Sociedad De Imágenes Medicas Valdivia S.a.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2012年5月9日

   Se constituye la sociedad.

摘要官方正文

ELIZABETH CATHERINE PACHECO CIFUENTES, Notario Público Titular de las comunas de Valdivia y Corral, con oficio en San Carlos N°159, local 3, certifico: que con fecha 21 Agosto 2023, en ésta Notaría y ante mí, Repertorio Notarial N° 3062-2023, doña Marlene Rivera Santibáñez, abogada, con domicilio en Arauco N°159, of. 401 de Valdivia, redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD DE IMÁGENES MEDICAS VALDIVIA S.A., de 11 agosto 2023, con asistencia de don Enrique Fullá Capurro, don Ricardo Alberto Wiegand Burkhardt en nombre y representación de Ricardo Alberto Wiegand e Hijos, Servicios Médicos Limitada, y don René Faure Troncoso en nombre y representación de Sociedad de servicios médicos para el diagnóstico por imagen Ltda., acordando reformar estatutos contenidos en escritura de constitución de la sociedad otorgada el nueve de mayo de dos mil doce en la notaría de Valdivia de doña María Inés Morales Guarda, extracto publicado en el Diario Oficial el doce de mayo de ese año e inscrito a fojas trescientos setenta y dos vuelta con el número doscientos setenta y seis del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia del año dos mil doce, de la siguiente forma: uno) Se modifica el Artículo décimo cuarto del Título Tercero: de la Administración, únicamente en su primera parte, quedando como sigue: “Artículo décimo cuarto: El Directorio deberá sesionar a lo menos cada tres meses.” dos) Se reemplaza el Artículo vigésimo sexto del Título Quinto: Fiscalización de la Administración, por el siguiente: “Artículo vigésimo sexto: La Junta general ordinaria de accionistas deberá nombrar anualmente dos directores que tendrán la calidad de Inspectores de Cuentas, con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balances y otros estados financieros, debiendo informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato, en el cual tendrán derecho a voz, pero no a voto. En casos justificados la Junta podrá nombrar Auditores Externos independientes. tres) Se reemplaza el Artículo noveno del Título Segundo: Del capital y las acciones, por el siguiente: “Artículo noveno: Las acciones serán nominativas. La sociedad no estará obligada a imprimir láminas físicas de los títulos de acciones, sino que únicamente llevará un sistema de anotaciones en el Registro de Accionistas, el que deberá registrar el canje, transferencia, transmisión, constitución de derechos reales y/o cualquier otro gravamen que puedan sufrir las acciones, siempre en resguardo de los derechos de los accionistas, teniendo los accionistas preferencia para adquirirlas, a prorrata del número de acciones que cada uno posea. Sólo en caso de que no exista interés en su adquisición o no llegare a acuerdo en el precio de ellas, podrán enajenarse a terceros. Para el caso anterior los accionistas que desees transferir todo o parte de sus acciones, deberán ofrecerlas, por medio de comunicación escrita depositada en las oficinas de la sociedad, en la que se indique el precio de cada acción a los demás accionistas, y solamente en el caso de que ninguno de estos manifieste su interés en adquirirlas en un plazo máximo y fatal de treinta días, por el mismo medio, podría transferirlas a terceros. En igual forma tendrán derecho preferente a adquirir las acciones que se emitieran con motivo de un aumento de capital a prorrata del número de acciones que cada uno tenga”. cuatro) Se reemplaza el Artículo sexto del Título Segundo: Del capital y las acciones, por el siguiente: “Artículo sexto: La sociedad reconoce fracciones de acción”. Rut: 76.211.911-0. Capital: $10.000.000.- Otras estipulaciones en acta extractada. Valdivia, 23 de agosto de 2023.-

公報所載公司沿革

1. 權益轉讓· 2012年9月7日

   Se señala una compra de acciones en la que la sociedad actuó también como agente oficioso de Rolando Neftalí Martínez Maechel, adquiriendo 18 acciones para él.

   SOCIEDAD DE IMÁGENES MÉDICAS VALDIVIA S.A. (IMAVALD) · Rolando Neftalí Martínez Maechel

2. 其他行為· 2020年12月28日

   Junta extraordinaria de accionistas que acuerda ratificar y precisar el sentido de la compra de acciones.

