novecientos cuarenta y cinco, El Llano, Coquimbo; de paso por esta; debidamente facultado redujo a escritura pública el acta: PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “INVERSIONES MARAMBIO E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA” O “IMH S.A”: celebrada en fecha DOCE de JULIO del año DOS MIL VEINTIUNO, siendo las once horas, en calle Pedro Pablo Muñoz, ochocientos treinta y uno, oficina doscientos doce: ASISTENCIA: Asistieron los accionistas que a continuación se indican; 1- Doña CATERINE EDITH MARAMBIO GAJARDO, C.N.I. N°9.391.984-K; Por sí; TITULAR DE 300 ACCIONES.- 2.- Don DAVID FRANCISCO MARAMBIO GAJARDO, C.N.I N° 10.541.839-6; Por Sí; TITULAR DE 660 ACCIONES.- 3.- COMERCIAL STM LIMITADA, R.U.T.N° 77.134.220-5, representada legalmente por don FABIO DAVID MARAMBIO GAJARDO, C.N.I N° 9.337.977-2, Por Sí; TITULAR DE 40 ACCIONES.- Todos Titulares de dichas acciones y que constituyen el total de las acciones de la Sociedad de conformidad al libro registro de accionistas vigente.- Presidió la Junta, especialmente designado para la ocasión, don DAVID FRANCISCO MARAMBIO GAJARDO, C.N.I N° 10.541.839-6; y actúa como Secretario Especial Doña CATERINE EDITH MARAMBIO GAJARDO, C.N.I. N°9.391.984-K.- ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD: La Sociedad "INVERSIONES MARAMBIO E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA ”; Rol Único Tributario N° 76.272.399-9, fue constituida por escritura pública de fecha 7 de ENERO del año 2013; otorgada en la notaria segunda notaria de la ciudad de La Serena, servida por don OSCAR FERNANDEZ MORA; repertorio notarial número 163-2013, la cual fue publicada en extracto en Diario Oficial, edición Número 40.464 de fecha 21 DE ENERO del año 2013; e inscrita en extracto en fecha 27 de FEBRERO 2013, a fojas 269; número 156 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Coquimbo, correspondiente al año 2013.-Esta sociedad tiene su domicilio social en la ciudad de Coquimbo y su capital social asciende a la suma de $100.000.000.- dividido en 1.000 acciones nominativas de una misma serie, con un valor nominal de $100.000.- cada una, que a la fecha se encuentra íntegramente suscrito y pagado, de conformidad a los estatutos sociales de constitución.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y FORMALIDADES: El Presidente designado para la presente Junta; señala que encontrándose la totalidad de los accionistas presentes, se da por constituida válidamente la Asamblea; omitiendo por ello las formalidades de citación al efecto.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: El objeto de la presente Junta tiene por finalidad acordar la TRANSFORMACIÓN SOCIAL, dando cumplimiento a la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y los estatutos sociales de constitución.- PROPUESTAS:N°1: El presidente toma la palabra y procede a informar que de conformidad a los nuevos requerimientos y desafíos de la empresa “INVERSIONES MARAMBIO E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, también conocida por su nombre de fantasía como “IMH S.A”, resulta necesario transformar el tipo social, de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.) a una Sociedad Por Acciones (SpA), para lo cual propone lo siguiente: De conformidad al artículo 57 de la Ley 18.064, son materias de Junta Extraordinaria de Accionistas, señala en su numeral 2) “La transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus estatutos”.- De conformidad a lo expuesto anteriormente, resulta necesaria la celebración de la presente junta extraordinaria y someter a acuerdo la materia en discusión.- ACUERDOS: ACUERDO N°1: Se aprueba por unanimidad de los accionistas con voto presentes, la TRANSFORMACIÓN SOCIAL de la empresa, pasando del tipo Sociedad Anónima Cerrada a una Sociedad por Acciones; Y por lo tanto, se acordó modificar el pacto social, por el siguiente: FIJACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS: De acuerdo a la transformación convenida, los comparecientes vienen en fijar los nuevos estatutos de INVERSIONES MARAMBIO E HIJOS SpA o IMH SpA.- Nombre. INVERSIONES MARAMBIO E HIJOS SpA la cual podrá actuar y funcionar, inclusive ante los bancos e instituciones financieras, con el nombre de fantasía “IMH SpA”.- Objeto. El objeto de la sociedad es: A.-transportes, movimiento de tierra, arrendamiento de maquinaria pesada; B.- contratación de mano de obra , subcontratación de obras y servicios, transporte de personal; C.- exportación, importación y distribución de materiales, insumos, equipos y maquinarias para la construcción de obras viales y comercialización en general, D.- cualquier otro negocio que los socios decidan de común acuerdo y que se relacione, directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, con lo mencionado.- Capital y Acciones. El capital de la sociedad es la suma de $100.000.000.- dividido en 1.000 acciones nominativas de una misma serie, con un valor nominal de $100.000 cada una, que se suscribió, enteró y pago en la siguiente forma: a) DAVID FRANCISCO MARAMBIO GAJARDO, suscribió 660 acciones, correspondientes al 66 por ciento del capital social, por un valor total de sesenta y seis millones de pesos, pagados íntegramente a la fecha.- b) CATERINE EDITH MARAMBIO GAJARDO, suscribió 300 acciones, correspondientes al 30 por ciento del capital social, por un valor total de treinta millones de pesos, pagados íntegramente a la fecha.- C) COMERCIAL STM LIMITADA, suscribió 40 acciones, correspondientes al 4 por ciento del capital social, por un valor total de cuatro millones de pesos, pagados íntegramente a la fecha.- Domicilio. La sociedad tendrá su domicilio en la Comuna de Coquimbo, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Administración: La administración de la sociedad corresponderá a don DAVID FRANCISCO MARAMBIO GAJARDO, C.N.I N° 10.541.839-6; con amplias facultades.- Duración. La duración de la sociedad será cinco años desde esta fecha, renovable tácita y sucesivamente por periodos iguales, si el titular no manifestare su voluntad de ponerle término por escritura pública anotada al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio de Coquimbo, con una anticipación mínima de seis meses.- ACUERDO N°2: En este acto queda facultado don DAVID FRANCISCO MARAMBIO GAJARDO, C.N.I N° 10.541.839-6; para que en nombre y representación de los comparecientes, proceda a protocolizar y/o reducir a escritura pública el todo o parte de esta acta y requerir las inscripciones y anotaciones marginales, ante quien corresponda.- ACUERDO N°3: PODER ESPECIAL: Los comparecientes vienen en conferir poder especial, pero tan amplio como en derecho sea necesario a don DAVID FRANCISCO MARAMBIO GAJARDO, C.N.I N° 10.541.839-6; para que actuando en nombre y representación de los comparecientes; otorgue todos los instrumentos, públicos o privados, que se requieran para enmendar, corregir, complementar, rectificar o perfeccionar en todo o parte el presente instrumento, para así obtener su correspondiente inscripción. Será obligación del mandatario de rendir cuentas a las partes para el caso que efectivamente ejerza el poder especial que por este acto se le confiere.- Otras estipulaciones constan en escritura extractada.- La Serena, a 14 de julio de 2021.