Nutricion Balanceada S.a.

公報所載公司沿革

1. 管理人變更· 2018年6月21日

   La junta extraordinaria aprueba aumentar de tres a cinco los miembros del directorio y designa nuevo directorio.

   Julio Patricio Echeverría Minder · Cristian Echeverría Minder · Patricio Guillermo Echeverría De La Barra · Claudio Ramiro Echeverría Minder · Rodrigo Andrés Fernández Gorigoytia

2. 資本變更· 2018年6月21日

   Se informa la cantidad de acciones suscritas y pagadas de Claudio Ramiro Echeverría Minder y Fernando Hernán Echeverría Minder.

   Claudio Ramiro Echeverría Minder · Fernando Hernán Echeverría Minder

摘要官方正文

GINO BENEVENTI ALFARO, Notario público interino de la Notaria 49º Paseo Phillips 451, of. 1905 Santiago, certifica: Por escritura hoy, ante mí, comparece RODRIGO ANDRES FERNANDEZ GORIGOYTIA, C.I. N° 13.037.181-7, Agustinas 1022 oficina 728; Reduce a escritura pública con fecha 25 de junio de 2018 acta junta extraordinaria de accionistas de NUTRICION BALANCEADA S.A; realizada el día 21 Junio 2018, en Paseo Phillips 451, oficina 1905, Santiago, siendo las doce horas, se lleva a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, de la sociedad NUTRICION BALANCEADA S.A., a la cual comparecen: don JULIO PATRICIO ECHEVERRIA MINDER, en representación de INVERSIONES PATRICIO ECHEVERRIA MINDER E.I.R.L., don CRISTIAN ECHEVERRIA MINDER, don CLAUDIO RAMIRO ECHEVERRIA MINDER, don FERNANDO HERNAN ECHEVERRIA MINDER, y don PATRICIO GUILLERMO ECHEVERRIA DE LA BARRA, únicos accionistas de NUTRICION BALANCEADA S.A., con la asistencia de todos los accionistas registrados en el libro de accionistas hasta el día de hoy, ACUERDOS: uno) se hace presente el balance 2017, siendo aceptado, visado por lo accionistas en forma unánime; dos) se determina el aumento de los miembros del directorio de TRES miembros a CINCO miembros, modificando la cláusula OCTAVA DEL ESTATUTO SOCIAL, lo que es aprobado en forma unánime, y luego de una breve discusión se acuerda nombrar al nuevo directorio, que estará compuesto por los señores Julio Patricio Echeverría Minder, Cristian Echeverría Minder, Patricio Guillermo Echeverría De La Barra, Claudio Ramiro Echeverría Minder y don Rodrigo Andrés Fernández Gorigoytia; lo que es aprobado en forma unánime por todos los accionistas; tres) aprobar distribución de dividendos del último año tributario, lo que es aprobado por la unanimidad de los accionistas; cuatro) se informa verbalmente que las acciones suscritas por Claudio Ramiro Echeverría Minder, posee 7.778 acciones; don Fernando Hernán Echeverría Minder, posee 3.333 acciones; se encuentran a la fecha completamente pagadas e ingresados dichos pagos a la caja social, en los términos de la compra hecho por los accionistas antes indicados, lo que es ratificado por todos los accionistas en forma unánime; tras esto se pone fin a la junta.- demás disposiciones en escritura extractada. Santiago, 25 de junio de 2018.- GINO BENEVENTI ALFARO, Notario Público Interino de 49 Notaria de Santiago.