   Enrique Jerónimo Lorenzo Fullá Capurro · René Sergio Fauré Troncoso · Ricardo Alberto Wiegand Burkhardt

3. 資本變更· 2021年4月13日

   Se reduce a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas.

   FELIX ERNESTO URCULLU STEFFEN

摘要官方正文

CLAUDIO EUGENIO ARAVENA BUSTOS, Abogado, Notario Público Interino de las comunas de Valdivia y Corral, con oficio en San Carlos 150, local 3, de Valdivia, certifica: Por escritura pública de fecha 29 Julio 2021, ante mí, Repertorio Notarial N° 3341-2021, FELIX ERNESTO URCULLU STEFFEN, chileno, divorciado, abogado, cédula de identidad N° 9.502.255-3, domiciliado en General Lagos 1356, Dp B -48, Valdivia, SANEÓ en conformidad Ley 19.499, escritura pública de Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “SOCIEDAD DE IMÁGENES MÉDICAS VALDIVIA S.A.” – “IMAVALD S.A.”, RUT N° 76.211.911-0, de fecha 13 Abril 2021, suscrita ante Notario de esta ciudad Carmen Podlech Michaud, Rep. Notarial N° 1547-2021, no inscrita oportunamente en el Registro Comercio respectivo ni publicado oportunamente su extracto en el Diario Oficial. Por este mismo instrumento se reproduce extracto de escritura pública de Acta Junta Extraordinaria de Accionistas, antes consignada, cuyo tenor es: “EXTRACTO. JAVIER ALEJANDRO CARDEMIL IBAÑEZ, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular Carmen Podlech Michaud, con Oficio en calle San Carlos N°159, local 3 de Valdivia, certifico: que con fecha 13 de abril 2021, en ésta Notaría y ante titular, y bajo Repertorio Notarial N° 1547-2021, don Félix Ernesto Urcullú Steffen, abogado, redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de SOCIEDAD DE IMÁGENES MEDICAS VALDIVIA S.A. de 28 de diciembre de 2020, con asistencia de Enrique Jerónimo Lorenzo Fullá Capurro, René Sergio Fauré Troncoso en representación de la “SOCIEDAD DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL DIAGNOSTICO POR IMAGEN LIMITADA” y Ricardo Alberto Wiegand Burkhardt, en representación de la sociedad “RICARDO WIEGAND E HIJOS, SERVICIOS MEDICOS LIMITADA”, acordando la Junta por la unanimidad de las acciones presentes, ratificar y precisar el verdadero y real sentido de la compra de acciones realizada por la sociedad mediante la escritura pública de fecha siete de Septiembre del año dos mil doce en la notaría de doña Carmen Podlech Michaud de Valdivia, cuyo repertorio es el número tres mil setecientos treinta, de la siguiente forma: 1.- Por una involuntaria omisión no se señaló en dicha escritura que la sociedad no sólo compraba acciones para ella, sino que también para don Rolando Neftalí Martínez Maechel. 2.- Que en consecuencia la Sociedad de Imágenes Médicas Valdivia S.A. (IMAVALD) actuó en la operación de compra señalada también como agente oficioso de don Rolando Neftalí Martínez Maechel, comprando 18 acciones para él, quien ya ha ratificado tal adquisición. 3.- Que en consecuencia, de las 306 acciones de IMAVAL S.A. adquiridas por la sociedad, mediante la operación referida, debe entenderse fuera de toda duda, que 18 fueron compradas para don Rolando Neftalí Martínez Maechel. 4.- Que, finalmente la Junta deja constancia que por lo expresado en los acuerdos anteriores y sumadas las otras adquisiciones de acciones realizadas por la sociedad, los actuales y únicos accionistas de la SOCIEDAD DE IMAGENOLOGIA VALDIVIA S.A. (IMAVAL) son la Sociedad de Imágenes Médicas Valdivia S.A. (IMAVALD), titular de 582 acciones y don Rolando Neftalí Martínez Maechel titular de 18 acciones. Rut: 76.211.911-0. Capital social: $10.000.000.- Otras estipulaciones en acta extractada. Valdivia, 29 de abril de 2021”.- Conforme.- Capital $10.000.000.- No modificado.- Demás estipulaciones en la escritura extractada. Valdivia, 30 Julio de 2021.

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1. 權益轉讓· 2012年9月7日

   Sociedad de Imágenes Médicas Valdivia S.A. compra acciones a Sociedad Médica de Imagenología S.A., incluyendo 18 acciones adquiridas para Rolando Neftali Martinez Maechel

   SOCIEDAD DE IMÁGENES MÉDICAS VALDIVIA S.A. (IMAVALD) · SOCIEDAD MÉDICA DE IMAGENOLOGÍA S.A. (SMI) · ROLANDO NEFTALI MARTINEZ MAECHEL

2. 其他行為· 2020年12月7日

   Reunión de directorio acuerda citar a junta extraordinaria para ratificar compra de acciones y precisar la adquisición realizada para Rolando Neftali Martinez Maechel

   Enrique Jerónimo Lorenzo Fullá Capurro · René Sergio Fauré Troncoso · Ricardo Alberto Wiegand Burkhardt

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CLAUDIO EUGENIO ARAVENA BUSTOS, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular Carmen Podlech Michaud, con Oficio en calle San Carlos N°159, local 3 de Valdivia, certifico: que con fecha 13 de abril 2021, en ésta Notaría y ante titular, y bajo Repertorio Notarial N° 1545-2021, don Félix Ernesto Urcullú Steffen, abogado, redujo a escritura pública la REUNION DE DIRECTORIO de SOCIEDAD DE IMÁGENES MEDICAS VALDIVIA S.A. de 07 de diciembre de 2020, con asistencia de Enrique Jerónimo Lorenzo Fullá Capurro, René Sergio Fauré Troncoso y Ricardo Alberto Wiegand Burkhardt, acordando citar a una Junta Extraordinaria de accionistas para que se ratifique la compra de acciones de la SOCIEDAD DE IMÁGENES VALDIVIA S.A. (IMAVAL S.A.) por parte de la SOCIEDAD DE IMÁGENES MEDICAS VALDIVIA S.A. (IMAVALD), realizada a la SOCIEDAD MÉDICA DE IMAGENOLOGÍA S.A. (SMI), mediante cesión de acciones por escritura pública de fecha siete de Septiembre del año dos mil doce en la notaría de doña Carmen Podlech Michaud de Valdivia, cuyo repertorio es el número tres mil setecientos treinta, con la precisión de que de las 306 acciones compradas, 18 fueron adquiridas en calidad para don ROLANDO NEFTALI MARTINEZ MAECHEL, quién pagó la cantidad de veintiséis millones trescientos cuarenta y tres mil ochocientos pesos ($26.343.800) por ellas, quedando en consecuencia, producto de esa operación, propietaria la SOCIEDAD DE IMÁGENES MEDICAS VALDIVIA S.A. (IMAVALD) de la cantidad de 288 acciones. El Presidente le explicó a los demás directores presentes que era necesario que la Junta de Accionistas ratificara la operación señalada y complementara la omisión de no haber mencionado para quien se adquirieron 18 de las 306 acciones compradas por la sociedad. El Presidente expuso como conclusión que en la actualidad los únicos y actuales accionistas de la SOCIEDAD DE IMÁGENES VALDIVIA S.A. (IMAVAL), son los siguientes: a) SOCIEDAD DE IMÁGENES MÉDICAS VALDIVIA S.A. (IMAVALD) con 582 acciones y b) Don ROLANDO NEFTALI MARTINEZ MAECHEL con 18 acciones. por la unanimidad de los Directores asistentes acordó: 1) Citar a una junta extraordinaria de accionistas para el día 28 de diciembre de 2020 a las 16:00 horas con el objeto de que los accionistas dejen constancia de que por una involuntaria omisión don Rolando Neftalí Martínez Maechel no fueron mencionadas en la operación de la compra de acciones realizada por la sociedad mediante escritura pública de fecha siete de Septiembre del año dos mil doce en la notaría de doña Carmen Podlech Michaud de Valdivia, cuyo repertorio es el número tres mil setecientos treinta. 2) Que la Junta precise que la Sociedad de Imágenes Médicas Valdivia S.A. (IMAVALD) actuó en la operación de compra señalada también como agente oficioso de don Rolando Neftalí Martínez Maechel, comprando 18 acciones para el, quien ha ratificado tal adquisición. 3) Por lo anterior los actuales accionistas de la SOCIEDAD DE IMAGENOLOGIA VALDIVIA S.A. (IMAVAL) son la Sociedad de Imágenes Médicas Valdivia S.A. titular de 582 acciones, y don Rolando Neftalí Martínez Maechel titular de 18 acciones. Rut: 76.211.911-0. Capital social: $10.000.000.- Otras estipulaciones en acta extractada. Valdivia, 04 de mayo de 2021.

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2012年9月7日

   Se realizó la compra de acciones de IMAVAL S.A., aclarando luego que 18 acciones fueron adquiridas para Rolando Neftalí Martínez Maechel.

   SOCIEDAD DE IMÁGENES MEDICAS VALDIVIA S.A. (IMAVALD) · Rolando Neftalí Martínez Maechel

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JAVIER ALEJANDRO CARDEMIL IBAÑEZ, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular Carmen Podlech Michaud, con Oficio en calle San Carlos N°159, local 3 de Valdivia, certifico: que con fecha 13 de abril 2021, en ésta Notaría y ante titular, y bajo Repertorio Notarial N° 1547-2021, don Félix Ernesto Urcullú Steffen, abogado, redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de SOCIEDAD DE IMÁGENES MEDICAS VALDIVIA S.A. de 28 de diciembre de 2020, con asistencia de Enrique Jerónimo Lorenzo Fullá Capurro, René Sergio Fauré Troncoso en representación de la “SOCIEDAD DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL DIAGNOSTICO POR IMAGEN LIMITADA” y Ricardo Alberto Wiegand Burkhardt, en representación de la sociedad “RICARDO WIEGAND E HIJOS, SERVICIOS MEDICOS LIMITADA”, acordando la Junta por la unanimidad de las acciones presentes, ratificar y precisar el verdadero y real sentido de la compra de acciones realizada por la sociedad mediante la escritura pública de fecha siete de Septiembre del año dos mil doce en la notaría de doña Carmen Podlech Michaud de Valdivia, cuyo repertorio es el número tres mil setecientos treinta, de la siguiente forma: 1.- Por una involuntaria omisión no se señaló en dicha escritura que la sociedad no sólo compraba acciones para ella, sino que también para don Rolando Neftalí Martínez Maechel. 2.- Que en consecuencia la Sociedad de Imágenes Médicas Valdivia S.A. (IMAVALD) actuó en la operación de compra señalada también como agente oficioso de don Rolando Neftalí Martínez Maechel, comprando 18 acciones para él, quien ya ha ratificado tal adquisición. 3.- Que en consecuencia, de las 306 acciones de IMAVAL S.A. adquiridas por la sociedad, mediante la operación referida, debe entenderse fuera de toda duda, que 18 fueron compradas para don Rolando Neftalí Martínez Maechel. 4.- Que, finalmente la Junta deja constancia que por lo expresado en los acuerdos anteriores y sumadas las otras adquisiciones de acciones realizadas por la sociedad, los actuales y únicos accionistas de la SOCIEDAD DE IMAGENOLOGIA VALDIVIA S.A. (IMAVAL) son la Sociedad de Imágenes Médicas Valdivia S.A. (IMAVALD), titular de 582 acciones y don Rolando Neftalí Martínez Maechel titular de 18 acciones. Rut: 76.211.911-0. Capital social: $10.000.000.- Otras estipulaciones en acta extractada. Valdivia, 30 de abril de 2021.

公報所載公司沿革

1. 權益轉讓· 2012年9月7日

   Se realiza cesión de acciones de IMAVAL a IMAVALD, comprándose 306 acciones; 18 de ellas fueron adquiridas para Rolando Neftalí Martínez Maechel.

   SOCIEDAD DE IMÁGENES MEDICAS VALDIVIA S.A. (IMAVALD) · SOCIEDAD MÉDICA DE IMAGENOLOGÍA S.A. (SMI) · ROLANDO NEFTALI MARTINEZ MAECHEL

2. 其他行為· 2020年12月7日

   Acta de junta extraordinaria de accionistas que acuerda citar a una nueva junta para ratificar la compra de acciones y precisar la adquisición hecha para Rolando Neftalí Martínez Maechel.

   ENRIQUE JERÓNIMO LORENZO FULLÁ CAPURRO · RENÉ SERGIO FAURÉ TRONCOSO · RICARDO ALBERTO WIEGAND BURKHARDT · ROLANDO NEFTALI MARTINEZ MAECHEL

3. 其他行為· 2021年4月13日

   Se reduce a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas que ratifica la compra de acciones y la calidad de agente oficioso de IMAVALD respecto de Rolando Neftalí Martínez Maechel.

   FÉLIX ERNESTO URCULLÚ STEFFEN · ROLANDO NEFTALI MARTINEZ MAECHEL

摘要官方正文

JAVIER ALEJANDRO CARDEMIL IBAÑEZ, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular Carmen Podlech Michaud, con Oficio en calle San Carlos N°159, local 3 de Valdivia, certifico: que con fecha 13 de abril 2021, en ésta Notaría y ante titular, y bajo Repertorio Notarial N° 1545-2021, don Félix Ernesto Urcullú Steffen, abogado, redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de SOCIEDAD DE IMÁGENES MEDICAS VALDIVIA S.A. de 07 de diciembre de 2020, con asistencia de Enrique Jerónimo Lorenzo Fullá Capurro, René Sergio Fauré Troncoso y Ricardo Alberto Wiegand Burkhardt, acordando citar a una Junta Extraordinaria de accionistas para que se ratifique la compra de acciones de la SOCIEDAD DE IMÁGENES VALDIVIA S.A. (IMAVAL S.A.) por parte de la SOCIEDAD DE IMÁGENES MEDICAS VALDIVIA S.A. (IMAVALD), realizada a la SOCIEDAD MÉDICA DE IMAGENOLOGÍA S.A. (SMI), mediante cesión de acciones por escritura pública de fecha siete de Septiembre del año dos mil doce en la notaría de doña Carmen Podlech Michaud de Valdivia, cuyo repertorio es el número tres mil setecientos treinta, con la precisión de que de las 306 acciones compradas, 18 fueron adquiridas en calidad para don ROLANDO NEFTALI MARTINEZ MAECHEL, quién pagó la cantidad de veintiséis millones trescientos cuarenta y tres mil ochocientos pesos ($26.343.800) por ellas, quedando en consecuencia, producto de esa operación, propietaria la SOCIEDAD DE IMÁGENES MEDICAS VALDIVIA S.A. (IMAVALD) de la cantidad de 288 acciones. El Presidente le explicó a los demás directores presentes que era necesario que la Junta de Accionistas ratificara la operación señalada y complementara la omisión de no haber mencionado para quien se adquirieron 18 de las 306 acciones compradas por la sociedad. El Presidente expuso como conclusión que en la actualidad los únicos y actuales accionistas de la SOCIEDAD DE IMÁGENES VALDIVIA S.A. (IMAVAL), son los siguientes: a) SOCIEDAD DE IMÁGENES MÉDICAS VALDIVIA S.A. (IMAVALD) con 582 acciones y b) Don ROLANDO NEFTALI MARTINEZ MAECHEL con 18 acciones. por la unanimidad de los Directores asistentes acordó: 1) Citar a una junta extraordinaria de accionistas para el día 28 de diciembre de 2020 a las 16:00 horas con el objeto de que los accionistas dejen constancia de que por una involuntaria omisión don Rolando Neftalí Martínez Maechel no fueron mencionadas en la operación de la compra de acciones realizada por la sociedad mediante escritura pública de fecha siete de Septiembre del año dos mil doce en la notaría de doña Carmen Podlech Michaud de Valdivia, cuyo repertorio es el número tres mil setecientos treinta. 2) Que la Junta precise que la Sociedad de Imágenes Médicas Valdivia S.A. (IMAVALD) actuó en la operación de compra señalada también como agente oficioso de don Rolando Neftalí Martínez Maechel, comprando 18 acciones para el, quien ha ratificado tal adquisición. 3) Por lo anterior los actuales accionistas de la SOCIEDAD DE IMAGENOLOGIA VALDIVIA S.A. (IMAVAL) son la Sociedad de Imágenes Médicas Valdivia S.A. titular de 582 acciones, y don Rolando Neftalí Martínez Maechel titular de 18 acciones. Rut: 76.211.911-0. Capital social: $10.000.000.- Otras estipulaciones en acta extractada. Valdivia, 30 de abril de 2021.